Promotorul Bitconnect se declară vinovat de schema Ponzi, deoarece platforma se confruntă cu noi taxe SEC

Fostul director și promotor al faimoasei scheme Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, a pledat vinovat de acuzații de fraudă legate de rolul său în platforma de împrumut și schimb criptografic, acum disparită.

El a fost obligat să ramburseze 24 de milioane de dolari investitorilor.

Într-o acțiune paralelă din saga de lungă durată Comisia pentru valori mobiliare și bursă din Statele Unite (SEC) a acuzat Bitconnect, fondatorul său Satish Kumbhani, fostul director Arcaro și Future Money Ltd. pentru schema. Acuzații sunt acuzați că au derulat o ofertă frauduloasă, neînregistrată, de valori mobiliare, care a încasat 2 miliarde de dolari.

Cele mai recente evoluții apar după trei ani BitConnect s-a oprit platforma sa de creditare și schimbul criptografic în lumina avertismentelor din partea autorităților de reglementare din Texas și Carolina de Nord.

Bitconnect a fost acuzat pe scară largă că este o schemă Ponzi, iar schema trăiește în nenumărate meme-uri.

„Marketing fraudulos”

Potrivit unui comunicat de la 1 septembrie al Departamentului de Justiție (DoJ), Arcaro pledat vinovat de acuzații de conspirație pentru a comite fraudă electronică.

Locuitorul din Los Angeles a recunoscut că a conspirat cu „alții” pentru a exploata investitorii prin „comercializarea frauduloasă” a ofertei de monede și a platformei de tranzacționare cripto a BitConnect ca o investiție extrem de profitabilă.

Bărbatul de 44 de ani a recunoscut, de asemenea, că a indus în eroare investitorii cu privire la „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software” ca fiind capabile să genereze profituri mari și randamente garantate prin utilizarea fondurilor investitorilor pentru a tranzacționa pe volatilitatea piețelor cripto.

„Într-adevăr, BitConnect a operat o schemă Ponzi manuală, plătind investitorilor BitConnect anteriori cu bani de la investitorii de mai târziu”, se arată în comunicatul DoJ.

Se spune că Arcaro a operat o mare rețea de promotori în America de Nord care a format o schemă piramidală numită „Programul de recomandare Bitconnect”. El a câștigat aproximativ 15% per investiție în programul de creditare al BitConnect, în timp ce a primit și o reducere din toate investițiile printr-un fond ascuns „slush”.

Fostul promotor a recunoscut că a câștigat în jur de 24 de milioane de dolari din activitățile sale frauduloase și a fost obligat să ramburseze întreaga sumă investitorilor.

„Arcaro a valorificat apariția piețelor criptomonede, atrăgând investitorii nevinovați din întreaga lume să intre devreme, promițându-le randamente garantate și exploatând internetul și rețelele sociale pentru a ajunge la un număr mai mare de victime cu mai multă ușurință și viteză”, a declarat agentul special responsabil. Ryan L. Korner de la Biroul de Investigații Criminale IRS (IRS-CI) din Los Angeles.

Related: Crypto este prea mare pentru a exista în afara politicilor publice, avertizează președintele SEC

Noi taxe SEC

Taxele SEC anunțate astăzi vizează BitConnect, fondatorul Satish Kumbhani, fostul director Arcaro și Future Money Ltd - o firmă încorporată de Arcaro în Hong Kong.

Conform datei de 1 septembrie plângere, SEC susține că pârâții au efectuat o ofertă frauduloasă și neînregistrată de valori mobiliare prin intermediul platformei de creditare a BitConnect între 2017 și 2018, care a generat aproximativ 325,000 Bitcoin (BTC) în valoare de 2 miliarde de dolari la acea vreme.

Astăzi, am anunțat că am intentat o acțiune împotriva unei platforme de creditare cripto online, a fondatorului acesteia și a promotorului său de top din SUA și a companiei sale afiliate. 
 
Se presupune că au fraudat investitorii de retail din 2 miliarde de dolari!
 
Mai mult:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) 1 Septembrie, 2021

Plângerea susține că utilizatorii au fost păcăliți să investească în platforma de împrumut prin susținerea că botul de tranzacționare al BitConnect ar produce randamente garantate de 40% pe lună și a acuzat BitConnect că a postat „rentații fictive” pe site echivalent cu o medie de 1% pe zi. , sau 3,700% anual.

„Aceste afirmații au fost o farsă. După cum știau pârâții sau nesocotiră din nesăbuință, BitConnect nu a folosit fonduri ale investitorilor pentru tranzacționarea cu pretinsul său robot de tranzacționare. Mai degrabă, BitConnect și Kumbhani au evacuat fondurile investitorilor în beneficiul lor și al asociaților lor.”

SEC notează că locul în care se află fondatorul BitConnect, Kumbhani, este momentan necunoscut.

SEC solicită restituirea completă a fondurilor, obligarea inculpaților de a încălca în viitor legile privind valorile mobiliare și sancțiuni bănești civile.

În mai, SEC a taxat șase alți promotori BitConnect pentru rolul lor în presupusa ofertă de insecurități, iar Cointelegraph a raportat pe 8 iulie că SEC a încheiat acorduri cu patru dintre cei șase indivizi.

Sursa: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges