Satish Kumbhani de la BitConnect acuzat de DoJ este acum căutat în India

Fondatorul indian al BitConnect, Satish Kumbhani, a fost acuzat de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) în februarie pentru „orchestrarea” unei scheme globale de cripto Ponzi de 2.4 miliarde de dolari și se credea că se ascunde în India, acum este căutat și în India!

Pe 16 august, un avocat din Pune a depus o plângere la poliția locală, susținând că Kumbhani și șase dintre complicii săi l-au fraudat cu aproape 220 BTC, care valorează aproximativ 42 de milioane INR (5.2 milioane de dolari) la nivelurile actuale ale prețurilor.

Potrivit First Information Report (FIR), avocatul nenumit a cumpărat 54 BTC pentru 49 INR lakh în 2016 și i s-a spus că va primi încă 166 BTC pentru investițiile sale în BitConnect. Dar Kumbhani și complicii săi l-au făcut să reinvestească BTC în diferite scheme Ponzi între 2016 și 2021 înainte ca în cele din urmă să își închidă operațiunile și să dispară.

În urma plângerii, Poliția din Pune a declanșat o anchetă, dar nu au fost efectuate arestări în acest caz.

Întrucât multe dintre victimele BitConnect erau cetățeni americani, mai multe agenții de anchetă din SUA au fost implicate în ancheta împotriva lui Kumbhani și credeau că acesta se ascundea în India. Dar după înregistrarea cazului de fraudă BTC, poliția indiană este așteptată să lanseze o căutare pentru el.  

Într-un comunicat de presă din 25 februarie, DoJ a notat: „BitConnect este o presupusă platformă frauduloasă de investiții în criptomonede care a atins o capitalizare de piață de 3.4 miliarde de dolari.”

Având în vedere popularitatea criptomonedelor și lipsa informațiilor de tranzacționare, mulți oameni cad pradă intermediarilor dubioși și a schemelor lor, rezultând cazuri de fraudă criptografică raportate frecvent în India.

În martie, ZyCrypto raportate arestarea unui bărbat pentru că a înșelat mai multe persoane în valoare de 200,000 de dolari în Mumbai. Acuzatul, Jagdish Laadi, a promis o rentabilitate de 25% a investițiilor BTC într-o săptămână și câștiguri similare în viitor.

Însă victimele fraudei l-au găsit că nu răspundea la apelurile lor după câteva săptămâni în care nici profiturile promise de 25%, nici banii investiți nu ajungeau. Au depus o plângere la poliție, iar Laddi a fost arestat.

Acesta a fost unul dintre numeroasele cazuri de fraudă legate de criptomonede din India din ultimul an. Multe implică o sumă mult mai semnificativă de bani și de câteva ori mai multe victime. Ceea ce complică problema este absența unor legi adecvate care să se ocupe de aceste cazuri.

În acest moment, au de-a face cu legi penale sau financiare. În multe cazuri, fraudele cripto sunt posibile doar pentru că nu există agenții care să înregistreze, să evalueze sau să reglementeze firmele cripto, iar investitorii nu au acces la informații autentice și credibile.

În timp ce India a început să impoziteze tranzacțiile și profiturile cripto, încă nu a adoptat reglementări cripto.