Fondatorii BitMEX au fost ordonați de tribunalul american să plătească o amendă de 30 de milioane de dolari pentru tranzacționarea ilegală cu criptomonede

Creierele din spatele BitMEX sunt în apă fierbinte.

În legătură cu un proces intentat de Commodity Futures Trading Commission în 2020, Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul de Sud din New York a ordonat co-fondatorilor bursei de criptomonede să plătească o amendă de 30 de milioane de dolari.

CFTC a afirmat că Arthur Hayes, Samuel Reed și Benjamin Delo au operat ilegal BitMEX în Statele Unite și au încălcat reglementările privind spălarea banilor, în ciuda faptului că desfășoară o mare parte din activitățile companiei în străinătate.

CFTC a declarat joi că un tribunal din New York a emis un ordin de consimțământ de 100 de milioane de dolari împotriva celor trei co-fondatori ai companiei în august 2021.

Începând cu octombrie 2020, CFTC a luat măsuri împotriva BitMEX pentru că operează în SUA fără o licență de la agenția de reglementare.

Lectură recomandată | Spotify își construiește propria insulă în metaverse cu Roblox

BitMEX Brains pledează vinovat

Decizia instanței a urmat încheierii unui proces similar al Departamentului de Justiție al SUA în februarie, în care Hayes, Reed și Delo au pledat vinovați pentru încălcarea Legii privind secretul bancar prin operarea unei platforme de tranzacționare cripto spot și futures fără garanții adecvate împotriva spălării banilor.

Rostin Behnam, președintele CFTC, a spus:

„Acesta este un alt exemplu în care Comisia a luat măsuri decisive, acolo unde este necesar, pentru a se asigura că platformele de tranzacționare pentru instrumente derivate de active digitale respectă Actul Bursei de Mărfuri și reglementările Comisiei.”

Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a declarat într-o declarație că co-fondatorii BitMEX au permis companiei „să opereze în umbra piețelor financiare”.

În octombrie 2020, CFTC a început acțiuni împotriva BitMEX și a conducerii sale pentru desfășurarea de afaceri în Statele Unite fără licență de la agenția de reglementare.

Capitalizarea totală a pieței BTC la 684 miliarde USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com

Fără acte juridice

Comisia a susținut că BitMEX a acționat ca o piață de contract desemnată sau o facilitate de execuție a swap-ului fără autorizație, precum și ca un comerciant de comisioane futures fără înregistrarea corespunzătoare.

În plus, CFTC a declarat că BitMEX nu a implementat proceduri KYC/AML pentru consumatorii săi.

În urma dosarelor în justiție, BitMEX și-a reorganizat echipa de management și a numit un nou șef de conformitate cu experiență în combaterea spălării banilor.

După plecarea lui Hayes și a celorlalți co-fondatori, compania a făcut și o serie de alte angajări cheie.

Lectură recomandată | Coinbase și Goldman Sachs își unesc forțele pentru primul împrumut garantat cu Bitcoin

Fondatorul pledează pentru „detenție la domiciliu”

Nomics, o sursă de statistici cripto, raportează că BitMEX a înregistrat un volum total de tranzacționare de 1.34 miliarde USD, comparativ cu 69.4 miliarde USD a lui Binance. Binance este cel mai mare schimb de criptomonede din lume după această măsurătoare.

Gretchen Lowe, director interimar de aplicare a CFTC, a declarat că cei care conduc platforme de tranzacționare cu derivate din criptomonede care desfășoară afaceri în Statele Unite trebuie să se asigure că platformele lor respectă legile federale aplicabile privind mărfurile.

Între timp, rapoartele spun că Hayes pledează pentru clemență în timp ce așteaptă sentința, avocații săi solicitând probațiune cu detenție în comunitate sau detenție la domiciliu.

Imagine prezentată de la Procommun, diagramă din TradingView.com

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/