BitMEX se soluționează cu CFTC și FinCEN pentru 100 de milioane de dolari, dar cauzele penale împotriva foștilor executivi continuă

Pe 10 august, Commodity Futures Trading Commission și Financial Crimes Enforcement Network au soluționat procesele civile împotriva schimbului de criptomonede BitMEX și a holdingului său. Firma va plăti autorităților de reglementare 100 de milioane de dolari.

The consent order said of the crypto exchange’s offenses:

“Among other things, BitMEX failed to implement a customer identification program (“CIP”), including know-your-customer (“KYC”) procedures, that would enable it to identify U.S. persons using the BitMEX platform—or determine the true identity of the vast majority of its customers, whether from the U.S. or elsewhere.”

Conform ordinului de consimțământ, BitMEX nu poate oferi produse derivate în Statele Unite ale Americii și nici nu operează o facilitate de swap fără aprobarea în prealabil a punctajului din partea CFTC.

The settling defendants, as named in the consent order, are HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, and HDR Global Servies (Bermuda) Limited, “all doing business as ‘BitMEX’.”

În lucrarea sa blogul on the announcement, current CEO Alex Höptner said that “crypto is becoming more responsible. Comprehensive user verification, compliance, and robust anti-money laundering controls are a must-have.”

“BitMEX represents it has engaged in remedial measures, including the development of an AML program and user verification program,” the CFTC consent order stated.

Autoritățile de reglementare din SUA au anunțat inițial procese împotriva BitMEX și a echipei sale executive înapoi în octombrie. These charges included the civil case that today’s injunction ends, as well as acuzatii penale de la Departamentul de Justiție împotriva echipei fondatoare a lui Arthur Hayes, Ben Delo și Samuel Reed. Aceste cazuri sunt încă în curs.

„Creșterea rapidă a BitMEX într-unul dintre cei mai mari comercianți cu comisioane futures care oferă derivate convertibile în monedă virtuală fără un program adecvat împotriva spălării banilor pune sistemul financiar american la un risc semnificativ”, a declarat directorul adjunct al FinCEN, AnnaLou Tirol, într-un comunicat. „Este esențial ca platformele să construiască integritatea financiară încă de la început, astfel încât inovația și oportunitățile financiare să fie protejate de vulnerabilități și exploatare.”

A spokesperson for the BitMEX co-founders told The Block that they “look forward to defending themselves in court.”

„Astăzi, două agenții ale guvernului SUA au anunțat acorduri civile, care au fost pe o bază de interdicție, fără admitere, fără respingere, cu companii asociate cu platforma de tranzacționare BitMEX. Co-fondatorii BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo și Sam Reed nu au fost părți la aceste înțelegeri. După cum va arăta apărarea lor, din primele zile ale companiei, co-fondatorii au căutat să respecte legislația aplicabilă, așa cum s-a dezvoltat în timp. Acțiunile împotriva lui Arthur, Ben și Sam ale autorităților americane sunt nefondate și reprezintă o depășire nejustificată. Cofondatorii așteaptă cu nerăbdare să se apere în instanță.”

Ordinul de consimțământ CFTC este încorporat mai jos:

   Ordin de consimțământ BitMEX by Mike McSweeney pe Scribd

Corecţie: Acest raport a fost modificat pentru a reflecta faptul că ordinul CFTC nu interzice permanent BitMEX să ofere servicii în SUA; mai degrabă trebuie să primească aprobare înainte de a face acest lucru.

Sursa: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss