Marea Britanie va introduce un nou proiect de lege pentru a reprima crima criptografică

Parlamentul Marii Britanii a adoptat joi (23 septembrie) primele lecturi ale unui nou proiect de lege împotriva spălării banilor împotriva criptomonedelor, care urmărește să acorde agențiilor de aplicare a legii puteri mai mari de a sechestra, îngheța și recupera criptomonedele utilizate în activități criminale.

Infractorii organizați folosesc din ce în ce mai mult moneda digitală pentru fraudă, droguri și infracțiunea de rețea de spălare a banilor.

Poliția Metropolitană a raportat anul trecut o creștere semnificativă a capturilor de criptomonede. Potrivit corporației britanice de radiodifuziune raportate în iulie 2021, poliția a confiscat peste 114 milioane de lire sterline și 180 de milioane de lire sterline de criptare legate de bani de spălare internațională de bani.

Șeful Agenției Naționale de Crimă, Graeme Biggar, a declarat într-o declarație:

„Infractorii interni și internaționali au spălat de ani de zile veniturile din infracțiunile și corupția lor, abuzând de structurile companiilor din Marea Britanie și folosesc din ce în ce mai mult criptomonede.”

Noul proiect de lege a trecut joi în prima lectură în Camera Comunelor și este de așteptat să treacă la a doua lectură pe 13 octombrie.

Dacă va fi adoptat, proiectul de lege ar extinde puterile și capacitățile agențiilor de aplicare a legii, cum ar fi Agenția Națională pentru Criminalitate, oferindu-le posibilitatea de a opri activitățile ilegale legate de criptomonede și făcând mai ușor și mai rapid confiscarea, înghețarea și recuperarea activelor criptomonede.

Factura -"Legea privind criminalitatea economică și transparența corporativă”, anunțată pentru prima dată de Prințul Charles (acum cunoscut sub numele de Regele Carol al III-lea) în mai într-un discurs ținut la ambele Camere ale Parlamentului pentru Regina înainte de deces, a fost conceput pentru a ajuta autoritățile de reglementare să impună sancțiuni Rusiei și să înghețe activele aferente în țară.

Pe lângă abordarea problemei criptomonedei, Actul britanic urmărește, de asemenea, să prevină abuzul de parteneriate în comandită. TGuvernul Regatului Unit solicită, de asemenea, companiilor înregistrate în Regatul Unit să-și verifice identitățile și întărește competențele Registrului Companiilor din Regatul Unit de a supraveghea și de a verifica încrucișarea legitimitatea companiilor și de a limita utilizarea companiilor fictive pentru a spăla bani.

În luna mai, MONEYVAL este denumirea generică și oficială a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care a publicat un raport în care susține că criptomonedele reprezintă o amenințare semnificativă pentru eforturile autorităților de reglementare de a combate spălarea banilor.

Autoritatea de conduită financiară din Marea Britanie (FCA) a avertizat că un număr mare de întreprinderi cu criptomonede nu au îndeplinit cerințele din Regatul Unit pentru prevenirea spălării banilor.

Sursa imaginii: Shutterstock