Poliția bulgară raid biroul Nexo

Procurorii susțin că compania a avut o mână de ajutor în finanțarea terorismului

Procurorii bulgari l-au acuzat pe Nexo, un creditor criptografic centralizat cu sediul în țară, că deservește un client care „a finanțat acte teroriste”, potrivit unui raport de știri locale. 

Oamenii legii bulgari au căutat 15 adrese în legătură cu ancheta, dar nu este clar dacă au fost efectuate arestări, postul de televiziune bulgar bTV raportate Joi. 

Într-o declarație, purtătorul de cuvânt al Nexo, Magdalena Hristova, a declarat că compania „crede că este victima unui atac organizat pentru a-și perturba poziția de lider pe piață”.

„Nexo cooperează pe deplin cu autoritățile din Bulgaria în legătură cu anchetele în curs de desfășurare la unul dintre birourile sale locale”, a declarat Hristova pentru The Defiant. „Anchetele se referă la acuzații privind combaterea spălării banilor (AML) și conformarea fiscală. Entitatea în care au loc întrebările nu este orientată către clienți și se ocupă de funcțiile de back-office.”

Procurorul bulgar Siika Mileva a spus că 94 de miliarde de dolari în bani iliici au trecut prin Nexo în ultimii cinci ani și că Nexo a ascuns fluxurile folosind „companii goale”, a informat bTV. 

„Pe teritoriul Sofia se desfășoară acțiuni de investigație active cu scopul de a neutraliza activitatea criminală ilegală a criptobancii Nexo”, a spus Mileva. „Principalii organizatori ai acestei activități sunt cetățenii bulgari, iar activitatea principală este de pe teritoriul Bulgariei.”

Nexo se autoproclamă „instituția de creditare lider și cea mai de încredere” în cripto și deține active de peste 2 miliarde USD de la 5 milioane de clienți, potrivit firmei de audit. Armanino.

Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare.