California DOJ combate afacerea ilegală cu bancomat Bitcoin

DOJ din California combate o afacere ilegală de bancomat Bitcoin care a ajuns să îl condamne pe Kais Mohammad pentru spălare de bani, deoarece putem vedea mai multe în ultimele știri despre cripto astăzi.

Kais Mohammad a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce a pledat vinovat în timp ce opera o afacere fără licență în valută virtuală și a reușit să spele între 15 și 25 de milioane de dolari în BTC și numerar. Între 2014 și 2019 a deținut și a operat „Herocoin” și apoi a folosit porecla „Superman29” pentru a-și face publicitate afacerea online și pentru ca clienții să cumpere și să vândă BTC pentru numerar în tranzacții de până la 25,000 de dolari. El a perceput un comision de 25% pentru aceste tranzacții, ceea ce a reprezentat o majorare imensă față de rata standard.

Aceste operațiuni erau distincte de flota de chioșcuri ATM BTC unde utilizatorii pot cumpăra și vinde BTC fără a fi nevoie să parcurgă toate procedurile de identificare. De asemenea, le-a permis clienților să efectueze câteva tranzacții consecutive de 3,000 de dolari fiecare. Încă nu este clar cât de diferite erau aceste mașini de bancomatele obișnuite. Știa că o parte din fondurile clientului provin din activități ilegale și Mohammad era conștient de faptul că fondurile erau produse din infracțiuni provenite din rețeaua întunecată.

Ciaran McEvoy, care este un purtător de cuvânt al DOJ din California, a declarat că Mohammad era fost angajat în industria bancară și era conștient că era obligat să-și înregistreze activitatea la Rețeaua Trezoreriei Financiare a Trezoreriei SUA. Procurorii au spus:

„Mai degrabă decât să-și folosească cunoștințele pentru a crea un program robust de conformitate, Mohammad a evitat unul complet și a profitat făcând din afacerea sa un canal eficient, necontrolat și aproape anonim pentru spălarea banilor și alte infracțiuni.”

McEvoy a spus că Mohammad era probabil conștient că activitatea sa intră sub incidența reglementărilor privind spălarea banilor, precum și a necesității de a depune rapoarte de tranzacții valutare și a conduitei datorită diligenței clienților cu dosare de rapoarte de activitate suspectă pentru tranzacții de peste 2000 USD pe care le știa sau avea vreun motiv să suspect au fost implicați în activități infracționale. Mohammad nu a raportat aceste informații și după ce a fost contactat de către FinCEN, și-a înregistrat activitatea companiei, dar a continuat să renunțe la cerințele de reglementare.

Sursă: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/