California lansează măsuri de represiune împotriva a 11 firme criptografice acuzate de operarea schemelor Ponzi

Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California (DFPI) a luat măsuri severe împotriva a 11 companii de criptomonede care sunt acuzate de încălcarea legilor privind valorile mobiliare din California. Nouă dintre firme ar fi solicitat fonduri de la investitori pentru a tranzacționa criptomonede în numele clientului. Una dintre companiile acuzate a prezentat o presupusă schemă de dezvoltare a software-ului metavers, iar o altă firmă a susținut că este o „platformă de finanțare descentralizată (defi)”.

11 firme criptografice vizate de Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California

Autoritatea de reglementare financiară din California, DFPI, a vizat companiile de cripto active, iar marți, organul de supraveghere financiară a lansat o „reprimare” împotriva a aproape o duzină de entități centrate pe moneda digitală. DFPI „a emis ordine de renunțare și de abținere împotriva a 11 entități diferite pentru încălcarea legilor privind valorile mobiliare din California”, a declarat autoritatea de reglementare pe 27 septembrie. Autoritatea de reglementare a statului a mai menționat că operațiunile sunt acuzate că derulează o piramidă sau o schemă Ponzi.

„Se presupune că toate entitățile au folosit fondurile investitorilor pentru a plăti pretinse profituri altor investitori, în maniera unei scheme Ponzi”, a declarat DFPI. comunicatul de presă note. „În plus, fiecare dintre entități avea un program de trimitere care funcționa într-o schemă piramidală. Entitățile au promis să plătească comisioane investitorilor dacă recrutează noi investitori și comisioane suplimentare dacă investitorii pe care i-au recrutat, la rândul lor, recrutează noi investitori.”

Reprimarea DFPI urmează după încetează și abandonează ordinea a trimis luni creditorului cripto Nexo. Nexo este acuzat că a oferit și vândut „titluri de valoare necalificate, sub formă de conturi Earn Interest Product”, începând cu „cel puțin iunie 2020”, detaliază plângerea autorității de reglementare. Cele 11 ordine de renunțare și abținere emise marți detaliază că entitățile ar fi oferit „exemple clasice de programe de investiții cu randament ridicat (HYIP)”. Cele 11 companii cripto numite în ordinele de renunțare și abținere includ:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevate Pass LLC
• Greencorp Investment LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegasus
• Polinur ME Limited
• Remabit
• Comerț cu locații
• Sytrex Trade
• Vexam Limited
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

În timpul anunțului de marți, comisarul DFPI Clothilde Hewlett a comentat acțiunile care au avut loc împotriva firmelor cripto acuzate de operațiuni asemănătoare Ponzi. „DFPI va continua să protejeze consumatorii și investitorii din California de escrocherii și fraude cripto”, a remarcat Hewlett. „Aceste acțiuni nu numai că protejează consumatorii, ci și asigură că California rămâne principala locație globală pentru ca companiile responsabile de cripto active să înceapă și să se dezvolte”, a adăugat comisarul.

Ce părere aveți despre autoritatea de reglementare din California care a oprit 11 companii cripto diferite? Spuneți-ne ce părere aveți despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 6,000 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons