Un om din California a fost închis pentru că a procesat ilegal BTC în valoare de 25 milioane USD

Un bărbat din California condamnat la închisoare pentru procesarea ilegală de BTC în valoare de 25 de milioane de dolari, potrivit oficialilor americani, după cum putem vedea mai multe în ultimele noutăți despre Bitcoin astăzi.

Kais Mohammad, care este rezident al comitatului Orange, va petrece următoarele 24 de luni în custodia federală pentru operarea unui serviciu ilegal de bancomate BTC, deoarece oficialii americani au spus că bărbatul din California a procesat până la 25 de milioane de dolari cu unele în numele unor suspecți criminali. În 2020, Kais Mohammad, cunoscut și sub numele de „superman29”, a pledat vinovat de acuzațiile împotriva lui pentru operarea unei afaceri de transmitere a banilor, spălare de bani și nerespectarea măsurilor eficiente de combatere a spălării banilor.

Judecătoarea Josephine Staton din Districtul Central din California l-a condamnat la doi ani de închisoare. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Mohammad a fost responsabil de o platformă ilegală de servicii monetare în monedă digitală numită Herocoin din 2014 până în 2019 și, în același timp, a oferit Bitcoin pentru a face schimb de numerar și a percepe comisioane de până la 25%, ceea ce este mai mare decât rata obișnuită a pieței.

Ancheta a adăugat că Mohammad a făcut publicitate online pentru serviciile Herocoin și a afirmat că va schimba criptomoneda principală în valoare de până la 25,000 de dolari. Sub porecla Superman29, și-a întâlnit clienții, iar unii dintre ei aveau antecedente penale, oferindu-le servicii, dar nu punând niciodată la îndoială sursa fondurilor. Autoritățile americane au recunoscut că au pus în acțiune agenți sub acoperire care l-au contactat și i-au spus că banii provin din prostituție, trafic de persoane și activități din dark web, dar Mohammad încă a făcut afaceri cu ei. În schimbul celor doi ani de închisoare, Mohammad a fost de asemenea de acord să ofere autorităților peste 17 bancomate BTC, 18.5 BTC și până la 30 de dolari în numerar.

Nu a fost singura persoană care va fi în închisoare pentru asta. Unul dintre cele mai notorii scandaluri din acest an a fost platforma de tranzacționare turcească Thodex și conform autorităților, CEO-ul bursei a înșelat oamenii și a fugit din țară cu o mare parte din fondurile lor. Oficialii din Turcia au trimis la închisoare șase membri care au fost acuzați că au făcut parte din afacerile penale și doi dintre ei erau fratele și sora fondatorului și directorul executiv al platformei. Invidiosul menționat mai sus este primul care a fost închis după ce alții au fost eliberați în ultimele săptămâni din cauza lipsei de probe.

Sursa: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/