Un bărbat din California condamnat la doi ani de închisoare pentru operarea unei afaceri de transmisie bitcoin

Kais Mohammad, un bărbat în vârstă de 37 de ani din Yorba Linda, California, a fost condamnat la doi ani de închisoare federală pentru că ar fi operat ilegal o afacere de transmitere a banilor pe bază de bitcoin, potrivit unui eliberaţi de la Departamentul de Justiție al SUA. 

Dosarele instanței sugerează că Mohammad, un fost angajat al băncii instruit în domeniul conformității, și-a operat afacerea „Herocoin” din 2014 până în 2019, unde ar fi întâlnit clienți pentru a-și transfera moneda virtuală în numerar prin mijloace personale sau folosind bancomate bitcoin.

Potrivit DOJ, Mohammad a operat mai multe ATM-uri Bitcoin care nu necesitau informații de identificare necesare pentru protocoalele de combatere a spălării banilor.

Mohammad ar fi știut că fondurile clientului său au fost uneori obținute prin mijloace ilegale sau utilizate în activități ilegale de pe dark web, dar nu le-a raportat și nici nu și-a înregistrat în mod corespunzător afacerea la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), o agenție federală americană însărcinată cu monitorizarea financiară tranzacții în scopuri de securitate națională. 

Mohammad ar fi schimbat între 15 și 25 milioane dolari prin afacerea sa de transmitere a banilor și a trebuit să renunțe la 17 bancomate, 18.4 BTC și 222.5 ETH în timpul anchetei. 

Bancomatele Bitcoin devin din ce în ce mai răspândite în Statele Unite - cu peste 20,000 activă în prezent în SUA - iar Administrația SUA pentru Controlul Drogurilor raportează că sunt „tot mai mult”Obișnuia să spele bani, mai ales ca urmare a pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, aceste ATM-uri particulare sunt în mare parte ascunse vizibilității publicului, potrivit raportului DEA.