Celsius era în insolvență din 2019: Vermont Regulator

Oficialii statului Vermont au cerut puteri mai largi pentru investigarea lui Celsius, susținând că schimbul de criptomonede cu probleme a umflat artificial prețul jetonului său CEL în detrimentul investitorilor cu amănuntul care se întorc cu peste trei ani.

„Prin creșterea poziției sale nete în CEL cu sute de milioane de dolari, Celsius a crescut și a susținut prețul de piață al CEL, umfland astfel artificial participațiile companiei în CEL în bilanțul și situațiile sale financiare”, a declarat consilierul general adjunct al Vermont, Ethan McLaughlin. dosarul de miercuri.

„Excluzând Poziția Netă a Companiei în CEL, pasivele ar fi depășit activele acesteia începând cu cel puțin 28 februarie 2019”, a continuat el. „Este posibil ca aceste practici să fi îmbogățit și persoanele din interiorul Celsius, în detrimentul investitorilor de retail.”

document a fost depusă la Curtea de Faliment al Statelor Unite, Districtul de Sud din New York, unde Celsius a solicitat protecția Capitolului 11 în iulie. Potrivit oficialilor din Vermont, Celsius – prin CEO-ul său Alex Mashinsky – a făcut afirmații false și înșelătoare către investitori cu privire la sănătatea financiară a companiei, profitabilitatea, capacitatea de a-și îndeplini obligațiile și respectarea legilor privind valorile mobiliare.

„[Acest lucru] i-a determinat probabil pe investitorii de retail să investească în Celsius sau să-și părăsească investițiile în Celsius, în ciuda preocupărilor legate de volatilitatea pieței criptomonedei”, se arată în dosar.

Autoritățile de reglementare indică un tweet din mai 2022 al lui Mashinsky, care susținea că schimbul nu a suferit pierderi semnificative și că toate fondurile sunt în siguranță.

La momentul tweet-ului lui Mashinsky, spune McLaughlin, Celsius nu avea suficiente active pentru a-și rambursa obligațiile și a suferit în continuare pierderi nerealizate de aproximativ 454 de milioane de dolari între 2 mai și 22 mai 2022.

Autoritățile de reglementare spun că CFO Celsius, Chris Ferrano, a recunoscut că insolvența companiei a început cu pierderi financiare în 2020 – și susțin că problemele financiare au revenit mai departe.

Potrivit dosarului, Celsius ar fi recunoscut că compania nu a câștigat niciodată suficiente venituri pentru a susține randamentul plătit investitorilor, calificând-o efectiv drept o schemă Ponzi.

„Acest lucru arată un nivel ridicat de management financiar defectuos și sugerează, de asemenea, că cel puțin la anumite momente în timp, randamentele investitorilor existenți au fost probabil plătite cu activele noilor investitori”, au spus autoritățile de reglementare.

După câteva săptămâni de speculații și după ce a înghețat retragerile clienților, Celsius a depus faliment în iunie. La momentul înghețarii retragerii, prețul CEL a scăzut cu 70% de la 0.49 USD la 0.15 USD, conform CoinMarketCap.

Potrivit documentelor instanței, peste patruzeci de autorități de reglementare de stat, inclusiv Vermont, au deschis investigații asupra lui Celsius, inclusiv pretenții de operare cu încălcarea legilor de stat privind valorile mobiliare.

„Vermont și alte autorități de reglementare de stat sunt preocupate în special de pierderile suferite de investitorii de retail, de exemplu, investitorii din clasa de mijloc, neacreditați, care ar fi investit fonduri întregi ale colegiului sau conturi de pensii la Celsius”, se arată în dosar. „Numirea unui examinator este esențială pentru a ne asigura că interesele acestor investitori sunt protejate.”