Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a intentat o acțiune civilă de executare împotriva unui rezident din Hawaii, Gregory Demetrius Bryant, Jr., pentru conducerea unei acțiuni ilegale. schema de investiții în valută și solicitarea de fonduri ale investitorilor.
Potrivit anunțului oficial de joi, el a condus o schemă de tranzacționare cu contracte futures și valută străină (forex) și a solicitat 426,000 USD colectați de la cel puțin 35 de investitori. El a deturnat cel puțin 356,000 de dolari pentru cheltuieli personale, cum ar fi călătoriile internaționale, cumpărăturile și chiria, în timp ce alți 66,000 de dolari au fost folosiți pentru a face plăți Ponzi, ascunzându-și astfel activitățile frauduloase de ceva timp.
Conducerea unei companii inexistente
Bryant, un criminal condamnat cu istoric de anomalii financiare, a condus operațiunea de tranzacționare valutară sub o companie inexistentă numită Surrey Libor Capital, LLC, folosind pseudonimul Gregory Surrey England.
Fiind activ din aproximativ septembrie 2016 până cel puțin în iunie 2020, el a oferit investitorilor venituri lunare de la 6,000 la 8,000 USD în unele cazuri și de la 60% la 80% în altele cu ajutorul său. activități de tranzacționare cu contracte futures și valutare.
Articole sugerate
Nouă funcție de calendar economic adăugată în zona personală și aplicații FBSAccesați articolul >>
Mai mult decât atât, CFTC a susținut că Bryant, care a acționat în calitate de președinte al unei firme inexistente, a făcut declarații false către participanții actuali și potențiali la pool despre experiența sa de tranzacționare și succesul tranzacționării. În plus, nu a dezvăluit statutul său de înregistrare la CFTC și că a depus faliment de trei ori în trecut.
„Bryant... și-a ascuns frauda și deturnarea fondurilor participanților la pool, spunându-le în mod fals că conturile lor sunt „în stare bună”, să se aștepte la returnări sau plăți în curând și/sau că afacerea lui este afectată de pandemia de coronavirus”, a declarat autoritatea de reglementare. a spus.
Acuzațiile aduse împotriva lui de către autoritatea de reglementare sunt pentru solicitare frauduloasă, deturnare, operarea unui pool ilegal de mărfuri și neînregistrarea la CFTC. Agenția dorește acum restituirea și restituirea câștigurilor necuvenite de la el, împreună cu sancțiuni bănești civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și o ordonanță permanentă.
Sursa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Acțiune
- activ
- activităţi de
- Anunț
- ZONĂ
- articol
- Auto
- Faliment
- banurile
- afaceri
- Calendar
- capital
- CFTC
- taxe
- comision
- Mărfuri
- produs
- companie
- coronavirus
- Pandemie de coronavirus
- Monedă
- Curent
- FĂCUT
- plăți
- Economic
- Anglia
- cheltuieli
- experienţă
- Eșec
- Caracteristică
- financiar
- Firmă
- Forex
- fraudă
- Fondurile
- Futures
- mare
- istorie
- HTTPS
- Ilegal
- Internațional
- investiţie
- Investitori
- LLC
- siglă
- oficial
- pandemie
- plăți
- Ponzi
- piscină
- preşedinte
- Înscriere
- Închiria
- Returnează
- funcţionare
- Cumpărături
- Stare
- succes
- timp
- Trading
- călătorie
- us
- OMS