CFTC concluzionează că fostul CEO Celsius Mashinsky a încălcat regulile înainte de prăbușirea companiei: raport

Dacă majoritatea comisarilor CFTC sunt de acord cu concluzia investigației, autoritatea de reglementare ar putea depune un dosar împotriva lui Celsius în instanța federală înainte de sfârșitul lunii.

Anchetatorii de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și-au încheiat ancheta asupra creditorului cripto în faliment Celsius, constatând că firma și fostul său CEO Alex Mashinsky au încălcat legile americane înainte ca firma să depună faliment. Bloomberg raportate miercuri. 

Avocații CFTC au constatat că Celsius a indus în eroare investitorii, ar fi trebuit să se înregistreze la autoritatea de reglementare, iar Mashinsky însuși a încălcat, de asemenea, reglementările, au spus persoane care cunoaște problema. Dacă majoritatea comisarilor sunt de acord cu anchetatorii, CFTC ar putea depune un dosar împotriva creditorului cripto în instanța federală luna aceasta.

Concluzia anchetatorilor este în concordanță cu cea prezentat de către un examinator independent în februarie, care a constatat că problemele Celsius datează cel puțin din 2020. În documentul de 476 de pagini, examinatorul a constatat că mulți dintre cei din interiorul Celsius erau conștienți că anumite activități sunt ilegale, iar unii angajați au retras cantități mari de jetoane înainte prăbușirea firmei.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA și procurorii federali analizează, de asemenea, firma, conform dosarelor de faliment din mai 2022.  

Luna trecută, un grup de Celsius l-a acuzat pe creatorul de piață Wintermute că l-a ajutat pe Celsius cu tranzacționarea spălării. Procesul susține că Wintermute l-a ajutat pe Mashinsky să umfle artificial valoarea jetonului CEL în mai 2022, în timpul prăbușirii ecosistemului Terra.

Se pare că Celsius primește o anumită răspundere personală și că unul dintre „creatorii de piață” ai lor este acum investigat pentru „ajutor la fraudă” pe baza pretențiilor investitorilor. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Iulie 5, 2023

Celsius a solicitat protecția împotriva falimentului în conformitate cu Capitolul 11 ​​în iulie 2022, cu doar 167 de milioane de dolari în lichidități la acea vreme. În mai, un consorțiu numit Fahreinheit a câștigat o ofertă de achiziție a activelor companiei pentru 2 miliarde de dolari și a depus un plan actualizat de soluționare a falimentului, care a fost întâmpinat cu critici semnificative din partea creditorilor.