CFTC investighează Binance asupra tranzacțiilor privilegiate: Raport

Binance, care a fost afectat în ultimul timp de avertismente de reglementare de nivel înalt, este acum sub investigație și pentru afirmații privind tranzacțiile privilegiate, potrivit unui raportează azi de la Bloomberg.

Raportul, care citează surse anonime cu cunoștințe despre anchetă, afirmă că acea Commodity Futures Trading Commission este implicată. Vederile CFTC Bitcoin— tranzacționat în milioane pe Binance — ca o marfă care intră sub jurisdicția sa în cazuri de fraudă sau manipulare a pieței. CFTC are, de asemenea, competență de reglementare asupra tranzacționării cu instrumente derivate în SUA. Astfel de produse de tranzacționare criptografică sunt oferite pe bursa globală a Binance, dar nu și pe afiliatul său din SUA.

Binance este deja investigat de CFTC, care a analizat dacă cea mai mare bursă din lume a permis ilegal rezidenților din SUA să folosească serviciul. Departamentul de Justiție și Serviciul Fiscal Intern au, de asemenea cercetat activitățile firmei, conform unui raport din luna mai.

Necazurile lui Binance se extind dincolo de granițele SUA. Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie a început lucrurile în iunie, lansând un avertisment pentru consumatori cu privire la Binance Markets Limited, pe care Binance a achiziționat-o și a redenumit-o în speranța că va deveni o bursă numai pentru Regatul Unit.

Lucrurile s-au înrăutățit pe frontul de reglementare în iulie, când Autoritatea Monetară din Insulele Cayman a declarat că compania nu era autorizată ca schimb de criptomonede în paradisul Caraibelor.

Binance, care este încorporată în Insulele Cayman, a răspuns printr-un purtător de cuvânt: „Binance.com nu derulează un schimb de criptomonede din Insulele Cayman. Cu toate acestea, avem entități încorporate în conformitate cu legile Insulelor Cayman, care desfășoară activități care sunt permise de lege și care nu sunt legate de operarea activităților de tranzacționare a bursei de criptomonede.”

Alte autorități financiare naționale au vizat entități sub umbrela Binance Group, inclusiv Italia, Singapore, Țările de Jos și Japonia.

În această săptămână, CEO-ul Binance Changpeng „CZ” Zhao a recunoscut că compania are nevoie de o „entitate centralizată pentru a lucra bine cu autoritățile de reglementare”. Deși acest lucru poate ajuta la atenuarea îngrijorărilor din partea agențiilor care au probleme cu sediul central și structura operațională neclară a companiei, probabil că nu va ajuta bursa să lupte împotriva revendicărilor privind tranzacțiile privilegiate.

Într-o declarație trimisă prin e-mail, a spus un purtător de cuvânt al Binance decriptaţi, „Avem o politică de toleranță zero pentru tranzacțiile privilegiate.” Ea a promis că își va folosi echipa de securitate pentru a „investiga și trage la răspundere pe cei care s-au implicat în acest tip de comportament, încetarea imediată fiind [repercusiunea] minimă”.

Sursa: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report