Charles Constant a fost arestat pentru acuzații de spălare a banilor cripto

Agenții federali l-au arestat pe Charles Riley Constant, un proprietar de bancomate cu monedă digitală sub numele Coindawg. La momentul scrierii, el a fost acuzat spălare de bani și a fost acuzat că a furat împrumuturi bazate pe pandemia COVID și le-a convertit în BTC și alte forme de cripto pentru a le ascunde de privirile indiscrete.

Charles Constant se confruntă cu acuzații de spălare de bani

Spălarea banilor a fost de multă vreme o problemă serioasă în spațiul cripto. În ultimul timp, am primit mai multe rapoarte și am asistat la mai multe titluri despre care se vorbește mixere cripto străine fiind închis de agenții precum Departamentul de Justiție (DOJ). Multe dintre aceste mixere ar fi fost folosite de state teroriste, cum ar fi Coreea de Nord, pentru a ascunde fonduri digitale furate, care sunt apoi folosite pentru a finanța programe nucleare în derulare.

În ultimul caz, Constant ar fi făcut parte dintr-o schemă care pretindea peste 1 milion de dolari în împrumuturi COVID. Procurorii susțin că el a spălat până la 700,000 de dolari din acești bani și i-a trimis înapoi co-conspiratorilor săi prin achiziții de bitcoin, în timp ce restul de 300 de dolari a fost rapid să-și pună în buzunar. Banii au fost „spălați” prin ATM-urile lui Coindawg, iar el a fost arestat pentru presupusele sale crime la sfârșitul lunii martie.

Damian Williams – avocatul SUA pentru districtul sudic al New York-ului și nu este străin de cazurile penale din arena monedei digitale – a comentat într-un interviu:

El a convertit cea mai mare parte a veniturilor din infracțiuni în bitcoin pentru co-conspiratorii săi și a folosit o parte din restul pentru a-și începe propria afacere profitabilă cu bancomate cu criptomonede.

În timpul erei COVID, multe întreprinderi puteau solicita ceea ce se numeau împrumuturi PPP pentru a se asigura că au banii necesari pentru a rămâne pe linia de plutire și a-și plăti angajații rămași în timp ce suportau o economie dură provocată de virus. Deși acest lucru a venit cu siguranță dintr-o intenție nobilă, trucul a dus la o mulțime de crime în rândul directorilor și antreprenorilor care au folosit bani în scopuri ilicite, în special având în vedere că scutirea de împrumut era în vigoare pentru companiile care îndeplineau anumite condiții.

Autoritățile susțin că împrumuturile de la Small Business Administration (SBA) utilizate de Constant au fost depuse sub companii și identități false. Cu banii pe care i-a păstrat, a achiziționat bancomatele cripto în cauză și le-a staționat atât în ​​Texas, cât și în Oklahoma. Prin aceste mașini, el a strâns până la 3 milioane de dolari în retrageri cripto și a putut colecta taxe de tranzacție de 15% pentru fiecare acțiune.

Atât de multă crimă prin ATM-urile BTC

Ca parte a investigației lor, agenții federali au confiscat până la 18 dintre aceste mașini la momentul presării.

Cripto-crima a avut loc de mult prin ATM-uri bitcoin. Nu cu mult timp în urmă, am publicat o poveste despre un bărbat în vârstă care trăiește în Connecticut, care a fost păcălit să trimită 60 USD în BTC la escroci prin un ATM criptografic.

Etichete: Charles Riley Constant, Coindawg, Spălare de bani

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/