China soluționează cazul de spălare a banilor criptomonedei de 5.6 miliarde USD

Poliția chineză a oprit un grup criminal mare care se presupune că se afla în spatele unui caz de spălare a criptomonedei de 40 de miliarde de yuani (5.6 miliarde de dolari), în timp ce țara își intensifică eforturile de combatere a fluxurilor ilicite de fonduri.

Vezi articolul aferent: China atacă frauda cripto de Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului

Fapte rapide

• Poliția din Hengyang, un județ din provincia Hunan, din sudul Chinei, a spus luni că autoritățile au arestat 93 de suspecți din întreaga țară, au distrus peste 10 site-uri fizice, au confiscat peste 100 de dispozitive electronice și au înghețat aproximativ 300 de milioane de yuani implicați în caz, într-o campanie de aplicare a legii numită „Acțiune de o sută de zile”.
• Grupul criminal ar fi cumpărat criptomonede cu fonduri ilicite, apoi a tranzacționat criptomonedele cu dolari SUA pentru a-și spăla profiturile, a spus poliția.
• Banii murdari ar fi provenit din escrocherii de telecomunicații sau din jocuri de noroc, potrivit poliției.
• China a interzis criptarea tranzacțiilor în septembrie 2021 pentru a reprima ceea ce el numește un sector care a perturbat ordinea economică și financiară.
• În ciuda interdicției, China a revendicat în continuare locul 10 pe Chainalysis' 2022 listă dintre cele mai importante țări de adoptare a criptografiei publicat la începutul acestei luni.

Vezi articolul aferent: Crimele legate de criptomonede din China sunt încă ridicate, în ciuda interzicerii tranzacțiilor