Poliția chineză arestează 63 de hoți care au mutat 12 miliarde de yeni prin intermediul criptografic

• Autoritățile chineze au reținut o bandă care a furat 1.7 miliarde de dolari folosind criptomonede.
• Trei luni au fost nevoie de 230 de ofițeri de poliție pentru a aresta banda după ce au cercetat 17 provincii.
• Anterior, poliția chineză a arestat 93 de suspecți legați de o fraudă de 5.5 miliarde de dolari.

Potrivit unui chinez raportează, Biroul de Securitate Publică din orașul Tongliao a reținut cu succes o bandă de spălare de bani responsabilă pentru sifonarea a peste 12 miliarde de yuani, echivalentul a 1.7 miliarde de dolari, folosind cripto.

Reprimarea este punctul culminant al unei alerte de risc din partea Securității Publice a Regiunii Autonome Mongolia Interioară în iulie 2022 privind tranzacțiile suspecte pe cardul unei bănci de construcții. Raportul a menționat că Shi Mouyuan a înregistrat un volum neregulat de tranzacții lunare de peste 1.5 milioane de dolari, suspectat de spălare de bani. 

Înainte de a-i putea reține pe cei 63 de suspecți, inclusiv liderii, Zhang și Ji, grupul operativ alcătuit din 230 de ofițeri de poliție a petrecut trei luni străbătând 17 provincii, orașe și zone autonome.

Autoritățile au mai dezvăluit că grupul a fost activ din mai 2021, strângând bogății ilicite prin fraudă, escrocherii piramidale, jocuri de noroc și alte activități ilegale și folosind criptomonede pentru a-și masca exploatările. În special, poliția a recuperat peste 18 milioane de dolari de la suspecți.

În septembrie, Biroul de Securitate Publică a Județului Hengyang a anunțat reprimarea cu succes a unui caz monumental de spălare a banilor electronici. Crima a implicat 40 de miliarde de yuani, echivalentul a peste 5.5 miliarde de dolari, spălate de 94 de suspecți prin cryptocurrency.

La momentul publicării, procurorul a remarcat că șeful grupului, Hong Moumou, împreună cu alți 93 de suspecți de infracțiuni, se aflau în custodia poliției în așteptarea procesului. 

În plus, poliția a distrus peste zece hale de spălare a banilor, a confiscat peste 100 de telefoane mobile și computere și a recuperat numerar în valoare de 300 de milioane de yuani și active economice în valoare de 7.8 milioane de yuani. 

De-a lungul anilor, guvernul chinez s-a opus cripto-ului, având în vedere creșterea fraudelor pe internet. Chiar și după interzicerea cripto-interzicerii în China, mai multe companii de stat încă mai funcționau Bitcoin miniere platforme.

Mesaje: 78