Angajat Coinbase arestat pentru tranzacții privilegiate

Un fost angajat Coinbase și doi dintre ai săi camarazi au fost arestaţi de Departamentul de Justiție (DOJ) în urma rapoartelor conform cărora angajatul a efectuat tranzacții privilegiate și a transmis informații confidențiale cohortelor sale despre monedele care vor fi listate la bursă în viitor.

Un bărbat care a lucrat cu Coinbase a fost arestat

Fostul angajat – un bărbat pe nume Ishan Wahi – făcea parte din echipa Coinbase care lista activele pe platforma de tranzacționare. Datele pe care le-a strâns prin poziția sa au mers către fratele său Nikhil Wahi și prietenul fratelui său, Sammer Ramani. Tranzacționarea privilegiată a durat aproximativ zece luni și se crede că cele trei persoane au strâns până la 1.5 milioane de dolari în fonduri de active digitale prin intermediul schemei.

Informațiile au fost utilizate pentru achiziționarea activelor înainte ca acestea să fie listate pe Coinbase. Știind că prețurile vor crește de îndată ce activele au primit poziții pe bursa cripto, bărbații au cumpărat monedele și și-au văzut în mod regulat depozitele extinzându-se pe măsură ce monedele erau aduse la bordul trenului Coinbase. În urma creșterii prețurilor, bărbații și-ar vinde activele pentru un profit semnificativ.

Directorii de la bursă au aflat inițial despre tranzacțiile privilegiate în aprilie, după ce au efectuat o investigație internă. Brian Armstrong – șeful Coinbase – a explicat într-o declarație recentă că a predat detalii privind acțiunile domnului Wahi către Departamentul de Justiție și că angajarea sa în companie a încetat. El a menționat:

Avem toleranță zero față de acest tip de abatere și nu vom ezita să luăm măsuri împotriva oricărui angajat atunci când constatăm abateri.

Damian Williams – procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York – spune că aceasta este prima dată când acuzațiile de tranzacționare a informațiilor privilegiate au fost transmise unor actori ilegali care lucrează în arena monedei digitale. El a explicat într-un interviu:

Mesajul nostru cu aceste acuzații este clar: frauda este fraudă, indiferent dacă are loc pe blockchain sau pe Wall Street.

Mai mult ghinion pentru schimb

Înainte de a fi intervievat ca parte a investigației companiei, Ishan își rezervase un zbor către India, probabil sperând să iasă din țară și să evite capturarea. El și fratele său au fost arestați ulterior în Seattle, Washington, deși Ramani rămâne în libertate. El figurează ca rezident în Houston, Texas, dar se crede că a ajuns în India.

Povestea centrată pe Coinbase nu joacă bine pentru companie, având în vedere că a fost în centrul unei ample controverse din ultimele luni. Lucrurile au luat în cele din urmă o întorsătură negativă pentru platforma de monedă digitală când a anunțat că este impunând înghețarea angajărilor din cauza volatilității continue și a speculațiilor pe piață a spațiului cripto. Acest lucru s-a transformat în cele din urmă într-o serie de concedieri în care Coinbase a rănit pierzând aproximativ 18 la sută a personalului său.

Etichete: coinbase, negociere cu cineva din interior, Departamentul de Justitie