Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat marți că judecătorul districtual Todd W. Robinson a dat curs unei cereri de lichidare a criptomonedelor în valoare de aproximativ 56 de milioane de dolari confiscate în cadrul unei operațiuni de fraudă. Potrivit comunicatului de presă, represiunea a avut loc în contextul confiscării veniturilor dintr-o schemă de fraudă BitConnect.
Glenn Arcaro pledează vinovat pentru a participa la conspirația masivă de fraudare a investitorilor BitConnect din Statele Unite și din străinătate. „Odată cu introducerea ordinului de vânzare interlocutoriu al instanței, guvernul va începe procesul de a încerca să facă victime întregi ale schemei BitConnect prin vânzarea criptomonedei și păstrarea încasărilor în dolari SUA. Guvernul va menține custodia veniturilor confiscate în portofelele criptomonede și intenționează să folosească aceste fonduri pentru a oferi restituirea victimelor, în conformitate cu o viitoare ordonanță de restituire a instanței la pronunțare”, a menționat DOJ.
De fapt, documentele instanței au remarcat că victimele au investit peste 2 miliarde de dolari în schemă, care este cunoscută drept cea mai mare fraudă cripto acuzată vreodată penal de autoritățile americane. Arcaro va primi pedeapsa pe 7 ianuarie 2022 și ar putea risca o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. La investigație participă atât echipele FBI, cât și IRS-investigație penală. Lichidarea urmărește despăgubirea victimelor.
Articole sugerate
Totul s-a schimbat în 2021Accesați articolul >>
Echipa Crypto Unit
Recent, Magnate de finanțe a raportat că US DOJ a publicat un anunț de angajare să angajeze un nou director pentru noua sa unitate națională de aplicare a criptomonedei (NCET). Potrivit postării din USAJobs, misiunea NCET va fi să sprijine, să investigheze și să pună în judecată infracțiunile legate de criptomonede și să contribuie la reducerea utilizării criptomonedei ca instrument criminal, se menționează postul de muncă.
Acestea fiind spuse, directorul NCET va conduce „o echipă de procurori cu experiență care investighează și urmăresc cazurile de criptomonede, cuprinzând o parte centrală a unui efort de aplicare la nivel național pentru combaterea utilizării criptomonedei ca instrument ilicit”.
- "
- 7
- a anunțat
- articol
- Auto
- Miliard
- Negru
- cazuri
- încărcat
- Conspirație
- Tribunal
- Crimă
- Penal
- cripto
- fraudă cripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Custodie
- Departamentul de Justiție
- Director
- documente
- DOJ
- de dolari
- Față
- FBI
- fraudă
- Fondurile
- viitor
- Guvern
- închiriere
- HTTPS
- investiga
- investigaţie
- Investitori
- Loc de munca
- Justiție
- conduce
- Lichidare
- siglă
- milion
- Misiune
- comandă
- comenzilor
- presa
- Comunicat de presă
- închisoare
- reduce
- sare
- ocupat
- Statele
- a sustine
- Unit
- Statele Unite
- us
- W
- Portofele
- valoare
- ani