Schimbarea codului criminalității cu guler alb cu Sumsub – Fintech Singapore

Lupta împotriva criminalității financiare este o provocare în continuă evoluție, care necesită cunoștințe de specialitate, tehnologie de ultimă oră și învățare continuă. 

Pe măsură ce criminalii cu guler alb își inovează neobosit metodele de a comite infracțiuni financiare, se pune întrebarea: Cum se poate face un pas înainte în acest joc cu mize mari? 

Răspunsul ar putea fi mai complicat decât se anticipa, dar companii precum Sumsub sunt pionier în mișcarea de a depăși aceste activități nefaste.

Gardianul Fintech împotriva criminalității financiare

Problema stringentă în războiul împotriva criminalității financiare este echilibrul dintre costul conformității și eficacitatea acestor măsuri. 

Este surprinzător să ne gândim că băncile ar putea cheltui la fel de mult ca 20 miliarde USD anual privind regimurile de conformare, dar doar o parte din bunurile infracționale sunt confiscate cu succes. 

Această disparitate nu este doar o preocupare financiară, ci un semnal roșu semnificativ care indică o lacună în cunoștințele și expertiza necesare pentru combaterea eficientă a acestor crime. 

Abordările tradiționale bazate pe reguli devin rapid depășite, deoarece nu se adaptează la tacticile în evoluție ale criminalilor financiari. 

Platforme precum Sumsub sunt esențiale în eliminarea acestei lacune de cunoștințe. Sumsub echipează profesioniștii din industrie cu instrumentele necesare pentru a rămâne în avans, oferind acces la cele mai recente bune practici în monitorizarea tranzacțiilor. 

Masterclassul avansat de monitorizare a tranzacțiilor

Abordând această nevoie critică de vigilență informată, Sumsub introduce Masterclass de monitorizare avansată a tranzacțiilor, începând cu 20 februarie.

Acest Masterclass nu este doar un curs; este o călătorie aprofundată în securitatea financiară.

În cadrul Masterclassului

Curriculum-ul Masterclassului este proiectat meticulos pentru a dota participanții cu cunoștințe teoretice și abilități practice. Acesta acoperă o gamă largă de subiecte, fiecare crucială pentru înțelegerea și combaterea eficientă a infracțiunilor financiare:

– Fundamentele monitorizării tranzacțiilor

- Scufundați-vă în profunzime în semnale roșii, alerte, documentație și calibrare a riscurilor

– Colaborarea între instituțiile financiare și autoritățile de reglementare

– Cum să aplicați corect Know Your Customer (KYC) și Customer Due Diligence (CDD)

- Declanșează, alerte, investigații și depunerea rapoartelor de activitate suspectă (SAR)

– AI și ML: viitorul monitorizării tranzacțiilor

Masterclass-ul Sumsub depășește educația tradițională, oferind aceste module aprofundate gratuit. Această incluziune reflectă angajamentul Sumsub de a împuternici cât mai mulți profesioniști în lupta împotriva criminalității financiare.

Cursul ofera:

- Învățare flexibilă: Natura auto-ritmului a cursului permite participanților să se implice cu conținutul în condițiile lor, cu un timp mediu de finalizare de trei ore.

- Acoperire cuprinzătoare: Cuprinzând șapte module, cursul acoperă totul, de la principii de bază la tehnici avansate de investigare bazate pe inteligență artificială.

– Perspective exclusive ale industriei: Participanții vor avea acces la informații privilegiate și la resurse esențiale pentru a rămâne în frunte în peisajul fintech care evoluează rapid.

– Recunoașterea realizării: Va fi furnizat un certificat de absolvire pentru a prezenta expertiza nou dobândită a participanților.

Importanța tot mai mare a expertizei fintech

Este esențială înțelegerea schimbărilor din sectorul fintech în evoluție, care se așteaptă să crească de la 2% la 25% din evaluările bancare până în 2030.

Masterclassul nu este doar despre învățare; este, de asemenea, o oportunitate de a intra în legătură cu liderii din industrie. Participanții vor obține acces de neegalat la o rețea de CEO veterani fintech, experți juridici și specialiști tehnici.

Acest aspect de rețea este de neprețuit, oferind perspective asupra aplicațiilor din lumea reală ale materialului de curs și promovând conexiuni care ar putea modela viitoarele traiectorii de carieră.

De asemenea, include o sesiune Ask Me Anything (AMA) pentru întrebări personalizate, oferind o linie directă experților din industrie pentru orice întrebări arzătoare.

Spațiile se umplu rapid, așa că asigurați-vă participarea până la înregistrare astăzi.

Despre autor

Mai multe informații despre autor