Procurorii federali elvețieni solicită în jur de 42.4 milioane de franci elvețieni (45 de milioane de dolari) pentru penalități de la Credit Suisse pentru implicarea sa în încălcări grave împotriva spălării banilor. Procesul împotriva gigantului bancar de investiții va începe pe 7 februarie, a confirmat luni Tribunalul Penal Federal Elvețian (FCC).
Acuzațiile împotriva băncii elvețiene au fost scoase la iveală pentru prima dată într-un rechizitoriu în decembrie 2020 au fost legate de o anchetă de 14 ani privind activitățile unei rețele bulgare de crime de narcotice. Condusă de un luptător de top, organizația criminală a depus în jur de 55 de milioane de franci la Credit Suisse.
În cel mai recent document de 500 de pagini înaintat instanței penale federale elvețiane, procurorii au evidențiat „grave deficiențe organizatorice” din partea băncii în combaterea spălare de bani. În plus, procurorii l-au acuzat pe unul dintre foștii angajați ai acesteia pentru implicarea ei.
Biroul Procurorului General solicită despăgubiri de aproximativ 34.8 milioane de franci elvețieni, precum și compensații suplimentare de aproximativ 7.6 milioane de franci de la Credit Suisse AG de la bancă pentru pierderi.
Banca se va apăra singură
Cu toate acestea, Credit Suisse a respins toate acuzațiile. „[Banca] respinge fără rezerve ca nefondate toate acuzațiile în această chestiune moștenită ridicate împotriva sa și este convinsă că fostul său angajat este nevinovat”, a spus într-un comunicat. „Banca se va apăra cu fermitate în instanță.”
Credit Suisse este a doua cea mai mare bancă din Elveția, dar este pătat de controverse. O unitate a băncii elvețiene Credit Suisse a fost amendat cu 9 milioane de dolari de FINRA la începutul acestei luni, după alte penalități de 475 de milioane de dolari din partea SEC în octombrie anul trecut.
Între timp, compania elvețiană și-a anunțat planurile de a acorda alte 500 de milioane de franci pentru litigii. Poziția financiară a băncii este în criză din cauza pierderilor pe care le-a suferit odată cu prăbușirea Archegos Capital Management și Greensill Capital.
Procurorii federali elvețieni solicită în jur de 42.4 milioane de franci elvețieni (45 de milioane de dolari) pentru penalități de la Credit Suisse pentru implicarea sa în încălcări grave împotriva spălării banilor. Procesul împotriva gigantului bancar de investiții va începe pe 7 februarie, a confirmat luni Tribunalul Penal Federal Elvețian (FCC).
Acuzațiile împotriva băncii elvețiene au fost scoase la iveală pentru prima dată într-un rechizitoriu în decembrie 2020 au fost legate de o anchetă de 14 ani privind activitățile unei rețele bulgare de crime de narcotice. Condusă de un luptător de top, organizația criminală a depus în jur de 55 de milioane de franci la Credit Suisse.
În cel mai recent document de 500 de pagini înaintat instanței penale federale elvețiane, procurorii au evidențiat „grave deficiențe organizatorice” din partea băncii în combaterea spălare de bani. În plus, procurorii l-au acuzat pe unul dintre foștii angajați ai acesteia pentru implicarea ei.
Biroul Procurorului General solicită despăgubiri de aproximativ 34.8 milioane de franci elvețieni, precum și compensații suplimentare de aproximativ 7.6 milioane de franci de la Credit Suisse AG de la bancă pentru pierderi.
Banca se va apăra singură
Cu toate acestea, Credit Suisse a respins toate acuzațiile. „[Banca] respinge fără rezerve ca nefondate toate acuzațiile în această chestiune moștenită ridicate împotriva sa și este convinsă că fostul său angajat este nevinovat”, a spus într-un comunicat. „Banca se va apăra cu fermitate în instanță.”
Credit Suisse este a doua cea mai mare bancă din Elveția, dar este pătat de controverse. O unitate a băncii elvețiene Credit Suisse a fost amendat cu 9 milioane de dolari de FINRA la începutul acestei luni, după alte penalități de 475 de milioane de dolari din partea SEC în octombrie anul trecut.
Între timp, compania elvețiană și-a anunțat planurile de a acorda alte 500 de milioane de franci pentru litigii. Poziția financiară a băncii este în criză din cauza pierderilor pe care le-a suferit odată cu prăbușirea Archegos Capital Management și Greensill Capital.
- 2020
- 7
- activităţi de
- Suplimentar
- TOATE
- a anunțat
- împotriva spălării de bani
- în jurul
- Bancă
- Bancar
- încălcări
- capital
- încărcat
- companie
- Compensare
- Tribunal
- credit
- credit suisse
- Crimă
- Penal
- de angajați
- FCC
- federal
- financiar
- First
- General
- HTTPS
- investigaţie
- investiţie
- IT
- Ultimele
- Led
- ușoară
- litigiu
- administrare
- materie
- milion
- luni
- comandă
- organizație
- Inel
- Said
- SEC
- Începe
- Declarație
- prezentat
- Elvețian
- Elveția
- nivel superior
- proces