Crypto Bull V. Matador: Chainalysis și senatorul Warren Argy-Bargy

Cofondatorul Chainalysis Jonathan Levin a încercat să contraargumenteze narațiunea anti-cripto folosită de senatorul american Elizabeth Warren, dar a fost întrerupt constant de senatorul care pare reticent ca întotdeauna să-și schimbe opiniile.

În timpul auz „Înțelegerea rolului activelor digitale în finanțele ilicite”, senatorul Warren a prezentat un scenariu ipotetic despre utilizarea criptomonedelor de către oligarhii sancționați.

Cazul ipotetic al senatorului îl descrie pe „unul dintre prietenii lui Putin care are deja aproximativ 1 miliard de dolari în cripto” și instrumentele la care ar putea apela pentru a ascunde fondurile.

Levin începea să răspundă când a fost întrerupt pentru prima dată de senator, care se aștepta ferm să fie de acord că cripto face ca acest oligarh să își spele banii mai ușor și mai greu de urmărit tranzacțiile.

Citire asemănătoare De ce senatorul american Elizabeth Warren crede că cripto este „Noua bancă de umbre”

Levin a răspuns cu un „nu” clar, explicând că, în scenariul pictat, oligarhul ar trebui să furnizeze în mod transparent un simbol pentru a muta fonduri prin blockchains.

Senatorul Warren a refuzat să creadă sau să audă de ce CSO Levin a susținut că tehnologia blockchain nu face mai dificilă urmărirea banilor cuiva. Warren a continuat să sară dintr-o parte în alta a narațiunii ei anti-cripto fixe.

Levin a reușit să explice că valoarea zilnică a lichidității a serviciilor de mixare la nivel global este de aproximativ 30 de milioane de dolari, nu prea mult pentru nevoile actuale ale miliardarului oligarh și a adăugat că Chainalisys a făcut „o muncă amplă în urmărirea sumelor mari de bani prin mixere care au dus la arestări. a oamenilor și întreruperea activităților lor.”

Warren a susținut că Chainalysis percepe o mulțime de bani pentru a „descurca și urmări activele prin sistem, iar sistemul continuă să dezvolte mai multe modalități de a le ascunde” și a adăugat că Levin „fă reclamă”. Cu toate acestea, declarația oficială Chainalysis se opune cu ușurință acestui argument.

Nu toți senatorii

Anterior, Levin explicase că procurorii pot valorifica permanența blockchain-ului, folosindu-l ca instrument de colectare a informațiilor.

Senatorul Hagerty părea să se opună ostilității lui Warren și a spus că atunci când compari criptomoneda cu numerarul, acesta din urmă fiind complet anonim, un individ care dorește să desfășoare o activitate ilegală fără a fi urmărit ar găsi probabil cash-ul o alternativă mai atractivă și a adăugat că „tu nu auzi pe nimeni spunând că ar trebui să interzicem folosirea numerarului”.

Senatorul nu vrea ca „caracterizarea greșită conform căreia cripto este vestul sălbatic” a finanțelor să se transforme în restricții dure „pentru o industrie care are atât de mult potențial pentru America”.

Senatorul Tester a dorit, de asemenea, un răspuns clar de la Levin dacă crede că oligarhii ruși folosesc în prezent criptomonede pentru a ocoli sancțiunile, la care CSO a răspuns că Chainalysis nu a văzut dovezi că „Rusia sau Putin folosesc sistematic criptomonede pentru a se sustrage de la sancțiuni”. Michael Mosier, director adjunct al FinCEN, a fost de acord cu Levin și a adăugat că „pur și simplu nu există lichiditate”.

Declarația lui Levin

Chainalysis a avut anterior stabilit că este puțin probabil ca oligarhii sancționați să mute cantități mari de cripto acum.

„Elitele și autoritățile financiare ruse s-au pregătit probabil pentru sancțiuni și ar fi efectuat acele tranzacții încet în ultimele luni.”

Compania a susținut că monitorizează în prezent „indicatorii în lanț ai evadării sancțiunilor bazate pe cripto de către actorii ruși” și a adăugat că va oferi actualizări cu privire la orice activitate relevantă.

În mod similar, declarația cofondatorului Levin făcută comitetului, a dat abcunoștințe privind activele digitale, sancțiunile și activitățile ilicite urmărite pe blockchain, care s-au redus la 0.15% în 2021.

Raportul a mai abordat „hDatele și analizele blockchain beneficiază de investigații privind activitățile ilicite care implică active digitale”, precum și cum „Congresul și autoritățile de reglementare pot acționa pentru a detecta, a perturba și a descuraja mai bine utilizările ilicite ale activelor digitale, inclusiv evaziunea sancțiunilor.”

De asemenea, a contrastat modul în care a investigația financiară tradițională ar putea duce de fapt la mecanisme mai puțin eficiente, mai costisitoare și mai lente decât „capacitățile de monitorizare în timp real ale inteligenței blockchain”. 

Matadorul ia în calcul taurul

Niciunul dintre punctele abordate în rapoartele prezentate comisiei nu părea să atingă opinia senatorului Warren.

Susținând că „nimeni nu poate argumenta că Rusia poate sustrage toate sancțiunile prin mutarea tuturor activelor sale în cripto”, Warren a anunțat introducerea unui proiect de lege pentru respectarea sancțiunilor pentru activele digitale, pentru a interzice companiilor legate de cripto să desfășoare afaceri cu companii străine sancționate.

Directorul de comunicații la Coin Center, Neeraj K. Agrawal, a comentat că proiectul de lege „ar impune restricții mari asupra persoanelor care construiesc, operează și folosesc rețele de criptomonede, chiar dacă nu au cunoștințe sau intenții de a ajuta la eludarea sancțiunilor”.

Citire asemănătoare Senatorul Arizona mai depune două facturi criptografice - Ce sunt acestea?

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://bitcoinist.com/crypto-bull-v-matador-chainalysis-sen-warren/