Crypto Fraudster primește șapte ani de închisoare pentru că a furat 90 de milioane de dolari într-un sistem Ponzi

Cetățeanul australian în vârstă de 24 de ani - Stefan He Qin - va petrece următoarele 90 de luni în închisoarea federală pentru că și-a fraudat clienții din 90 de milioane de dolari. De asemenea, instanțele i-au ordonat să piardă aproape 55 de milioane de dolari din banii delapidați.

Drumul către închisoare

Potrivit unui comunicatul de presă de la Departamentul de Justiție al Statelor Unite, Stefan Qin a primit o pedeapsă cu închisoarea timp de șapte ani și jumătate după ce a sustras clienților săi aproape 90 de milioane de dolari.

Australianul se ocupa de două fonduri de investiții în criptomonede - Virgil Sigma și VQR, având sediul în New York. Structura operațională a ambelor companii urma să colecteze bani de la investitori, pe care ulterior să îi angajeze în strategii comerciale de arbitraj. Mai mult, s-au promovat ca fiind „neutri pe piață”, ceea ce înseamnă că volatilitatea pieței digitale nu le expune clienților la niciun risc.

Conform rapoartelor de marketing, Virgil Sigma a avut doar o lună în care nu a înregistrat profituri - martie 2017. Qin a fost, de asemenea, în relație constantă cu clienții săi, de multe ori lăudându-se cu succesul fondurilor sale de investiții. El a ajuns chiar pe paginile Wall Street Journal după ce Virgil Sigma a obținut un profit anual de 500% în 2017.

Cu toate acestea, totul suna prea bine pentru a fi adevărat și „investitorii lui Qin au descoperit curând că strategiile sale nu erau mult mai mult decât un mijloc deghizat pentru el de a delapida și de a face investiții neautorizate cu fondurile clienților”.

Tânărul de 24 de ani a folosit de fapt banii în scopuri proprii, cum ar fi servicii, mâncare și închirierea unui apartament penthouse de lux în New York. Qin nu s-a oprit aici - a folosit și o parte substanțială din capitalul investitorilor pentru a face alocări în alte entități care nu au deloc legătură cu criptomonedele.

Ancheta a arătat că a primit o pedeapsă cu închisoarea de șapte ani și jumătate și instanța a dispus, de asemenea, ca fondurile sale de investiții să înceteze operațiunile. În afară de această perioadă de închisoare, Qin ar trebui să restituie aproape 55 de milioane de dolari din fondurile furate.

Chiar mai mult timp în spatele gratiilor

Deși hotărârea judecătorească menționată mai sus de șapte ani de închisoare federală ar putea părea multă vreme, nu este cea mai mare dată vreodată pentru infracțiuni care implică active digitale.

As Criptocartofi raportate, rezidentul suedez - Roger Nils-Jonas Karlsson - a fost trimis la închisoare timp de 15 ani după ce a adus peste 3,500 de persoane într-un sistem fraudulos de investiții Bitcoin.

Asigurându-i pe investitori că banii lor (în principal în criptomonede) erau în mâini sigure, el a folosit fondurile în întregime pentru îmbogățirea sa personală, achiziționând o stațiune în Thailanda, apartamente de lux și chiar un cal de curse.

Sentința de închisoare a lui Karlsson ar fi putut fi mai lungă, dar el a pledat vinovat de toate acuzațiile aduse împotriva sa. În plus, autoritățile americane i-au ordonat să renunțe la stațiunea thailandeză alături de alte proprietăți ca parte a pedepsei. De asemenea, a trebuit să restituie toți banii pe care i-a furat victimelor sale.