Fondatorul Crypto Hedge Fund a fost ordonat să predea 54,793,000 USD și condamnat la peste șapte ani pentru înșelătorie de active digitale

Audrey Strauss, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a anunțat că cetățeanul australian Stefan He Qin, fondatorul a două fonduri speculative pentru criptomonede din New York, a fost condamnat la închisoare pentru 90 de luni.

Qin este fondatorul Virgil Sigma Fund LP și VQR Multistrategy Fund LP (VQR). Cele două fonduri speculative cripto susțin că au un total de 100 de milioane de dolari în investiții.

Pe 4 februarie 2021, Qin a pledat vinovat de o acuzare de fraudă a valorilor mobiliare, care a dus la condamnarea din această săptămână.

Într-un raport oficial al Districtul sudic din New York, procurorul SUA Strauss spune că schemele lui Qin au fost folosite pentru a deturna fonduri și pentru a face investiții sub masă cu clienții, lăsându-i investitorilor săi lipsiți de 54,793,000 de dolari.

„Conform lui Stefan He Qin, fondatorul Virgil Sigma și VQR, o pereche de fonduri speculative pentru criptomonede din New York, Virgil avea o strategie de piață declarată de investiții sigure „neutre pentru piață”. Investitorii lui Qin au descoperit curând că strategiile sale nu erau cu mult mai mult decât un mijloc deghizat pentru el de a deturna și de a face investiții neautorizate cu fondurile clienților. 

Când s-a confruntat cu cereri de răscumpărare pe care nu le-a putut îndeplini, Qin și-a dublat planul încercând să jefuiască fonduri de la VQR pentru a satisface cerințele investitorilor săi victime. Schema nesăbuită și amplă a lui Qin i-a lăsat pe investitorii săi asediați în vâltoare pentru peste 54 de milioane de dolari, iar el a primit acum o pedeapsă de peste șapte ani de închisoare federală.  

În loc să investească activele fondului în strategia sa de tranzacționare prin arbitraj, așa cum este anunțat, Qin a deturnat capitalul investitorului sub Virgil Sigma pentru a plăti cheltuieli personale, cum ar fi mâncarea și chiria, pentru a face investiții neautorizate în afara industriei cripto, precum și pentru a investi în criptomonede care nu sunt incluse în pat. a strategiei definite a fondului.

Qin i-a mințit pe investitorii fondului cu privire la valoarea, locația și statutul capitalului lor de investiții.

În cele din urmă, minciunile și manipularea lui Qin l-au lăsat în imposibilitatea de a face față cererilor de răscumpărare din partea fondului Virgil Sigma și a ordonat VQR să-și retragă pozițiile de tranzacționare în timp ce folosea capitalul suplimentar pentru a plăti răscumpărările.

Pe lângă faptul că a ispășit șapte ani și jumătate după gratii, Qin a fost condamnat și la trei ani de eliberare supravegheată și i s-a ordonat să renunțe la cei 54,793,532 de dolari care au fost furați de la investitori.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl 

Verificați cele mai recente titluri de știri

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Voger Design/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/