Crypto în lumina reflectoarelor, de ce FinCEN a emis o alertă de evaziune a sancțiunilor PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Crypto în lumina reflectoarelor, de ce FinCEN a emis o alertă de evaziune a sancțiunilor

Marca temporală: 8 martie 2022, ora 1:00

Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare din SUA (FinCEN) are alăturat lista entităților internaționale care își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că cripto ajută Rusia să se sustragă de la sancțiuni. Țara a fost lovită de sancțiuni financiare fără precedent după ce a invadat Ucraina.

Citire asemănătoare TikTok va opri fluxul live în Rusia din cauza „știrilor false” – Ce acum, cripto-TikTokers ruși?

Într-o alertă postată pe site-ul lor pe 7 martieth, 2022, entitatea americană a sfătuit instituțiile financiare „să fie vigilente împotriva oricărui efort de sustragere a sancțiunilor expansive” și a altor restricții cu cripto. Alerta reamintește, de asemenea, instituțiilor financiare și altor actori obligațiile lor de raportare conform Legii privind secretul bancar (BSA).

Aceasta se referea la companiile de servicii monetare (MSB), cum ar fi platformele de schimb criptografic. Instituțiile americane au cerut acestor companii și platforme să identifice și să raporteze „activitate suspectă asociată cu potențiala evaziune a sancțiunilor”.

Mai mult, instituția americană sugerează schimburilor criptografice și altor afaceri care se încadrează în categoria MSB-urilor să folosească „instrumente” care le-ar putea permite să se conformeze acestor cerințe. Alerta spune:

De asemenea, FinCEN încurajează cu fermitate toate instituțiile financiare să folosească pe deplin capacitatea lor de a partaja informații în conformitate cu Secțiunea 314(b)5 din Legea SUA PATRIOT6 și să ia în considerare modul în care utilizarea instrumentelor și soluțiilor inovatoare poate ajuta la identificarea ascunsă a Rusiei și Belaruselor. active.

În special, această secțiune a alertei ar putea fi interpretată ca fiind FinCEN care cere platformelor de schimb și altor companii din spațiu să-și asculte eventual clienții. Instituțiile financiare din SUA au respins posibilitatea ca activele digitale să fie o modalitate viabilă pentru guvernul rus de a evita sancțiunile.

Cu toate acestea, persoanele sancționate, conform alertei, ar putea încă încerca să fugă de penalități prin CVC sau monede virtuale, deoarece FinCEN clasifică criptomonede:

În timp ce evaziunea pe scară largă a sancțiunilor folosind CVC de către un guvern precum Federația Rusă nu este neapărat posibilă, persoanele sancționate, actorii iliciți și rețelele sau facilitatorii aferente acestora pot încerca să folosească CVC și instrumente de anonimizare pentru a sustrage sancțiunile SUA și a-și proteja activele în jurul glob, inclusiv în Statele Unite.

Schimburile au respectat cerințele, Crypto Cea mai proastă opțiune de a evita sancțiunile?

În acest sens, FinCEN a împărtășit mai multe „steaguri roșii” pentru schimburile criptografice și companiile afiliate pentru a identifica potențialii actori răi. În primul rând, a instruit aceste entități să monitorizeze tranzacțiile folosind adrese IP din Federația Rusă sau Belarus sau jurisdicții cu „deficiențe AML”.

În plus, platformele de schimb vor trebui să țină cont de clienții ale căror nume au fost incluse în lista persoanelor sancționate din Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC). În sfârșit, tranzacțiile care provin de pe alte platforme cu „deficiențe” AML și KYC.

Mixere și servicii similare sunt, de asemenea, pe lista de urmărire a FinCEN, împreună cu tranzacții mari care provin din „portofele externe”.

Directorul de comunicații pentru Coin Center Neeraj K. Agrawal a evidențiat reacțiile negative față de criptomonede din partea politicienilor și autorităților de reglementare. Comentând un potențial proiect de lege care vizează această clasă de active pentru posibila ei utilizare pentru eludarea sancțiunilor, Agrawal a spus:

A fost clarificat din nou și din nou că agențiile însărcinate cu aplicarea sancțiunilor nu cred că aceasta este o problemă.

Schimburile criptografice au respectat rapid cerințele de aplicare a legii pentru a preveni această problemă. După cum a raportat Bitcoinist, Coinbase a înghețat recent peste 25,000 de conturi ale clienților săi. Binance va urma în curând prin înghețarea cardurilor Mastercard și Visa în Federația Rusă.

Citire asemănătoare Coinbase se conformează sancțiunilor, blochează 25,000 de adrese „ilicite” din portofelul criptografic rusesc

Comentând această măsură, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao a spus: „Acest lucru nu este din mâinile noastre. Nu decizia noastră”.

La momentul redactării acestui articol, Bitcoin se tranzacționează la 38,944 USD cu un profit de 2.44% pe graficul zilnic.

Bitcoin BTC BTCUSD Crypto
Tendințele BTC spre scădere pe graficul zilnic. Sursă: Vizualizarea tranzacționării BTCUSD

Timestamp-ul:

Mai mult de la Bitcoinist