Industria criptografică a plătit 2.5 miliarde de dolari în amenzi de la înființarea Bitcoin

De atunci, autoritățile de reglementare din Statele Unite au aplicat amenzi de 2.5 miliarde de dolari industriei criptomonedelor Bitcoinfondator.

Securities and Exchange Commission (SEC) este responsabilă pentru emiterea majorității acestor amenzi în conformitate cu analiză din Elliptic. Sancțiunile lor s-au ridicat la 1.69 miliarde de dolari. Marfa Futures Comisia de tranzacționare (CTFC) a ocupat locul al doilea, cu amenzi în valoare de 624 milioane dolari. Majoritatea companiilor au suportat aceste penalități oferind titluri neînregistrate sau înșelând investitorii.

Influența pedepselor

Majoritatea penalităților au fost plătite anul trecut, când Telegramă stabilit Taxe SEC pentru încălcarea legilor federale privind valorile mobiliare. Ca parte a decontării, Telegram a fost de acord să returneze investitorilor peste 1.2 miliarde de dolari. De asemenea, au plătit o pedeapsă civilă suplimentară de 18.5 milioane de dolari. În cele din urmă, Telegram nu a recunoscut și nu a negat nicio acțiune greșită.

În timp ce CFTC a apărut ca o forță majoră care impune și amenzi, autoritățile de reglementare locale sunt, de asemenea, flexibile. De exemplu, la începutul acestui an Tether (USDT) și schimbul de cripte Bitfinex au ajuns la o soluționare cu procurorul general al statului New York. Acordul impunea Tether și Bitfinex să înceteze activitatea de tranzacționare cu newyorkezii și să plătească penalități de 18.5 milioane de dolari. 

Cofondatorul Elliptic Tom Robinson remarcă faptul că aceste amenzi joacă un rol în a ajuta la modelarea reglementării criptografice. El subliniază utilizarea legilor existente pentru a limita și penaliza utilizarea ilicită a activelor cripto, care pot crea precedente. „Aceste penalități nu au încetinit industria criptografică - de fapt, au ajutat-o ​​să crească”, a spus Robinson. „Oferă confort consumatorilor și claritate în materie de reglementare pentru întreprinderi.”

Ținte de peste mări

Între timp, Robinson se așteaptă ca autoritățile de reglementare să vizeze schimburile de peste mări. De exemplu, Serviciul de venituri interne și Departamentul de Justiție au emis recent sonde investigând pe Binance. Cel mai mare schimb de criptomonede din lume a intrat, de asemenea, în cursorul a autorităților de reglementare europene pentru jetoanele sale de stoc.

Robinson a subliniat, de asemenea, modul în care atacurile ransomware îmbunătățesc și capacitățile autorităților de reglementare de a investiga schimburile. Deoarece răscumpărările plătite criminalilor cibernetici sunt adesea încasate la aceste schimburi, acestea lasă o urmă imuabilă de hârtie digitală. De exemplu, 2.3 milioane de dolari au fost recent recuperate din atacul ransomware Colonial Pipeline.