Crypto Mining Ponzis care a făcut taxe de 8.4 milioane USD.

O multitudine de oameni care sunt responsabili cu crearea și promovarea a două criptomonede care sunt suspectate a fi false se confruntă cu o litanie de acuzații care le-ar putea trimite la închisoare pe o perioadă de douăzeci de ani.

Procurorii din Statele Unite ale Americii au depus acuzații împotriva a nouă persoane în două instanțe distincte. Acești indivizi sunt acuzați că au fondat sau promovat o pereche de organizații de criptomonede care sunt suspectate a fi scheme Ponzi și au câștigat 8.4 milioane de dolari de la investitori.

Rechizitoriul împotriva presupuselor companii de exploatare și tranzacționare criptografice IcomTech și Forcount a fost deschis pe 14 decembrie de către Biroul Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York. Rechizitoriul susține că IcomTech și Forcount au promis investitorilor venituri zilnice garantate care le-ar putea dubla investiția în șase luni.

De fapt, potrivit acuzării, ambele companii ar fi folosit banii de la investitorii de mai târziu pentru a plăti investitorii anteriori, în timp ce alți bani au fost cheltuiți pentru publicitate companiei, achiziționarea de bunuri de lux și imobiliare și așa mai departe.

Se spune că promotorii ar apărea la evenimente în care își etalau stilul de viață luxos conducând mașini scumpe, îmbrăcând haine costisitoare și lăudându-se cu suma de bani pe care o generau din investițiile lor în firma pe care o promovau.

Atât IcomTech, cât și Forcount și-au lansat propriile jetoane separate într-un efort de a crește lichiditatea și de a încerca să ramburseze investitorii. Icoms și „Mindexcoin” au fost numele token-urilor care au fost introduse de IcomTech și, respectiv, Forcount.

S-ar părea că vânzările de token-uri nu au avut succes, deoarece până în 2021 ambele companii au încetat să plătească plățile către investitori.

În rechizitoriu, persoana identificată ca fiind creatorul IcomTech a fost identificată ca fiind David Carmona, care locuiește în Queens, New York. Carmona a fost acuzată de conspirație pentru a efectua fraude prin cablu, care presupune o posibilă pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Francisley da Silva, originară din Curitiba, Brazilia, a fost identificată drept inițiatorul Forcount. El este acum investigat pentru fraudă electronică, conspirație pentru spălarea banilor și conspirație pentru fraudă electronică, toate acestea fiind pedepsite cu o pedeapsă potențială de XNUMX de ani de închisoare dacă toate acuzațiile se dovedesc adevărate.

Promotorii companiilor sunt anchetați pentru o varietate de infracțiuni, inclusiv conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică și spălare de bani, precum și pentru a face declarații false.