Cazul de spălare a banilor cripto în China se încheie

Un caz de spălare a banilor cripto de miliarde de dolari în China a ajuns la final. Autoritățile spun că au distrus un grup ilicit de spălatori de bani care au folosit un total de 40 de miliarde de yuani (aproximativ 5.6 miliarde de dolari USD) pentru a cumpăra fonduri în monedă digitală.

China este centrul unui caz major de spălare a banilor cripto

Arestările a peste 90 de persoane despre care se presupune că ar fi fost implicate în acest caz au avut loc recent în județul Hengyang, care se află în centrul provinciei Huna, din sudul Chinei. Aproximativ zece site-uri fizice au fost percheziționate de poliție și alți agenți de aplicare a legii, care în cele din urmă au confiscat până la 100 de dispozitive electronice și au înghețat aproximativ 300 de milioane de yuani despre care se crede că au fost strânși în scopuri ilicite. Campania din jurul arestărilor a fost numită „Acțiune de o sută de zile”.

Poliția spune că cei implicați au folosit fondurile în cauză pentru a cumpăra cripto. Apoi au tranzacționat cripto-ul în USD ca mijloc de a-și ascunde activitatea și de a spăla banii, despre care se crede că ar fi provenit fie din jocuri de noroc, fie din escrocherii de telecomunicații, conform documentelor legale care înconjoară cazul.

Există o oarecare ironie în ceea ce privește situația, în sensul că a existat o perioadă în care China era cunoscută drept principalul paradis al monedei digitale pe glob. Țara a reprezentat între 60 și 70 la sută din operațiunile miniere din lume, deși națiunea a luat în cele din urmă critica de la oameni precum Kevin O'Leary, faimosul „Shark Tank”, care a declarat aproape doi ani în urmă că nu ar mai cumpăra BTC sau cripto minat în China, având în vedere că regiunea nu a invocat metode de extracție ecologică.

Cea mai mare parte a minării criptografice din China a fost operată prin minerit de cărbune sau alte surse de energie pe bază de combustibili fosili și, ca mijloc de a curăța lucrurile, națiunea capitala Beijingului a emis nou regulile din vara anului 2021 care afirmă că cripto miningul nu va mai fi permis în interiorul granițelor Chinei. De acolo, toți cei care erau implicați în practica extragerii de unități de cripto din blockchain ar trebui fie să-și închidă magazinele și să găsească alte industrii pentru a-și câștiga existența, fie să-și facă bagajele și să părăsească orașul.

O istorie a luptei cu industria

Se pare că mulți dintre acești mineri au mers în locuri precum Texas sau Florida, unde prețurile la energie sunt considerabil mai mici și unde își pot conduce deschis afacerile fără a risca să fie dați afară sau îndepărtați cu forța. Alții, însă, au refuzat să asculte ordinul și și-au continuat operațiunile prin mijloace subterane pentru a păstra tăcerea și a rămâne anonimi. În ciuda ordinii sale anterioare, China se află în continuare printre primele poziții regiunile cripto miniere în lumea.

Lucrurile nu s-au oprit cu minarea bitcoin. China a emis ulterior un ordin care a încercat să interzică orice activitate generală de criptografie. Acest însemna să nu mai faci comerț, nu mai cumpără, nimic.

Etichete: China, cripto, Spălare de bani