Operatorul Crypto Ponzi aplică o pedeapsă de șapte ani de închisoare, după un jaf de 100 de milioane de dolari

TL; Defalcare DR

• Operatorul Crypto Ponzi a fost condamnat la închisoare timp de șapte ani.
• Qin a înșelat investitorii, în timp ce el a folosit investițiile clienților pentru a-și finanța stilul de viață generos.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) l-a condamnat pe Stefan Qin, un operator cripto Ponzi la 90 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de înșelarea investitorilor nebănuși în valoare de 100 de milioane de dolari.

Qin, cetățean australian, a operat două fonduri de investiții în criptomonede (Virgil Sigma și VQR), cu ambele firme cu sediul în New York. Ambele firme au gestionat un cripto Ponzi, în timp ce colectau bani de la investitori și participau la strategii de tranzacționare a arbitrajului.

El a susținut firmele ca fiind „neutre pe piață”, ceea ce înseamnă că volatilitatea pieței digitale nu expune clienții lor la niciun risc.

Pentru o eliberarea de către DOJ, una dintre firme, Virgil Sigma, nu a reușit să nu obțină profit într-o lună de când a început să funcționeze în martie 2017.

Condamnatul care a păstrat un contact strâns cu clienții săi a folosit-o ca o strategie de lăudare și a susținut întotdeauna succesul fondurilor sale de investiții. Operațiunea sa a fost atât de curată încât a ajuns pe paginile Wall Street Journal după ce Virgil Sigma a obținut un randament anual de 500% în 2017.

Cu toate acestea, acoperirea sa a fost suflată după ce investitorii au descoperit în cele din urmă că strategiile sale nu erau mult mai mult decât un mijloc deghizat pentru el de a delapida și de a face investiții neautorizate cu fondurile clienților.

Qin a folosit investițiile clientului pentru a-și finanța stilul de viață scump, cum ar fi închirierea unui apartament penthouse de lux în New York și mâncarea de mese scumpe. De asemenea, el a folosit o parte substanțială din capitalul investitorilor pentru a face alocări în alte entități care nu au legătură cu criptomonedele.

În afară de o pedeapsă de șapte ani de închisoare, DOJ a mai ordonat ca fondurile sale de investiții să înceteze operațiunile și va pierde aproape 55 de milioane de dolari din fondurile furate.

Un alt operator cripto Ponzi acordă o pedeapsă de 15 ani de închisoare

Cazurile de investiții cripto Ponzi au devenit predominante recent, DOJ trebuind să soluționeze recent multe cazuri.

Un alt operator Ponzi criptografic care a fost condamnat recent este Roger Nils-Jonas Karlsson, care a locuit în Suedia. El a fost trimis în închisoare timp de 15 ani, după ce a adus peste 3,500 de persoane într-un fraudulos Bitcoin schemă de investiții.

El i-a asigurat pe investitori că investiția lor criptografică se află pe mâini sigure. Cu toate acestea, el a folosit fondul pentru a se îmbogăți și pentru a achiziționa o stațiune în Thailanda, apartamente de lux și chiar un cal de curse. Condamnarea i-a fost redusă după ce a pledat la acuzații înfruntate împotriva sa.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81