Creditorul de criptomonede Nexo preia o cerere de arbitraj de 3 miliarde de dolari împotriva Bulgariei

• Creditorul de criptomonede, Nexo, solicită despăgubiri de 3 miliarde de dolari prin arbitraj împotriva Bulgariei, pretinzând că investigațiile greșite și acuzațiile ulterioare au fost motivate politic.
• Procurorii bulgari au renunțat la dosarul împotriva Nexo în decembrie 2023, invocând lipsa de probe pentru presupuse infracțiuni de spălare a banilor.
• Nexo susține că investigațiile i-au afectat reputația, ducând la oportunități de afaceri ratate, inclusiv o IPO și un parteneriat cu un important club de fotbal european.

Platforma de creditare a criptomonedei Nexo a luat măsuri legale împotriva Republicii Bulgaria, solicitând despăgubiri de 3 miliarde de dolari. 

Această mișcare vine după ce Nexo a acuzat Bulgaria că se implică în acțiuni nelegale și motivate politic și în anchete penale nejustificate. 

Acuzațiile provin din evenimente care s-au desfășurat în ultimul an, inclusiv investigații privind spălarea banilor și o renunțare ulterioară a acuzațiilor de către procurorii bulgari.

Vezi de asemenea: Analiza FINRA: 70% dintre comunicațiile criptografice sunt potențial înșelătoare

Investigații și acuzații abandonate

În decembrie 2023, Parchetul bulgar și-a încheiat ancheta asupra Nexo, declarând că nu existau dovezi ale activității infracționale legate de spălarea banilor. 

Inițial, autoritățile bulgare au susținut că directorii Nexo au fost implicați într-un grup infracțional organizat din 2018 până în 2023, menit să profite de pe urma cripto-creditării. 

Acuzațiile au fost aduse împotriva a patru cetățeni bulgari, printre care co-fondatorii Nexo Kosta Kanchev și Antoni Trenchev, Trayan Nikolov și Kalin Metodiev, în urma unui raid în birourile Nexo la începutul anului 2023. 

Taxele au scăzut parțial din cauza lipsei Bulgariei a unui cadru legal care să acopere activele cripto.

Nexo, prin filiala sa elvețiană Nexo AG, prezentat o cerere de arbitraj în valoare de 3 miliarde de dolari către Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID) al Băncii Mondiale din Washington, DC, pe 18 ianuarie 2024. 

Această instituție este specializată în soluționarea litigiilor juridice dintre investitorii internaționali și statele naționale.

Platforma de creditare a criptomonedei susține că investigațiile și acuzațiile i-au afectat marca și reputația, ducând la pierderea unor oportunități semnificative de afaceri. 

Nexo susține că a lucrat activ cu trei bănci din SUA la o ofertă publică inițială (IPO) cu o evaluare inițială între 8 și 12 miliarde de dolari. 

În plus, compania afirmă că a fost pe punctul de a finaliza un acord pe mai mulți ani cu un club important de fotbal european nedezvăluit, care i-ar fi oferit expunere la peste 330 de milioane de suporteri din întreaga lume.

Vezi de asemenea: Coinbase: Regulile propuse de Trezoreria SUA sunt ineficiente și împovărătoare

Impact asupra Nexo

Antoni Trenchev, unul dintre co-fondatorii Nexo, a declarat că, deși afacerea continuă să funcționeze, a fost afectată semnificativ de urmările anchetei. 

El a declarat, „Drumul nostru de creștere a fost încetinit și oportunități pierdute sau amânate semnificativ. Am promis personal acum 10 luni că vom explora toate mijloacele legale disponibile pentru a asigura compensații financiare pentru Nexo.”

În plus, necazurile Nexo din Statele Unite s-au agravat atunci când a convenit la un acord de 45 de milioane de dolari cu Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) și Asociația Administratorilor de Valori Mobiliare din America de Nord (NASAA), ca urmare a eșecului de a înregistra oferta și vânzarea Earn-ului său. Produs de interes. 

Această soluționare a soluționat cazurile aduse de diverse autorități de reglementare a valorilor mobiliare de stat din SUA, ducând la întreruperea produsului în aprilie.

În decembrie 2023, Nexo și-a anunțat și decizia de a înceta operațiunile din SUA, citând „lipsa de claritate a reglementărilor” ca motiv principal al ieșirii sale.

Ca răspuns la cererea de arbitraj a Nexo, ministerul bulgar de finanțe a confirmat primirea cererii de arbitraj din partea ICSID, indicând că aceasta va fi revizuită.