Analiza legislativă și de reglementare a criptomonedei #10
Analiza reglementară și legislativă – GLOBAL
Transparency International publică un raport privind utilizarea ilicită a criptomonedei
Pe 3 mai, biroul de asistență U4 al Transparency International a publicat un raportează privind utilizarea ilicită a criptomonedelor. Câteva dintre punctele principale evidențiate în raport: CryptocurrencyO criptomonedă (sau criptomonedă) este un bun digital des ... Mai Mult nu se limitează doar la criminalitatea cibernetică, ci este utilizată pentru toate tipurile de infracțiuni care implică transmiterea de valoare monetară; Volatilitatea ridicată a valorii cripto este o constrângere asociată cu utilizarea pe termen lung a criptomonedelor în penalUn criminal este o persoană sau un grup care a fost condamnat... Mai Mult Activități; Agențiile internaționale de dezvoltare pot atenua utilizarea criminală a criptomonedelor prin coordonarea dezvoltării cadrelor de reglementare; deși utilizarea criptomonedei în activitatea criminală este în creștere, aceasta rămâne totuși doar o cotă limitată din economia criminală în comparație cu numerarul.
Serviciul de asistență anticorupție U4 este un serviciu de cercetare gratuit destinat exclusiv personalului din agențiile partenere U4: GIZ/BMZ (Germania), Global Affairs Canada, Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei, Danida (Danemarca), Sida (Suedia), SDC (Elveția). ), Norad (Norvegia), UK Aid/FCDO. Acest serviciu este o colaborare între U4 și Transparency International (TI) din Berlin, Germania. Cercetătorii de la TI conduc biroul de asistență.
Miniștrii de finanțe G7 și guvernatorii băncilor centrale discută despre cripto în Niigata, Japonia
Pe 13 mai, miniștrii de finanțe din G7 și guvernatorii băncilor centrale, întâlnit la Niigata, Japonia, la care s-au alăturat șefii Fondului Monetar Internațional (FMI), Grupul Băncii Mondiale, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB). Alături de alte subiecte, aceștia au abordat „Digitalizarea financiară”, afirmând că vor continua dezbaterile politice privind banii digitali pentru a valorifica beneficiile inovării în plăți și incluziunea financiară, abordând în același timp riscurile potențiale la adresa stabilității, rezistenței și integrității sistemului monetar și financiar. În acest context, monedele digitale ale Băncii Centrale (CBDC) ar putea avea un rol substanțial de jucat. G7 sprijină eforturile FSB de a promova o implementare consecventă, eficientă și în timp util a recomandărilor la nivel global pentru a evita arbitrajul de reglementare, precum și activitatea de urmărire a FSB privind Finanțe descentralizate (DeFi)DeFi înseamnă Finanțe Descentralizate. DeFi își propune să elimine... Mai Mult. G7 sprijină, de asemenea, eforturile Grupului de acțiune financiară (GAFIGrupul de acțiune financiară (FATF) este o instituție financiară globală... Mai Mult) privind accelerarea implementării globale a standardelor FATF, inclusiv „Regula de călătorie”. La începutul lunii aprilie, FMI a publicat un raport privind dezvoltarea capacității CBDC, detaliind strategia sa de a sprijini și consilia țările care explorează CBDC și decizia de a lansa un manual CBDC ca referință pentru factorii de decizie și experții băncilor centrale.
IOSCO emite consultări pentru a stabili standardele pentru reglementarea cripto globală
Într-o inițiativă majoră, pe 23 mai, Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) a emis un consultare, cu recomandări detaliate adresate jurisdicțiilor din întreaga lume cu privire la modul de reglementare a cripto-ului. Recomandările acoperă șase domenii cheie: Conflicte de interese care decurg din integrarea verticală a activităților și funcțiilor; Manipularea pieței, comerțul privilegiat și fraudă; Riscuri transfrontaliere și cooperare în materie de reglementare; Custodia și protecția bunurilor clienților; Risc operațional și tehnologic; Acces cu amănuntul, adecvare și distribuție. Comentariile privind documentul de consultare ar trebui trimise către IOSCO până pe 31 iulie.
FMI publică o publicație despre impozitarea monedelor stabile
Fondul Monetar Internațional (FMI) publicat un document în „Fintech Notes” despre impozitarea stablecoins, pregătit de Christophe Waerzeggers, Irving Aw și Jess Cheng. Fintech Notes ia în considerare în mod specific provocările cu care se confruntă sistemele de legislație fiscală pentru a obține neutralitatea în impozitarea tranzacțiilor cu un anumit tip de criptoactiv: stablecoins. Neutralitatea este crucială în proiectarea legislației fiscale pentru a evita denaturarea economică din motive fiscale.
Analiză de reglementare și legislativă – NAM (Statele Unite și Canada)
First Republic Bank este cea mai recentă instituție financiară care a fost supusă stresului
La 1 mai, FDIC a anunțat acea First Republic Bank (FRB), cu sediul în San Francisco, a fost închisă de Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California (DFPI), care a numit Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) drept administrator. În urma unui proces de licitație competitivă care a implicat mai multe bănci, JP Morgan Chase (JPMC) a anunțat că a achiziționat majoritatea substanțială a activelor și și-a asumat depozitele și anumite alte datorii ale FRB. Ca parte a tranzacției, FDIC va oferi acorduri de apărare a pierderilor care acoperă împrumuturi ipotecare rezidențiale unifamiliale și împrumuturi comerciale achiziționate; un acord de finanțare cu rată fixă pe termen de 50 de miliarde de dolari pe 5 ani pentru a acoperi decalajul depozitelor pierdute; și a primit renunțarea la limita de depozit de 10% pentru orice bancă din SUA. Începând cu 13 aprilie, FRB are active totale de 229 de miliarde de dolari și depozite totale de 103 de miliarde de dolari, în timp ce prețul acțiunilor a pierdut 97% din valoare, de la 122 de dolari pe 1 martie la 3 dolari pe 27 aprilie.
FBI perturbă nouă schimburi de monede virtuale folosite pentru a facilita activitatea criminală
Pe 1 mai, FBI a anunțat că Biroul de teren din Detroit, cu asistența echipei de răspuns în moneda virtuală (VCRT), Departamentul de poliție cibernetică și departamentele principale de investigații ale Poliției Naționale a Ucrainei și Biroul Procurorului General al Ucrainei, a confiscat nouă domenii de schimb valutar virtual ServiciiServicii generale, inclusiv organizații nonprofit, forumuri și știri... Mai Mult: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro și owl.gold. Aceste nume de domenii au oferit anonime, non-KYC schimbul de criptocuritateUn schimb de criptomonede este o afacere care permite clienților... Mai Mult servicii pentru vizitatorii site-ului web și ar fi oferit asistență infractorilor cibernetici.
Bursa Poloniex stabilește cu OFAC încălcările sancțiunilor, plătește 7,6 milioane de dolari
La 1 mai, Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat o înțelegere cu Poloniex, LLC. Poloniex a fost de acord să remite aproximativ 7,6 milioane de dolari pentru a-și soluționa potențiala răspundere civilă pentru încălcările aparente ale sancțiunilor împotriva Crimeei, Cubei, Iranului, Sudanului și Siriei, între ianuarie 2014 și noiembrie 2019. Poloniex a permis clienților aflați în jurisdicții sancționate să se angajeze online tranzacții legate de active digitale, în ciuda faptului că au motive să le cunoască locația pe baza informațiilor Know Your Customer și a protocolului de internet adresaÎntr-un context de criptomonedă, o adresă este un k criptografic... Mai Mult de date.
NYDFS ordonă bitFlyer USA să plătească 1,2 milioane de dolari pentru deficiențe de conformitate
La 1 mai, Departamentul de Servicii Financiare de Stat New York (NYDFS) a emis a consimțământ împotriva bitFlyer USA, pentru deficiențe de conformitate în menținerea unui program eficient de securitate cibernetică și pentru nepersonalizarea politicilor și procedurilor bitFlyer USA la nevoile și riscurile companiei. NYDFS a ordonat bitFlyer USA să plătească o penalitate de 1,2 milioane USD, nu mai târziu de zece zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin de consimțământ.
FDIC emite un raport care detaliază supravegherea fostei bănci Signature
Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor (FDIC) a lansat Supravegherea Băncii semnături de către FDIC. Acest analiză internă a evaluat supravegherea agenției a Signature Bank din 2017 până la eșecul acesteia în martie 2023. Analiza detaliată evidențiază că cauza principală a falimentului Signature’s Bank a fost lipsa de lichiditate, precipitată de efectele de contagiune în urma auto-lichidării anunțate a Silvergate Bank și eșec al Băncii Silicon Valley în martie 2023, după ce ambele au experimentat rulări de depozite. Cu toate acestea, raportul evidențiază managementul defectuos al Signature ca fiind cauza principală a eșecului său, evidențiind urmărirea unei creșteri rapide și nelimitate fără a dezvolta practici și controale adecvate de gestionare a riscurilor. În ceea ce privește supravegherea de către FDIC a Signature Bank, raportul constată că „FDIC a efectuat o serie de analize direcționate și monitorizare continuă, a emis scrisori de supraveghere și rapoarte anuale de examinare (ROE) și a făcut o serie de SR pentru a răspunde preocupărilor de supraveghere. În retrospectivă, FDIC ar fi putut escalada acțiunile de supraveghere mai devreme, în concordanță cu conceptul de supraveghere prospectiv al Diviziei de Supraveghere a Gestionării Riscurilor (RMS). În plus, produsele de examinare ar fi putut fi mai rapidă, iar comunicarea cu consiliul și conducerea [Signature Bank] ar fi putut fi mai eficientă.”
Președintele SEC Gensler a lansat un videoclip despre legile care reglementează valorile mobiliare
Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) Gary Gensler a fost eliberat un clip video cu privire la legile care reglementează valorile mobiliare. Conform a ceea ce este cunoscut sub numele de „testul Howey”, o tranzacție se califică drept valoare mobiliară și astfel intră sub incidența cerințelor Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) dacă îndeplinește următoarele patru criterii: Este o investiție de fonduri; într-un comun întreprindereO companie sau o afacere Mai Mult; cu așteptarea profitului; să fie derivate din eforturile altora. Mai devreme, în aprilie, timp de aproape cinci ore Audierea Congresului în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, președintele Gensler a refuzat să spună dacă eter (ETH)Ether (ETH) este criptomoneda nativă a blocului Ethereum... Mai Mult, a doua cea mai mare criptomonedă după capitalizarea pieței, a fost o valoare mobiliară, probabil pentru că totul depinde de faptele și circumstanțele specifice pentru ca un contract de investiții să fie considerat o valoare mobiliară.
Florida, Carolina de Nord și Texas adoptă legi care interzic CBDC-urile
North Carolina House Bill 690 a fost introdus inițial la începutul lunii aprilie, sub titlul „Fără plăți cu criptomonede către stat” interzicând plățile folosind monede digitale ale băncii centrale (CBDC) și interzicând Rezervei Federale să folosească statul pentru testarea sa pilot CBDC. Proiectul de lege a fost modificat pentru a se concentra pe monedele digitale emise de Rezerva Federală a SUA într-o ediție depusă pe 2 mai Proiectul de lege va merge acum la Senatul statului, în ceea ce pare o respingere legislativă din ce în ce mai mare împotriva CBDC-urilor. La începutul lunii martie, guvernatorul Floridei Ron DeSantis legislația anunțată pentru a interzice utilizarea unui CBDC adoptat la nivel federal (și controlat) sau străin ca bani, în timp ce în mai, Camera a adoptat proiectul de lege Senatul Bill 7054: Moneda digitală a Băncii Centrale. În mod similar, statul Texas introduce a proiect de lege pentru a interzice utilizarea unei monede digitale a băncii centrale (CBDC) în stat, susținând o supraveghere guvernamentală sporită și considerente de confidențialitate.
Fostul manager OpenSea găsit vinovat în primul NFTUn jeton nefungibil (NFT) este un jeton care este unic în astfel de... Mai Mult urmărirea penală pentru tranzacții privilegiate
Nathaniel Chastain, fost manager la OpenSea, cea mai mare piață online pentru cumpărarea și vânzarea de jetoane nefungibile (NFT), a fost acuzat în iunie 2022 de fraudă și spălare de bani de către Departamentul de Justiție. După cum este descris în documente legale, ca parte a angajării sale, Chastain a fost responsabil pentru selectarea NFT-urilor pentru a fi prezentate pe pagina de start a OpenSea și și-a exploatat cunoștințele avansate pentru propriul său câștig financiar personal. Chastain a fost găsit vinovat de fraudă electronică și spălare de bani pe 3 mai și ar fi câștigat peste 55,000 de dolari utilizând informații privilegiate și confidențiale pentru a cumpăra zeci de NFT înainte ca acestea să fie prezentate pe pagina principală a OpenSea. Cazul este considerat prima urmărire penală pentru tranzacționarea informațiilor privilegiate NFT, cu implicații largi pentru industria NFT. Cazul este SUA v. Chastain, cazul numărul 1:22-cr-00305, în Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din New York.
Casa Albă anunță o strategie națională de tehnologie critică și emergentă
Pe 4 mai, Casa Albă a eliberat un document de strategie concentrându-se pe alcătuirea standardelor pentru tehnologiile critice și emergente (CET). Standardele sunt liniile directoare utilizate pentru a se asigura că tehnologia pe care americanii se bazează în mod obișnuit este sigură și interoperabilă în mod universal. Statele Unite vor acorda prioritate eforturilor de dezvoltare a standardelor pentru un subset de CET, inclusiv, printre altele, infrastructura de identitate digitală și tehnologiile Distributed Ledger. Există, de asemenea, aplicații specifice ale CET pe care anumite departamente și agenții au stabilit că vor avea un impact asupra economiei noastre globale și securității naționale. Statele Unite vor concentra activitățile de dezvoltare a standardelor și de comunicare asupra acestor aplicații, care includ securitatea cibernetică, confidențialitatea și multe altele.
SEC acuză CEO-ul și filiala Coinme de fraudă cu valori mobiliare
Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC) a anunțat a soluționat acuzații împotriva companiei Coinme Inc. cu sediul în Seattle, a subsidiarei sale Up, Global SEZC și a directorului executiv al ambelor entități, Neil Bergquist, pentru efectuarea de oferte neînregistrate și vânzări de valori mobiliare sub forma unui criptoactiv numit „UpToken”. Acuzațiile împotriva Bergquist și Up Global au inclus, de asemenea, declarații false și înșelătoare cu privire la cererea pentru UpToken și la suma strânsă în ofertă. Up Global a fost de acord să plătească o penalizare de 3,520,000 USD, pentru care Coinme este răspunzătoare în mod solidar. De asemenea, Coinme a fost de acord să plătească o penalizare separată de 250,000 USD, iar Bergquist a fost de acord să plătească o penalizare de 150,000 USD. Ordinul SEC interzice, de asemenea, lui Bergquist să acționeze ca ofițer sau director al unei companii publice pentru o perioadă de 3 ani.
Procurorul general al NY a anunțat o legislație de referință pentru înăsprirea cripto-reglementărilor
Pe 5 mai, procurorul general din New York Letitia James a anunțat legislație de referință pentru înăsprirea reglementărilor privind industria criptomonedelor pentru a proteja investitorii, consumatorii și economia în general. Proiectul de lege al procurorului general James, care proclamă că propune cel mai puternic și mai cuprinzător set de reglementări privind criptomoneda din națiune, ar crește transparența (necesită audituri publice independente), ar elimina conflictele de interese (adică persoanele fizice care dețin aceleași companii) și să impună măsuri de bun simț pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu reglementările impuse altor servicii financiare.
Bittrex a depus faliment cu datorii de peste 500 de milioane de dolari
Având anterior a anunțat că Bittrex US își va înceta toate operațiunile în SUA începând cu 30 aprilieth, susținând incertitudinea de reglementare continuă, pe 8 mai, Bittrex, Inc. și unele dintre afiliații săi (Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd., Bittrex Malta Ltd.), fiecare depusă pentru petiții voluntare de scutire în temeiul capitolului 11 al Codului de faliment al SUA din Delaware, cu datorii de peste 500 de milioane de dolari. La începutul lunii aprilie, Securities and Exchange Commission (SEC) încărcat Platforma de tranzacționare a activelor cripto Bittrex, Inc. și co-fondatorul și fostul CEO William Shihara pentru operarea unei burse naționale de valori mobiliare, brokeraj și agenție de compensare neînregistrată. SEC a acuzat, de asemenea, filiala străină a Bittrex, Inc., Bittrex Global GmbH, pentru că nu s-a înregistrat ca bursă națională de valori mobiliare în legătură cu operarea unui singur carnet de comenzi partajat împreună cu Bittrex.
Maraton BitcoinTermenul „Bitcoin” se poate referi fie la Bitcoin din rețea, … Mai Mult MinerUn miner este o persoană sau o organizație care „exploatează” cripto... Mai Mult a primit o nouă citație SEC
Marathon Digital, o firmă de minerit Bitcoin cu sediul în SUA este controlată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA. În trimestrul său raportează depusă la 10 mai, în special sub nota 12 intitulată „Proceduri legale”, Marathon a declarat că „Pe parcursul trimestrului încheiat la 30 septembrie 2021, Compania și unii dintre directorii săi au primit o citație pentru a produce documente și comunicări referitoare la centrul de date din Hardin, Montana, descrisă în Formularul nostru 8-K din 13 octombrie 2020. Compania a primit un alt citație de la SEC din 10 aprilie 2023, referitoare, printre altele, la tranzacții cu părți afiliate. Înțelegem că SEC poate investiga dacă a existat sau nu încălcări ale legii federale privind valorile mobiliare. Cooperăm cu SEC”.
Binance părăsește Canada susținând incertitudinea de reglementare
Pe 13 mai, Binance a anunțat părăsește Canada, susținând incertitudinea de reglementare și noi reguli mai stricte introduse în februarie de către Administratorii Canadei de Valori Mobiliare (CSA), care interzic canadienilor să tranzacționeze criptoactive considerate valori mobiliare sau derivate și impun cripto-burselor să depună noi cerințe de preînregistrare. Binance a instruit utilizatorii săi canadieni să-și închidă pozițiile până pe 30 septembrie 2023.
Piața P2P Paxful își reia operațiunile după suspendarea operațiunilor în aprilie
Paxful cu sediul în SUA a anunțat acea piață Paxful este din nou online. Cu o lună mai devreme, în aprilie, fondatorul și CEO-ul lui Paxful, Ray Youssef a anunțat suspendarea pieței, invocând plecările personalului și provocările de reglementare, spunând că nu sunt siguri dacă se vor întoarce.
Președintele Biden propune o taxă de 30% pentru acciza minelor digitale (DAME).
Președintele Biden propus Digital Asset Mining Excise (DAME) o nouă taxă de 30% asupra criptominerilor în bugetul acestui an. Această nouă taxă propusă se adresează „costurilor economice și de mediu ale practicilor curente pentru extragerea activelor criptografice”. Comunicatul de presă al Casei Albe ia în considerare consumul ridicat de energie al criptominerului (asociat cu consumul intensiv de calcul al Bitcoin Dovada munciiProof of Work (Pow) este un model de consens în tehnologia blockchain... Mai Mult consensConsensul este un mecanism pentru a obține acordul necesar... Mai Mult mecanism utilizat în minerit), ca având efecte negative asupra mediului, calității vieții și rețelelor electrice în care aceste firme se află în toată țara. Când am comparat amploarea consumului de energie asociat cu 34 dintre cele mai mari operațiuni de criptomining din SUA, s-a găsit similar cu ceea ce este folosit pentru a alimenta toate computerele de acasă sau iluminatul rezidențial din țară.
SEC consideră Filecoin Trust de la Grayscales o securitate și le cere să-și retragă cererea pentru produsul de încredere
Pe 17 mai, Grayscale Investments, proclamată drept cel mai mare administrator de active în monedă digitală din lume și sponsor al Grayscale Filecoin Trust (FIL) a anunțat că a primit o scrisoare de comentarii de la personalul SEC în care își exprimă punctul de vedere că activul de bază al Trustului, FIL, îndeplinește definiția unui titlu de valoare conform legile federale privind valorile mobiliare și, prin urmare, Trustul pare să îndeplinească definiția unei societăți de investiții conform Societății de investiții. Actul din 1940. Personalul SEC a cerut ca Grayscale să solicite imediat retragerea declarației de înregistrare. Grayscale nu crede că FIL este o valoare mobiliară în conformitate cu legile federale privind valorile mobiliare și intenționează să răspundă prompt personalului SEC. Cu toate acestea, Grayscale nu poate prezice dacă personalul SEC va fi convins cu explicația sa. Grayscale Filecoin Trust este investit exclusiv și pasiv în Filecoin (FIL), o rețea de stocare și distribuție descentralizată care își propune să conecteze clienții și furnizorii de stocare de date din întreaga lume pentru a realiza o piață eficientă și robustă pentru nevoile de stocare a datelor. FIL este folosit atât ca mediu de schimb, cât și ca garanție în rețeaua Filecoin. Pentru a contribui la capacitatea de stocare, minerii trebuie să blocheze FIL ca garanție. Pe măsură ce cererea de stocare în rețea crește, la fel crește și cererea pentru FIL. Investitorii se pot gândi la FIL ca la un medalion de taxi – valoarea medalionului de taxi este proporțională cu suma de bani pe care un șofer o poate câștiga într-un an. Pe măsură ce oportunitatea de a obține venituri în rețeaua Filecoin crește, la fel ar trebui și cererea pentru FIL. Mai multe detalii găsiți în cartea albă aici.
Analiza reglementară și legislativă – EMEA
Europol înlătură piața ilegală de internet întunecată „Piața monopolului”
Agenția UE pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol) a anunțat că a confiscat piața ilegală de dark web „Monopoly Market”, ca urmare a unei operațiuni internaționale care a implicat nouă țări. Această operațiune, sub numele de cod „SpecTor”, a dus la arestarea a 288 de suspecți implicați în cumpărarea sau vânzarea de droguri pe dark web. Au fost confiscate peste 50.8 milioane EUR (53.4 milioane USD) în numerar și monede virtuale, 850 kg de droguri (amfetamine, cocaină, MDMA, LSD, pastile de ecstasy) și 117 arme de foc. La această operațiune au participat autorități din Austria, Franța, Germania, Țările de Jos, Polonia, Brazilia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite.
FCA din Marea Britanie continuă represiunea împotriva cripto-ATM-urilor neînregistrate
Pe 5 mai, Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) a anunțat că, ca parte a unei represiuni continue, și-a folosit puterile pentru a inspecta site-urile din Exeter, Nottingham și Sheffield, suspectate că găzduiesc cripto-ATM-uri operate ilegal. Această acțiune a urmat inspecții anterioare similare în East London și Leeds. Furnizorii de schimburi de active cripto, care includ operatorii de cripto-ATM, din Marea Britanie trebuie să fie înregistrați la FCA și să respecte reglementările privind spălarea banilor din Regatul Unit.
Legile AML mai stricte din Estonia au redus VASP-urile active de la 400 la 100
Pe 8 mai, Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Estoniei a anunțat că, în urma modificărilor consolidate din martie 2022 la Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, valabilitatea a 389 de autorizații a expirat, fie pe baza deciziei Unității de Informații Financiare (care a revocat aproximativ 200 de autorizații din cauza nerespectării) fie la cererea furnizorilor de servicii. FIU din Estonia a anunțat că de la 1 mai 2023, existau 100 de autorizații active în Estonia pentru furnizarea de activ virtualTermenul „activ virtual” se referă la orice reprezentare digitală... Mai Mult Servicii. În examinarea cererilor de autorizare, FIU din Estonia a găsit multe circumstanțe suspecte care ar surprinde orice organism de reglementare, cum ar fi persoane de contact numite ca membri ai consiliului de administrație care nu știau că au fost numiți sau ale căror curricula vitae au fost falsificate sau care nu aveau afaceri adecvate. reputatie. Planurile de afaceri prezentate de mai multe companii erau identice, nu aveau nicio logică sau legătură cu Estonia și, în unele cazuri, erau traduse automat, cu o calitate necorespunzătoare.
Israelul confiscă conturi cripto suspecte legate de Hamas și Statul Islamic
Biroul Național pentru Combaterea Finanțelor Terorismului din Israel (NBCTG) a confiscat aproximativ 190 de conturi cripto suspecte, care ar fi deținute de firme palestiniene legate de gruparea islamistă Hamas și legate de Statul Islamic. Ordinele de sechestru relevante ASO 19/23 și ASO 15/93 al ministrului apărării indică faptul că multe dintre aceste conturi și portofele au fost păstrate la Binance. Răspunsul Binance la cele relevante Reuters povestea poate fi găsită aici, în care ei spun fără echivoc că au lucrat îndeaproape cu autoritățile internaționale de combatere a terorismului cu privire la aceste capturi.
Centrul Nordic BIS Innovation Hub publică un raport privind utilizarea CBDC în plățile offline
La 11 mai, Banca Reglementărilor Internaționale (BRI) a publicat un cuprinzător manual ca parte a proiectului Polaris, explorând aspecte cheie ale modului în care monedele digitale ale băncii centrale (CBDC) ar putea funcționa pentru plățile offline, potențial utilizate fără a fi conectate la internet. Pe baza unui sondaj realizat de Centrul Nordic al BIS Innovation Hub, arată că 49% dintre băncile centrale consideră că plățile offline cu CBDC cu amănuntul sunt vitale, în timp ce alți 49% au considerat că este avantajoasă. Manualul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a aspectelor cheie ale plăților offline cu CBDC (securitate, confidențialitate, riscuri probabile, considerații de reglementare, factori operaționali) și este destinat să servească drept ghid pentru băncile centrale care iau în considerare implementarea capabilităților de plăți offline.
Parlamentul UE adoptă MiCA și reglementări actualizate pentru transferul de cripto-active în UE
Pe 16 mai, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul UE adoptată reglementări actualizate privind transferurile de cripto-active în UE. La începutul lunii aprilie, parlamentul UE a votat în favoarea prima parte a legislației UE care precizează implementarea așa-numitului „regula călătorieiÎn octombrie 2018, Grupul de acțiune financiară (GAFI),... Mai Mult”. Informațiile despre sursa activului și beneficiarul acestuia vor trebui să „călătorească” cu tranzacția și să fie stocate pe ambele părți ale transferului. Legea acoperă, de asemenea, tranzacțiile de peste 1,000 EUR din portofelele auto-găzduite, atunci când interacționează cu portofelele găzduite gestionate de furnizorii de servicii de cripto-active. Regulile nu se aplică transferurilor de la persoană la persoană efectuate fără un furnizor sau între furnizori care acționează în nume propriu. Consiliul UE și Parlamentul European, de asemenea adoptată noi reglementări ale piețelor de cripto-active (MiCA), care acoperă oferta și tranzacționarea cripto-activelor și a serviciilor conexe. Toți emitenții (cu excepția celor care fac oferte mici) și furnizorii de servicii ar fi supuși legislației UE și ar beneficia de un pașaport UE. Regimurile naționale personalizate privind cripto-activele nu ar mai fi aplicabile. Noile reguli acoperă, de asemenea, emitenții de monede stabile și furnizorii de servicii, cum ar fi locurile de tranzacționare și portofelele în care sunt deținute cripto-active.
Comitetul de Trezorerie al Marii Britanii spune că tranzacționarea cu criptomonede pentru consumatori ar trebui reglementată astfel jocuri de noroc„Jocuri de noroc” înseamnă acceptarea, înregistrarea sau înregistrarea pariurilor sau... Mai Mult
Pe 10 mai, Comitetul de Trezorerie al Camerei Comunelor a emis a raportează intitulat „Reglementarea criptografică”. Comitetul predecesor a publicat un Raport în 2018 în care descria industria criptomonedei drept un „vest sălbatic”, în timp ce actualul comitet consideră că nimic nu a schimbat această impresie. Iată câteva aspecte importante ale raportului: criptoactivele nesuportate prezintă riscuri semnificative pentru consumatori (volatilitatea prețurilor și riscul asociat de pierderi); poate consuma cantități foarte mari de energie (referitor la algoritmul de consens Proof of Work al Bitcoins utilizat în minerit); criptoactivele sunt folosite de criminali în escrocherii, fraude și spălarea banilor. Raportul continuă subliniind că amploarea beneficiilor pe care tehnologiile criptoactive le pot aduce serviciilor financiare în viitor rămâne neclară; criptoactivele nesuportate nu au valoare intrinsecă, iar volatilitatea prețurilor lor expune consumatorii la potențialul de câștiguri sau pierderi substanțiale, fără a servi în același timp niciun scop social util. Aceste caracteristici seamănă mai mult cu jocurile de noroc decât cu un serviciu financiar, astfel încât comitetul de trezorerie recomandă insistent ca Guvernul să reglementeze tranzacțiile cu amănuntul și activitatea de investiții în criptoactive fără suport, mai degrabă ca jocuri de noroc decât ca serviciu financiar, în concordanță cu principiul său declarat „același risc, aceeași reglementare. rezultat'. Nu este sigur dacă miniștrii vor accepta recomandarea comisiei.
ESRB publică un raport privind cripto-urile și finanțele descentralizate
Pe 25 mai, Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) a publicat a raportează evidențiind implicațiile sistemice și opțiunile de politică pentru cripto-active și finanțare descentralizată. Puncte cheie: Impactul asupra sistemului financiar a fost însă limitat anul trecut a fost turbulent pentru cripto și DeFi. Cu toate acestea, având în vedere creșterea exponențială și volatilitatea ridicată de cripto-uri, acestea trebuie monitorizate îndeaproape, deoarece pot ajunge să prezinte riscuri sistemice. În cele din urmă, raportul propune o serie de opțiuni de politică (adică promovarea cerințelor standardizate de raportare și divulgare pentru bănci și fonduri de investiții expuse la cripto și stablecoinStablecoins poate criptomonede emise în mod privat sau algorit... Mai Mult emitenți; abordare riscurile care decurg din conglomeratele cripto (entități/grupuri care desfășoară combinații de cripto-activități semnificative) și efectul de levier care utilizează cripto-active.
Analiza reglementară și legislativă – LAC
Coinbase lansează o nouă platformă de criptoderivate și obține licență Bermuda
S-a lansat Coinbase Coinbase International Exchange, o platformă de cripto-derivate, care oferă în prezent futures perpetue pentru BTC și ETH, ambele decontate în USDC, disponibilă numai clienților instituționali din afara SUA din anumite jurisdicții. Planifică să se extindă la investitorii profesioniști din afara SUA și utilizatorii avansați de retail din țările eligibile la sfârșitul acestui an. Coinbase International Exchange a obținut o licență de clasă F de la Autoritatea Monetară din Bermuda pe 19 aprilie 2023, cu numărul de înregistrare 202302164. Activități comerciale permise: emiterea, vânzarea, răscumpărarea de monede virtuale, jetoane sau orice altă formă de active digitale; funcționează ca un schimb de active digitale; asigurarea custodiei portofelUn portofel este un dispozitiv (un dispozitiv hardware, un program sau un serviciu... Mai Mult Servicii; operează ca un derivat al activelor digitale. Coinbase a ales să devină o companie publică în SUA, dar se concentrează și pe piețele internaționale. Mișcarea a primit reacții mixte din partea comunității cripto, unii criticând autoritățile de reglementare din SUA pentru suprareglementarea percepută a industriei cripto. Pe 5 mai, Armstrong asigurat acționarilor că firma este „100% angajată” pe piața americană pe termen lung, în ciuda incertitudinii de reglementare din SUA și rămâne cu adevărat optimistă cu privire la faptul că SUA va face acest lucru corect.
Bahamas propune reglementări mai stricte privind activele digitale
În urma prăbușirii FTX din Bahamas, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas publicat Legea 2023 privind activele digitale și schimburile înregistrate (DARE) pentru consultare. Proiectul de lege DARE 2023 extinde definiția și lista activităților de afaceri cu active digitale și include prevederi solide pentru protecția consumatorilor și investitorilor, gestionarea riscurilor și inovarea și dezvoltarea pieței. Proiectul de lege întărește cerințele financiare și de raportare pentru afacerile cu active digitale și cerințele legate de: Servicii de custodie și portofel; operarea unui schimb de active digitale; furnizarea de consiliere (într-un premier de acest fel) cu privire la și gestionarea activelor digitale; Furnizare de servicii de staking; și o abordare cuprinzătoare a reglementării monedelor stabile (interzicerea monedelor algoritmice și private). Odată adoptat, proiectul de lege urmărește să devină în vigoare în Bahamas până la sfârșitul trimestrului II 2.
BTG Pactual din Brazilia este prima bancă care își emite propria monedă stabilă fixată la USD 1:1
cu sediul în Sao Paulo BTG Pactual, cea mai mare bancă de investiții din America Latină, anunțat se pare lansarea primei sale monede stabile numită BTG Dol, legată 1:1 de dolarul american. BTG Dol va rula pe rețeaua Polygon și este disponibil pentru cumpărare în aplicația cripto a băncii Mynt, care acum acceptă 22 de criptomonede.
Autoritățile de reglementare din Argentina aprobă primul indice futures bazat pe Bitcoin
Comisia Națională a Valorii (CNV) din Argentina, autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din țară, aprobat indicele futures Bitcoin, pretins a fi primul indice futures Bitcoin reglementat din America Latină.
Latam Gateway, partenerul Binance din Brazilia, asigură licența de plăți
Partenerul Binance din Brazilia, Latam Gateway, are relatărilor a obținut cu succes o licență pentru a funcționa ca instituție de plată și emitent de monedă electronică în Brazilia. Binance și Latam Gateways sunt parteneri din iunie 2022. Această dezvoltare semnificativă permite companiei să-și extindă serviciile și să-și consolideze poziția în ecosistemul financiar brazilian.
Analiza reglementară și legislativă – APAC
Oficiali guvernamentali de rang înalt din Coreea de Sud își vor declara în curând deținerile de criptomonede
Un nou proiect de lege în Coreea de Sud va relatărilor cere legiuitorilor și oficialilor guvernamentali de rang înalt să-și declare deținerile de criptomonede. Proiectul de lege este de așteptat să intre în vigoare în următoarele două luni.
HKMA: Nicio cerință de reglementare nu interzice băncilor să furnizeze servicii legate de VA
Autoritatea Monetară din Hong Kong (HKMA) reamintește băncilor că nu există o cerință legală și de reglementare care să interzică băncilor din Hong Kong să furnizeze servicii bancare entităților aferente activelor virtuale (VA). Cu toate acestea, băncile ar trebui să adere la o „abordare bazată pe risc” atunci când efectuează diligența față de client (CDD) și să evite procesele inutile, precum și să se abțină de la adoptarea unei abordări „unică pentru toate” pentru a respinge cererile de deschidere de cont.
Comisia pentru Valori Mobiliare din Malaezia îi ordonă lui Huobi să înceteze serviciile de tranzacționare ilegală
Comisia pentru Valori Mobiliare (SC) din Malaezia a luat acțiune de constrângere și a emis o mustrare publică împotriva Huobi Global Limited, care operează ilegal un Digital Asset Exchange (DAX) în Malaezia fără licență. SC a ordonat lui Huobi Global Limited să-și oprească operațiunile în țară și să-și dezactiveze site-ul web și aplicația mobilă pe toate platformele digitale (adică Apple Store, Google Play etc.). SC îndeamnă investitorii malaezieni care folosesc serviciile Huobi să înceteze imediat tranzacționarea prin intermediul platformei sale, să își retragă toate investițiile și să își închidă conturile. În schimb, investitorii sunt sfătuiți cu insistență să investească și să trateze cu entitățile care sunt înregistrate la SC, care sunt astfel analizate și reglementate în mod corespunzător.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
- Sursa: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-10/
- :are
- :este
- :nu
- :Unde
- $3
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- 13
- 17
- 200
- 2014
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 27
- 30
- 31
- 50
- 7
- 8
- a
- mai sus
- accelerarea
- Accept
- acceptare
- acces
- Conform
- Cont
- Conturi
- Obține
- dobândite
- peste
- act
- Acțiune
- acțiuni
- activ
- activităţi de
- activitate
- Suplimentar
- În plus,
- adresa
- adresare
- adera
- administratori
- adoptată
- Adoptarea
- avansa
- avansat
- avantajos
- sfat
- sfătui
- afaceri
- Parteneri
- afiliate
- După
- împotriva
- Agențiile
- agenție
- Acord
- acorduri
- isi propune
- Algoritmul
- algoritmică
- TOATE
- ar fi
- permite
- de-a lungul
- pe langa
- de asemenea
- Cu toate ca
- amendamente
- America
- Americanii
- CSB
- printre
- sumă
- Sume
- an
- analiză
- și
- a anunțat
- Anunțuri
- anual
- Anonim
- O alta
- Orice
- aplicaţia
- aparent
- apare
- Apple
- aplicabil
- aplicație
- aplicatii
- Aplică
- numit
- abordare
- aproba
- aprilie
- Aprilie
- arbitrajul
- SUNT
- domenii
- Argentina
- Armstrong
- în jurul
- aresta
- AS
- aspecte
- activ
- Bunuri
- Asistență
- asociate
- asumat
- At
- avocat
- Procuror General
- audituri
- Austria
- Autoritățile
- autoritate
- autorizare
- disponibil
- evita
- conştient
- înapoi
- Bahamas
- Bancă
- Banca Reglementelor Internaționale
- Bancar
- Faliment
- Băncile
- baruri
- bazat
- bază
- BE
- deoarece
- deveni
- fost
- înainte
- fiind
- Crede
- beneficiar
- beneficia
- Beneficiile
- Berlin
- Bermuda
- pariuri
- între
- ofertă
- biden
- Proiect de lege
- Miliard
- Bancnote
- binance
- de
- BIS Inovation Hub
- Bitcoin
- Bitcoin Futures
- Bitcoin miniere
- BitFlyer
- bittrex
- blockchain
- bord
- carte
- atât
- Ambele părți
- Brazilia
- Brazilian
- aduce
- larg
- extinde
- mai larg
- brokeraj
- BTC
- BTG PACTUAL
- buget
- Birou
- afaceri
- întreprinderi
- dar
- Cumpărare
- by
- California
- Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California
- denumit
- CAN
- Canada
- canadian
- canadieni
- nu poti
- capac
- capacități
- Capacitate
- caz
- cazuri
- Bani gheata
- Provoca
- CBDCA
- pilot cbdc
- CBDC
- Centru
- central
- Banca centrala
- valute digitale ale băncii centrale
- MONEDE DIGITALE A BANCII CENTRALE (CBDCS)
- moneda digitală a băncii centrale
- moneda digitala a bancii centrale (CBDC)
- Băncilor Centrale
- centru
- CEO
- sigur
- președinte
- provocări
- si-a schimbat hainele;
- Capitol
- Capitolul 11
- Caracteristici
- încărcat
- taxe
- vânătoare
- Cheng
- şef
- director executiv
- a ales
- împrejurări
- revendicat
- revendicare
- clasă
- Cliring
- client
- clientii
- Închide
- închis
- îndeaproape
- CNV
- CO
- Co-fondator
- cocaină
- cod
- coinbase
- COINME
- Monede
- colaborare
- Colaps
- Colateral
- COM
- combinaţii
- cum
- comentariu
- comentarii
- comercial
- comision
- comisioane
- comitet
- Comun
- Commons
- Comunicare
- Comunicații
- comunitate
- Companii
- companie
- Compania
- comparație
- compararea
- competitiv
- conformitate
- cuprinzător
- Calculatoare
- concept
- preocupările
- Conduce
- efectuat
- efectuarea
- Conectați
- legat
- conexiune
- Consens
- Algoritmul de consens
- consimţământ
- Lua în considerare
- Considerații
- luate în considerare
- luand in considerare
- consideră
- consistent
- consuma
- consumator
- Consumatorii
- consum
- contactați-ne
- Contagiune
- context
- continua
- a continuat
- continuă
- contract
- a contribui
- Control
- controlată
- controale
- cooperant
- cooperare
- coordonator
- CORPORAȚIE
- Cheltuieli
- ar putea
- Consiliu
- Contracara
- țări
- ţară
- țară
- Tribunal
- acoperi
- acoperit
- acoperire
- Covers
- Crackdown
- infracțiuni
- Penal
- criminali
- Criteriile de
- critic
- transfrontaliere
- crucial
- cripto
- APLICAȚIA CRYPTO
- activ cripto
- cripto comunitate
- criptomonede
- cripto-active
- criptoactiv
- criptoactive
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Industria criptomonedelor
- Plăți cu criptomonedă
- criptarea tranzacțiilor
- criptografic
- cryptos
- Cuba
- Moneda
- Monedă
- Curent
- În prezent
- custodie
- Custodie
- client
- clienţii care
- Cyber
- criminalităţii cibernetice
- Securitate cibernetică
- Întuneric
- Web întunecat
- de date
- Data Center
- stocare a datelor
- Data
- datat
- Zi
- afacere
- Datorie
- descentralizată
- Finanțe descentralizate
- decizie
- considerate
- Apărare
- DEFI
- Delaware
- Cerere
- Danemarca
- Departament
- Departamentul de Protecție Financiară și Inovare
- Departamentul de Justiție
- departamente
- Plecări
- depinde de
- depozit
- ASIGURARE DE DEPOZIT
- depozite
- derivat
- Instrumentele financiare derivate
- Derivat
- descris
- Amenajări
- În ciuda
- detaliat
- detalierea
- detalii
- determinat
- în curs de dezvoltare
- Dezvoltare
- dispozitiv
- DFPI
- FĂCUT
- digital
- Active digitale
- Active digitale
- monedele digitale
- monedă digitală
- identitate digitală
- Bani digitali
- digitalizare
- diligență
- Director
- dezvăluire
- discuta
- distribuite
- Ledger distribuit
- distribuire
- cartier
- Tribunal Judetean
- diviziune
- do
- document
- documente
- face
- Dolar
- domeniu
- NUMELE DE DOMENIU
- jos
- zeci
- şofer
- Droguri
- două
- în timpul
- e
- fiecare
- Mai devreme
- Devreme
- câștiga
- Est
- Economic
- economie
- ecosistem
- ediţie
- efect
- Eficace
- efecte
- eficient
- Eforturile
- oricare
- electricitate
- Electronic
- eligibil
- elimina
- șmirghel
- tehnologii emergente
- Tehnologie emergentă
- ocuparea forţei de muncă
- capăt
- energie
- Consumul de energie
- executare
- angaja
- sporită
- asigura
- entități
- Mediu inconjurator
- de mediu
- Estonia
- etc
- ETH
- ethereum
- EU
- EURO
- Europa
- european
- Parlamentul European
- Uniunea Europeana
- Europol
- evaluat
- Cu excepția
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- exclusiv
- executiv
- Ofițer executiv
- directori
- Extinde
- se extinde
- aşteptare
- de aşteptat
- cu experienţă
- experți
- explicație
- exploatat
- Explorarea
- exponențială
- Crestere exponentiala
- expus
- Față
- facilita
- Facilitate
- factori
- fapte
- în lipsa
- Eșec
- Falls
- fals
- falsificat
- GAFI
- favoriza
- FBI
- FCA
- FDIC
- Recomandate
- februarie
- federal
- Compania federală de asigurare a depozitelor
- Federal Reserve
- federal
- camp
- Fișier
- Filecoin
- Filecoin (FIL)
- În cele din urmă
- finanţa
- financiar
- grup de lucru pentru acțiuni financiare
- Conduita financiară
- Autoritatea de Conduită Financiară
- incluziunea financiară
- institutie financiara
- Informații financiare
- Unitatea de Informații Financiare
- Unitatea de Informații Financiare (FIU)
- Protecție financiară
- asistență financiară
- Servicii financiare
- stabilitate Financiară
- Consiliul de stabilitate financiară
- sistem financiar
- finanțare
- descoperiri
- Finlanda
- FinTech
- arme de foc
- Firmă
- firme
- First
- Concentra
- concentrat
- concentrându-se
- a urmat
- următor
- Pentru
- Forţarea
- străin
- formă
- Fost
- fost director general
- forumuri
- găsit
- fondator
- Fondator și CEO
- patru
- cadre
- Franţa
- Francisco
- fraudă
- frb
- Gratuit
- din
- fsb
- FTX
- funcții
- fond
- Fondurile
- viitor
- Futures
- Câştig
- câștig
- Jocuri de noroc
- decalaj
- Gary
- Gary Gensler
- poartă
- General
- Gensler
- Germania
- obtinerea
- dat
- Caritate
- Crypto global
- Economia globala
- La nivel global
- glob
- GmBH
- Go
- Aur
- Google Play,
- guvernare
- Guvern
- Oficiali guvernamentali
- Guvernator
- Alb-negru
- Investiții la nivel de gri
- grup
- creste
- Creștere
- ghida
- orientări
- vinovat
- Piese metalice
- dispozitiv hardware
- valorifica
- Avea
- având în
- capete
- Held
- aici
- Ascuns
- Înalt
- Evidențiat
- subliniind
- highlights-uri
- lui
- HKMA
- Holdings
- Acasă
- pagină de start
- Hong
- Hong Kong
- Autoritatea Monetară Hong Kong
- Autoritatea monetară din Hong Kong (HKMA)
- găzduit
- găzduire
- casă
- CAMERA COMUNELOR
- Cum
- Cum Pentru a
- Totuși
- HTML
- HTTPS
- Butuc
- Huobi
- Global Huobi
- i
- identic
- Identitate
- if
- Ilegal
- mod ilegal
- ilicit
- FMI
- imediat
- Impactul
- implementarea
- Punere în aplicare a
- implicații
- a impune
- impusă
- in
- Inc
- include
- inclus
- include
- Inclusiv
- includere
- Crește
- a crescut
- Creșteri
- crescând
- independent
- index
- indica
- individ
- persoane fizice
- industrie
- informații
- Infrastructură
- inițial
- Inițiativă
- Inovaţie
- Inițiat
- negociere cu cineva din interior
- in schimb
- Instituţie
- Instituţional
- clienți instituționali
- asigurare
- integrare
- integritate
- Inteligență
- destinate
- intenționează
- interacţiona
- interes
- Internațional
- Fondul Monetar Internațional
- Fondul Monetar Internațional (FMI)
- așezări internaționale
- Internet
- interoperabilă
- intrinsec
- introdus
- introducerea
- Investi
- investit
- investigaţie
- investiţie
- fonduri de investiții
- Investiții
- investitor
- protecția investitorilor
- Investitori
- implica
- implicat
- implicând
- Iran
- Islamice
- Statul islamic
- problema
- Emis
- emitent
- emitenți
- probleme de
- emitent
- IT
- ESTE
- Jan
- alăturat
- JP Morgan
- JP Morgan Chase
- jpg
- iulie
- iunie
- jurisdicții
- Justiție
- Cheie
- Domenii-cheie
- regat
- Cunoaște
- Cunoașteți clientul
- cunoştinţe
- cunoscut
- Kong
- Coreea
- reper
- mare
- cea mai mare
- LATAM
- mai tarziu
- Ultimele
- latin
- America Latina
- Lau
- lansa
- a lansat
- lansează
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- parlamentarii
- legii
- lăsând
- Led
- carte mare
- Legal
- Legislație
- Legislativ
- Letitia James
- scrisoare
- Pârghie
- pasive
- răspundere
- Licență
- Viaţă
- Iluminat
- Probabil
- LIMITĂ
- Limitat
- legate de
- Listă
- LLC
- Credite
- situat
- locaţie
- logică
- Londra
- Lung
- pe termen lung
- mai lung
- de pe
- pierderi
- pierdut
- Ltd
- maşină
- făcut
- Principal
- Mentine
- major
- Majoritate
- Efectuarea
- Malaezia
- Malta
- gestionate
- administrare
- manager
- Manipulare
- multe
- Maraton
- Martie
- Martie 1
- Piață
- Capul pieței
- de manipulare a pieței
- piaţă
- pieţe
- max-width
- Mai..
- măsuri
- mecanism
- mediu
- mediu de schimb
- Întâlni
- se intalneste
- Membri actuali
- Mica
- milion
- miner
- minerii
- mine
- Minerit
- cripto minerit
- miniștri
- minister
- derutant
- diminua
- mixt
- Mobil
- model
- Monetar
- autoritate monetară
- bani
- Spălare de bani
- monitorizate
- Monitorizarea
- Lună
- luni
- mai mult
- Morgan
- Ipotecare
- cele mai multe
- muta
- trebuie sa
- Nam
- nume
- nume
- naţiune
- național
- securitate naționala
- nativ
- aproape
- necesar
- Nevoie
- nevoilor
- negativ
- Olanda
- reţea
- cu toate acestea
- Nou
- cripto noua
- New York
- Statul New York
- New York Departamentul de Stat al Serviciilor Financiare
- ştiri
- următor
- NFT
- Industria NFT
- NFT-uri
- Nu.
- nefungibil
- jeton non-fungible
- Indicativ nefungibil (NFT)
- jetoane non-fungibile
- JETONE NEFUNGIBILE (NFTS)
- Nonprofit
- North
- carolina de nord
- Norvegia
- notițe
- nimic
- acum
- număr
- Numărul 1
- NY
- NYDFS
- obținut
- obține
- octombrie
- of
- OFAC
- oferit
- oferind
- ofertele
- promoții
- Birou
- Ofiţer
- Oficialii
- Offline
- on
- dată
- ONE
- în curs de desfășurare
- on-line
- piața online
- afară
- de deschidere
- Opensea
- funcionar
- operat
- de operare
- operaţie
- operațional
- Operațiuni
- Operatorii
- Oportunitate
- Optimist
- Opţiuni
- or
- comandă
- comenzilor
- organizație
- Altele
- Altele
- al nostru
- outreach
- peste
- Suprareglementare
- Prezentare generală
- propriu
- deţinute
- p2p
- Hârtie
- parlament
- parte
- petreceri
- partener
- parteneri
- trece
- Trecut
- pașaport
- trecut
- Paxful
- Plătește
- plată
- plăți
- țară
- percepută
- perioadă
- perpetuu
- personal
- persoane
- convins
- bucată
- pilot
- Planurile
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Joaca
- ștecher
- puncte
- Polonia
- Police
- Politicile
- Politica
- factorii de decizie politică
- poloniex
- Poligon
- Rețea poligon
- sărac
- poziţie
- poziţii
- potenţial
- potenţial
- POW
- putere
- competenţelor
- practicile
- predecesor
- prezice
- pregătit
- presa
- Comunicat de presă
- Prevenirea
- precedent
- în prealabil
- preţ
- primar
- principiu
- Prioritizarea
- intimitate
- Monede de confidențialitate
- Pro
- Proceduri
- Proceedings
- proces
- procese
- produce
- Produse
- profesional
- Profit
- Program
- proiect
- promova
- dovadă
- adecvat
- cum se cuvine
- propune
- propus
- propune
- URMARIRE PENALA
- proteja
- protejează investitorii
- protecţie
- protocol
- furniza
- prevăzut
- furnizorul
- furnizori
- furnizează
- furnizarea
- dispoziţie
- public
- Publicare
- publicat
- publică
- cumpărare
- scop
- urmărire
- Q2
- calitate
- Trimestru
- RENUNȚĂ
- ridicat
- rapid
- mai degraba
- RAY
- Ray Youssef
- Reacții
- într-adevăr
- motiv
- primit
- Recomandare
- Recomandări
- recomandă
- înregistrare
- se referă
- refuzat
- cu privire la
- regimuri
- Inregistreaza-te
- înregistrată
- înregistrare
- Înscriere
- Reglementa
- reglează cripto
- reglementate
- Regulament
- regulament
- regulator
- Autoritățile de reglementare
- autoritățile de reglementare
- legate de
- eliberaţi
- eliberat
- Lansări
- relief
- se bazează
- rămășițe
- răspuns
- raportează
- Raportarea
- Rapoarte
- Republică
- reputație
- solicita
- necesita
- cerință
- Cerinţe
- cercetare
- cercetători
- Rezervă
- Rezidențial
- elasticitate
- Răspunde
- răspuns
- responsabil
- limitat
- rezultat
- cu amănuntul
- CBDC cu amănuntul
- Comerț cu amănuntul
- Reuters
- venituri
- revizuirea
- Recenzii
- dreapta
- Risc
- de gestionare a riscurilor
- Riscurile
- robust
- Rol
- RON
- rădăcină
- aproximativ
- în mod obișnuit
- norme
- Alerga
- s
- sigur
- sare
- de vânzări
- acelaşi
- San
- San Francisco
- consacrat
- sancţiuni
- Spune
- spunând
- spune
- SC
- Scară
- escrocherii
- scb
- sdc
- SEC
- al doilea cel mai mare
- sigur
- securizat
- Securizeaza
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- frauda cu valori mobiliare
- Legile valorilor mobiliare
- securitate
- Căuta
- ocupat
- CAPITURI
- Confiscare
- selectarea
- De vânzare
- Senat
- trimis
- distinct
- Septembrie
- servi
- serviciu
- prestatori de servicii
- Servicii
- servire
- set
- rezolva
- Stabilit
- așezare
- Asezarile
- Settles
- câteva
- Distribuie
- comun
- Acționarii
- să
- Emisiuni
- fete
- semnificativ
- Siliciu
- Silicon Valley
- Banca Silicon Valley
- poarta de argint
- BANCA SILVERGATE
- asemănător
- asemănător
- întrucât
- singur
- sta
- Centre de cercetare
- SIX
- mic
- So
- Social
- Numai
- unele
- curând
- Sursă
- Sud
- Coreea de Sud
- Sudic
- Districtul sudic din New York
- specific
- specific
- patrona
- Stabilitate
- stablecoin
- Stablecoins
- Personal
- Staking
- servicii de miza
- standarde
- Standuri
- Stat
- Departamentul de Stat
- stabilit
- Declarație
- Declarații
- Statele
- Încă
- stoc
- Stop
- depozitare
- stoca
- stocate
- Poveste
- Strategie
- A intari
- intareste
- stres
- mai stricte
- tare
- subiect
- prezentat
- Citaţie
- filială
- substanțial
- Reușit
- astfel de
- sudan
- potrivire
- supraveghere
- a sustine
- Sprijină
- surpriză
- supraveghere
- Sondaj de opinie
- suspensie
- suspicios
- Suedia
- Elveția
- Siria
- sistem
- sistemice
- risc sistemic
- sisteme
- Lua
- luate
- ia
- vizate
- Sarcină
- Task Force
- impozit
- echipă
- tehnologic
- Tehnologii
- Tehnologia
- zece
- durată
- terorist
- finanțarea terorismului
- Testarea
- Texas
- decât
- acea
- Bahamas
- Viitorul
- Legea
- Sursa
- Statul
- Marea Britanie
- lumea
- lor
- Lor
- Acolo.
- prin urmare
- Acestea
- ei
- lucruri
- crede
- acest
- în acest an
- aceste
- Prin
- Titlu
- cu denumirea
- la
- semn
- indicativele
- de asemenea
- a luat
- subiecte
- Total
- Trading
- Platforma de tranzacționare
- tranzacție
- Tranzacții
- transfer
- transferare
- Transferuri
- Transparență
- trezorerie
- Încredere
- turbulent
- Două
- tip
- Tipuri
- ne
- Rezerva Federală a SUA
- Valori Mobiliare din SUA
- Comisia pentru valori mobiliare și schimb american
- Uk
- Ucraina
- Incertitudine
- în
- care stau la baza
- înţelege
- uniune
- unic
- unitate
- Unit
- Regatul Unit
- Statele Unite
- neînregistrat
- până la
- actualizat
- îndeamnã
- us
- Banca SUA
- Falimentul SUA
- Dolar american
- Autoritățile de reglementare din SUA
- Statele Unite ale Americii
- USD
- USDC
- utilizare
- utilizat
- utilizatorii
- folosind
- Vale
- valoare
- vaspii
- locuri
- vertical
- foarte
- de
- Video
- Vizualizare
- încălcări
- Virtual
- activ virtual
- active virtuale
- monede virtuale
- monedă virtuală
- vizitatori
- vital
- Volatilitate
- voluntar
- au votat
- Scutit
- Trezi
- Portofel
- Portofele
- a fost
- we
- web
- website
- BINE
- au fost
- Ce
- Ce este
- cand
- dacă
- care
- în timp ce
- alb
- Casă albă
- hartie alba
- OMS
- a caror
- voi
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- cu
- retrage
- retragere
- în
- fără
- Apartamente
- de lucru
- lume
- Banca Mondială
- lume
- ar
- an
- ani
- York
- Ta
- youtube
- Zendesk
- zephyrnet