Dealer de droguri Dark Web acuzat pentru spălare de 137 milioane de dolari în Bitcoin din închisoare

Un traficant de droguri dark web din Maryland, cunoscut sub numele de Xanaxman, este acuzat de o instanță federală din Maryland că a spălat Bitcoin din închisoare în valoare de 137 milioane dolari.

Xanaxman, cu adevărat nume Ryan Farace, a fost închis acum trei ani pentru că a vândut Alprazolam, o formă de drog puternic de anxietate Xanax, pe piețele de pe web-ul întunecat.

În noiembrie 2018, instanța a ordonat lui Farace să renunțe la 4,000 de Bitcoin câștigat din vânzarea de droguri. Atât de mult Bitcoin a valorat 16,800 de dolari atunci, dar ar valora astăzi 187.2 milioane de dolari. De asemenea, a primit ordin să predea 5.6 milioane de dolari în numerar și bunuri.

Dar Farace a continuat spălarea banilor în timp ce ispășea o pedeapsă de 57 de luni de închisoare, potrivit rechizitoriului federal, pe care instanța de judecată desigilat miercuri.

Actul de acuzare susține că Farace, ajutat de tatăl său Joseph Farace, a spălat veniturile din droguri între octombrie 2019 și aprilie 2021.

În legătură cu aceste acuzații, Administrația de aplicare a drogurilor a confiscat 2,875 Bitcoin în februarie și un alt lot de 59 Bitcoin în mai. Astăzi, acel Bitcoin ar avea o valoare de 137 de milioane de dolari.

În timp ce rechizitoriul se referă la încasările provenite din traficul de droguri, nu este clar dacă acestea erau dețineri de Bitcoin despre care guvernul nu știa anterior sau Bitcoin pe care l-a dobândit cumva în timp ce era în închisoare.

Dark web și cripto

Este dificil de obținut date fiabile despre dark web, darămite utilizarea cripto-ului pe dark web. Într-o încercare, firma de analize blockchain Chainalysis a estimat acest lucru peste 800 de milioane de dolari în criptomonede a fost trimis pe piețele dark web în 2019.

Drumul Mătăsii, o piață populară pentru cumpărarea de droguri ilicite pe web-ul întunecat, a fost forțată să închidă FBI în 2013. Agenția a confiscat 173,991 Bitcoin (în valoare de 33.6 milioane de dolari la acea vreme), dar există încă lipsesc 444,000 Bitcoin; 70,000 de Bitcoin care s-au mutat misterios în noiembrie 2020, făceau parte din lotul respectiv, potrivit firma de analize blockchain Elliptic.

Licitațiile guvernului SUA a confiscat Bitcoin, de multe ori la o primă. În 2014, capitalistul de risc Tim Draper a achiziționat 30,000 de Bitcoin confiscat din Drumul Mătăsii la un preț nedezvăluit.

Bitcoinul lui Farace nu a ajuns încă pe piață.

Sursa: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison