Operatorul Darknet BTC Mixer se declară vinovat în schema de spălare de 300 de milioane de dolari

Larry Dean Harmon, în vârstă de 38 de ani, a fost, de asemenea, de acord să renunțe la 4,400 de BTC, ca parte a negocierii de pledoarie.

Un bărbat din statul american Ohio a pledat vinovat de acuzațiile legate de operațiunile unui serviciu de amestecare de Bitcoin din darknet, care ar fi spălat peste 300 de milioane de dolari în BTC între 2014 și 2017.

According to the US Justice Department, 38-year old Larry Dean Harmon has admitted to being the operator of Helix, a darknet “tumbler” service that helped customers launder more than 350,000 bitcoins. Harmon a luat apoi în buzunar o taxă din tranzacțiile despre care Departamentul de Justiție a spus că sunt venituri din activități ilegale.

Potrivit unui Declarație de presă from the US Attorney (District of Columbia) Office, Harmon knowingly helped criminals mix BTC acquired from drug trafficking. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) also revealed that Harmon’s Helix site was involved in laundering money for identity thieves and neo-Nazi groups.

Suspectul a recunoscut că a lucrat îndeaproape cu alți furnizori Darknet în promovarea schemei de spălare a banilor a clienților lor, inclusiv site-uri precum AlphaBay și Cloud 9. Harmon a fost, de asemenea, conectat la motorul de căutare darknet Grams, pe care l-a folosit pentru a-și face publicitate serviciilor potențialilor clienți. .

În pledoaria sa, rezidentul din Ohio a fost de acord să piardă peste 4,400 de bitcoini, care la prețurile actuale au o valoare de piață de aproximativ 200 de milioane de dolari.

Harmon a fost arestat în februarie 2020, după o investigație a mai multor agenții asupra activităților Helix. La operațiune au colaborat reprezentanți ai legii din cadrul Serviciului Fiscal Intern (IRS), FinCEN și FBI. 

În octombrie 2020, Departamentul de Trezorerie al SUA penalizat Harmon pentru rolul său Helix și operațiunile care au fost împotriva Legii privind secretul bancar, amendându-l cu 60 de milioane de dolari.  

Harmon așteaptă acum sentința într-un caz care l-ar putea duce la închisoare de până la 20 de ani, precum și alte pedepse.

Sursa: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/