Cererea de mixere Crypto atinge ATH, activitățile ilicite la adrese atrag majoritatea

Utilizarea în creștere a mixerelor în spațiul cripto atrage atenția publicului. Infractorii și activitățile lor ilicite sunt acuzați că s-au implicat în această situație, conform la Chainalysis. 

Firma de analiză blockchain a declarat:

„Aproape 10% din toate fondurile trimise de la adrese ilicite sunt trimise către mixere – niciun alt tip de serviciu nu a spart o cotă de trimitere de mixer de 0.3%. 

Sursa: Chainalysis

Deoarece mixerele oferă confidențialitate sporită în tranzacțiile cripto, infractorii cibernetici, cum ar fi hackerii, le pot abuza atunci când înfundă sursa fondurilor.

Un studiu cercetat de Chainalysis a subliniat că cererea de mixere a atins un maxim istoric în 2022, pe baza aspectului lor de a crea o deconectare între fondurile cripto depuse și cele retrase. Prin urmare, acest lucru face dificilă trasabilitatea fluxului de fonduri, deoarece acestea sunt puse în comun și amestecate aleatoriu.

Firma de analiză a subliniat:

„În timp ce valoarea primită de mixere fluctuează semnificativ de la o zi la alta, media mobilă pe 30 de zile a atins un maxim istoric de 51.8 milioane de dolari în criptomonede pe 19 aprilie 2022, dublând aproximativ volumele primite în același moment în 2021.”

Sursa: Chainalysis

Tipurile de mixere includ contracte centralizate, CoinJoin (cu capabilități încorporate) și inteligente care sunt utilizate în mod legitim pentru a spori confidențialitatea financiară. 

Prin urmare, utilizarea mixerului a rămas aproape de maximele istorice în 2022, pe baza cererii în creștere din partea protocoalelor DeFi, a schimburilor centralizate și a adreselor legate de activități ilicite, cum ar fi înșelătoriile, ransomware-ul, piața darknetului și finanțarea terorismului.

Sursa: Chainalysis

Chainalysis a explicat:

„Creșterea transferului criptomonedelor ilicite la mixere este totuși mai interesantă. Adresele ilicite reprezintă 23% din fondurile trimise către mixere până acum în 2022, în creștere de la 12% în 2021.”

Sursa: Chainalysis

În 2020, Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) încărcat a Bitcoin-operator de amestecare cu o sancțiune civilă de 60 de milioane de dolari pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor.

Larry Dean Harmon a fost arestat și acuzat că a furnizat servicii financiare neînregistrate întreprinderilor din 2014 până în 2020. El a spălat peste 300 de milioane de dolari în Bitcoin și a permis traficul de droguri, arme și pornografie infantilă.

Sursa imaginii: Shutterstock