Disperați să scoată Crypto-ul din FTX, unii devin creativi

Utilizatorii prinși în capcană încearcă să scoată active prin NFT suprapreț

Cu retragerile din FTX limitate la Bahamas clienți, unii au găsit o modalitate inteligentă de a-și scoate banii din schimb criptografic falimentat.

Utilizatorii din Bahamas ai FTX listează NFT-urile pe platformă „la un preț extrem de ridicat”, potrivit Andrew Thurman, cercetător la Nansen. Utilizatorii străini cu cripto-capcană pe FTX cumpără NFT-uri, cripto-ul folosit pentru achiziție fiind apoi trimis într-un portofel ales de utilizatorii non-Bahamieni.

Începând de vineri la prânz, piața NFT a FTX – care nu a fost „niciodată îngrozitor de populară”, a spus Thurman – a procesat aproximativ 20 de milioane de dolari în volum de când FTX a reactivat retragerile joi dimineață.

„Acesta pare să fie primul caz înregistrat de utilitate NFT care există”, îl influențează sarcastic pe Cobie. tweeter vineri devreme.

Când FTX a reactivat retragerile joi dimineață, observatorii aplaudat. Dar speranța lor că clienții ar putea avea o șansă să recupereze miliardele pe care le-au ascuns pe platformă s-a îndreptat rapid către scepticism.

Tratament preferențial

Detectivii din lanț au remarcat că majoritatea cererilor de retragere au fost încă în lipsa, și că fondurile retrase cu succes urmau adesea să nou creat portofele cripto, trezitoare suspiciune pe care le primeau prietenii directorilor FTX preferenţial tratament.

„Unii oameni au presupus că știi, varietatea de șobolan f@#king și FTX doar lăsau prietenii și familia să se retragă”, a spus Thurman. „Dar nimeni nu și-a dat seama cum să funcționeze. Și mulți utilizatori au raportat că, deși existau aceste dovezi clare și inatacabile în lanț ale retragerilor, ei înșiși nu s-au putut [retrage].”

Portofele proaspete

Un „procent semnificativ” de retrageri a mers către portofele noi, a adăugat el, dar există motive „total anodine” pentru a-și retrage fondurile într-un portofel fără vreo istorie în lanț. Angajații FTX plătiți în cripto este posibil să fi avut bani depuși direct în contul lor FTX, de exemplu; acei angajați nu ar fi trebuit să intre în lanț înainte ca bursa să se prăbușească în această săptămână.

Alții ar putea dori pur și simplu să-și păstreze confidențialitatea, întreaga industrie urmărind fluxul de bani din FTX.

Anunțul FTX conform căreia fondurile vor merge către bahamieni, conform „reglementărilor și autorităților noastre de reglementare ale sediului nostru din Bahamas”, a înăbușit o parte din speculații. Dar a dus și la o serie de tranzacții suspecte, cum ar fi soluția NFT descrisă mai sus, a spus Thurman.

Un utilizator a putut să retragă 9 milioane de dolari în monede stabile, conform datelor Nansen.

„Există un bahamean născut și crescut care are 9 milioane de monede stabile pentru a se retrage de la FTX? Nu știu”, a spus Thurman râzând. „Poți doar specula. Este imposibil de spus.”

Clienții au reușit să retragă aproximativ 50 de milioane de dolari în cele 24 de ore după ce retragerile au fost reactivate, potrivit datelor Nansen. Curios, însă, unii utilizatori au ales să depună bani în platforma falimentară.

Oportunitate riscantă de arbitraj

„Când ai o bursă care trece printr-un asemenea tip de volatilitate, al cărei market maker este acum în faliment și nu mai este activ, există câteva oportunități incredibile de arbitraj”, a spus Thurman. La un moment dat, ETH tranzacționa cu 200 USD mai puțin pe FTX decât alte burse.

„Dacă ai o toleranță absurdă la risc și ești cea mai degenerată maimuță sub soare, depunând fonduri, câștigând niște bani dintr-un arbitraj inteligent și apoi retragând prin contul unui rezident din Bahamas, cineva va putea câștiga bani din asta”, a spus el.