Pe 30 iunie, DOJ încărcat șase persoane în patru cazuri separate pentru o schemă falsă de schimb NFT.
Primul caz a susținut că un individ a comis extorcare prin cablu și a participat la o connivență pentru a comite evaziune fiscală la nivel mondial în ceea ce privește un NFT de mare profil. Individul acuzat ar fi luat parte la o „tragere de covor”, prin finalizarea proiectului NFT, ștergerea site-ului său și păstrarea banilor susținătorilor financiari. DOJ susține, de asemenea, că individul a spălat activele susținătorilor financiari prin „sărituri în lanț”, un tip de evaziune fiscală în care un fel de monedă este schimbat complet la un alt tip, iar activele sunt preluate prin diverse blockchain și cripto-blendere, adăugând la 2.6 milioane de dolari de la investitori.
Cel de-al doilea caz a acuzat trei persoane de connivență pentru a comite extorcare prin cablu și truc pentru a comite declarații false de protecție cu privire la un complot Ponzi bazat pe monedă digitală la nivel mondial, care a produs aproximativ 100 de milioane de dolari din partea susținătorilor financiari. Doi dintre oameni au fost, de asemenea, acuzați de intrigă pentru a comite evaziune fiscală globală. DOJ susține că oamenii au participat la o ofertă de protecție neînregistrată, făcând diverse distorsiuni în ceea ce privește un bot de schimb restrictiv implicit și asigurând în mod fals revenirea la susținătorii financiari și la susținătorii financiari planificați. DOJ susține că oamenii au spălat sprijinul susținătorilor financiari printr-un comerț cu monede digitale bazate pe necunoscut și au lucrat la o conspirație Ponzi plătind susținătorilor financiari anteriori cu numerar obținut de la investitorii mai târziu.
Cel de-al treilea caz l-a inclus pe CEO-ul unei etape de speculare a banilor criptografici, care a fost acuzat de un număr de denaturare a protecției pentru jobul său într-un complot de extorcare de bani digitali, inclusiv o ofertă de monede subiacentă, care a strâns aproximativ 21 de milioane de dolari de la susținători financiari și din SUA. in strainatate. Se presupune că CEO-ul a denaturat cartea albă a monedei, a stabilit tributuri contrafăcute pe site și a creat asociații de afaceri implicite cu Consiliul Rezervei Federale și multe companii vizibile.
Al patrulea caz a inclus proprietarul unei etape de speculare a monedei digitale, care se presupune că a cerut susținătorilor financiari să participe la un grup de articole neînregistrate, care este un activ care se alătură angajamentelor susținătorilor financiari de a face schimb pe perspectivele și piețele de produse. Se presupune că proprietarul le-a adresat susținătorilor financiari că a schimbat activele susținătorilor financiari pentru a obține beneficii utilizând un bot de schimb care ar putea executa mai mult de 17,000 de schimburi în fiecare oră pe diferite tranzacții cu bani criptografic și că botul său de schimb ar crea profituri între 500% și 600% din suma contribuită. DOJ acuză că proprietarul a strâns în mod înșelător aproximativ 12 milioane de dolari de la investitori.
Punerea în practică: este rezonabil ca problemele legate de cripto și NFT să continue să se extindă într-un ritm mai rapid. Este esențial pentru membrii pieței să garanteze că dețin licențele și înrolările legitime de stat și guvernamentale de care se așteaptă să le ofere articolele. Aceste activități de implementare ar trebui să fie văzute ținând cont de noul impuls guvernamental de a gestiona blockchain-ul și progresele aferente (am vorbit despre acest impuls în articolele anterioare de pe blog). aici).
Linkul sursă
#DOJ #Taxe #Persoane fizice #NFT #Fraude #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
