Dump Incoming? Rogue BTC-e trimite 165 de milioane de dolari în Bitcoin către portofelele personale și schimbă informații PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Dump Incoming? Rogue BTC-e trimite 165 de milioane de dolari în Bitcoin către portofelele și schimburile personale

Marca temporală: 24 noiembrie 2022, ora 5:23

După un an aproape de repaus, fondurile Bitcoin ale schimbului necinstiți BTC-e sunt din nou în mișcare. Chainalysis, o firmă americană de analiză blockchain cu sediul în New York City, este de raportare că 10,000 BTC, în valoare de aproximativ 165 de milioane de dolari, au fost transferați.

Destinația tranzacțiilor sunt portofelele personale, adresele de depozit valutar și alte servicii. În mod remarcabil, transferul este cea mai mare retragere din aprilie 2018.

BTC-e a fost un schimb criptografic care a fost fondat în iulie 2011 și închis în 2017 ca urmare a unei investigații comune a Serviciului Secret al SUA și a FBI. Potrivit acuzațiilor, BTC-e a jucat un rol esențial în spălarea banilor pentru atacuri ransomware.

Ca NewsBTC raportate, cercetătorii de securitate au estimat că BTC-e a fost responsabil pentru 95% din toate plățile ransomware și pentru conversia acestora în monede fiduciare.

Cetăţeanul rus şi cofondatorul BTC-e, Alexander Vinnik, ar fi fost, de asemenea, implicat în furtul a 530,000 din cei peste 800,000 de Bitcoin furaţi de la Mt. gox. După ce a executat doi ani de închisoare în Franța, Vinnik a fost extrădat în SUA în august.

După cum notează Chainalysis, BTC-e deținea încă o cantitate semnificativă de Bitcoin la momentul închiderii sale în 2017. În aprilie 2018, BTC-e a mutat peste 30,000 de Bitcoin din portofelul său de servicii. Dintre acestea, aproximativ 50 de milioane de dolari au mers către ghișeul OTC Suex, acum sancționat.

Fraudatorul BTC-e pe cale să-și arunce Bitcoin-ul?

De atunci, mintea schimbului fraudulos fusese relativ tăcută. Abia în octombrie 2021, BTC-e a trimis peste 100 de Bitcoin în valoare de peste 6 milioane de dolari către portofelele personale și, eventual, către mai multe schimburi „care deservesc Rusia și alte țări din Europa de Est”, potrivit Chainalysis.

Tranzacția de ieri pare a fi vârful aisbergului și o mișcare planificată mai mult timp. Escrocii BTC-e au început să retragă criptomonede încă de acum o lună. Pe 26 octombrie, atât BTC-e, cât și schimbul său succesor WEX au trimis cantități mici de Bitcoin către Webmoney, un serviciu rus de plată electronică.

Apoi, pe 11 noiembrie, BTC-e a efectuat un test prin transferarea indirectă a 100 Bitcoin într-un schimb. După ce aparent a avut succes, BTC-e a renunțat la marea mișcare de ieri.

Tranzacția BTC-e așa cum a fost construită de Chainalysis. Imagine: Chainalysis.com

Chainalysis a concluzionat că aproximativ 9,950 de Bitcoin au rămas în portofelele personale ale fraudătorilor, „în timp ce restul a fost mutat printr-o serie de intermediari la patru adrese de depozit la două burse mari. În cazul Exchange 1, prezentat mai sus, analiza noastră sugerează: a schimb rusesc este posibil să fi servit ca intermediar pentru a spăla acești bani BTC-e”.

CEO-ul CryptoQuant, Ki Young Ju, a confirmat că BTC provine de la criminalii legați de hack-ul Mt. Gox din 2014. „Au trimis 65 BTC la Hitbtc acum câteva ore, așa că nu este o licitație guvernamentală sau altceva”, a spus el. Ju a îndemnat bursa să suspende contul din cauza activității suspecte.

Astfel, pe termen scurt, escrocii BTC-e nu par a fi o amenințare, deoarece încă o dată aruncă doar cantități mai mici de BTC. Între timp, prețul Bitcoin se luptă cu rezistența crucială de la 16,000 USD.

BTCUSD
Bitcoin se confruntă cu o rezistență crucială la 16,600 USD în graficul de 15 minute. Sursă: TradingView

Timestamp-ul:

Mai mult de la NewsBTC