Autoritățile olandeze arestează suspectul dezvoltator Tornado Cash

Autoritățile din Țările de Jos au arestat un dezvoltator suspectat a fi implicat în spălarea banilor prin intermediul serviciului de mixare criptografică Tornado Cash.

Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD), o agenție din Țările de Jos responsabilă cu investigarea infracțiunilor financiare, a a anunțat arestarea unui tânăr de 29 de ani, vineri, la Amsterdam.

Bărbatul ar fi fost implicat în facilitarea fluxurilor financiare criminale și a spălării banilor prin Tornado Cash, a spus autoritatea.

FIOD a subliniat că nu a exclus mai multe arestări în acest caz, menționând că Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) a lansat o anchetă penală împotriva Tornado Cash în iunie 2022.

Potrivit FACT, Tornado Cash ar fi fost folosit pentru a ascunde fluxuri de bani criminale pe scară largă, inclusiv cripto-hack-uri și escrocherii.

„Acestea au inclus fonduri furate prin hack-uri de către un grup despre care se crede că este asociat cu Coreea de Nord. Tornado Cash a început în 2019 și, potrivit FACT, de atunci a realizat o cifră de afaceri de cel puțin șapte miliarde de dolari”, notează anunțul.

Vestea vine la scurt timp după Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a plasat zeci de adrese Tornado Cash pe sancțiuni lista Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) pe 8 august. Circle, o firmă importantă de criptomonede și emitentul USD Coin (USDC), ulterior a înghețat 75,000 USDC legate de adresele sancționate de OFAC.

Din cauza sancțiunilor, este acum ilegal pentru orice persoană sau entitate din SUA să interacționeze cu adresele smart contract ale Tornado Cash. Sancțiunile pentru nerespectarea intenționată pot varia de la amenzi de la 50,000 la 10,000,000 de dolari și de la 10 la 30 de ani de închisoare.

Mișcarea Trezoreriei a declanșat evoluția rapidă a evenimentelor din jurul Tornado Cash. Potrivit unor surse, mai multe persoane presupuse implicate în mixer au fost, de asemenea, arestate în Statele Unite și Estonia. Printre indivizii arestați se presupune că se numărau Roman Panchenko din Seattle și Nikita Dementyev din Tallinn.

Mulți din comunitatea cripto și-au exprimat indignarea față de autoritățile care au arestat dezvoltatorii și alte persoane implicate în dezvoltarea Tornado Cash. Observatorii din industrie au subliniat că taxarea scriitorilor de coduri pentru crearea instrumentelor de confidențialitate contrazice principiile unei societăți libere.

Astăzi este o zi întunecată. Scrierea codului este exprimarea liberă. Dezvoltatorii nu sunt responsabili pentru modul în care alții utilizează codul sursă deschisă. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) August 12, 2022

Pe fondul rapoartelor, canalul Discord al lui Tornado Cash a fost șters vineri. Grupul său oficial Telegram este încă intact la momentul scrierii.

Related: Cofondatorul Tornado Cash raportează că a fost lansată GitHub pe măsură ce industria reacționează la sancțiuni

Bazat pe Ethereum, Tornado Cash este un instrument care permite utilizatorilor să-și ascundă tranzacțiile cripto pentru a-și proteja anonimatul prin amestecarea traseelor ​​de informații pe blockchain. Co-fondator Ethereum Vitalik Buterin a susținut că el a folosit Tornado Cash pentru a dona fonduri Ucrainei pentru a proteja confidențialitatea financiară a destinatarilor.