Autoritatea olandeză declară că dezvoltatorul Tornado Cash a fost arestat suspectat de implicare în infracțiuni financiare

Serviciul de Informare și Investigare Fiscală (FIOD) are confirmat că dezvoltatorul Tornado Cash arestat a fost suspectat că ar fi implicat în ascunderea unor tranzacții financiare criminale și în facilitarea spălării banilor.

Pe 12 august, Alexei Pertsev a fost arestat în Olanda în legătură cu Tornado Cash. Un grup non-profit de susținere a politicilor, DeFi Fund Education a contactat autoritatea pentru a confirma temeiul arestării.

Ca răspuns, FIOD a declarat că dezvoltatorul a fost arestat pentru implicarea sa în facilitarea spălării banilor prin protocolul Tornado Cash.

FIOD tocmai a continuat cu mai multe informații despre dezvoltatorul Tornado Cash care a fost arestat săptămâna trecută.

Vom continua să trimitem actualizări pe măsură ce vor veni. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

— Sam Canavos (@sccanavos) August 16, 2022

Agenția a menționat că ancheta sa împotriva dezvoltatorului a fost independentă de sancțiunea SUA. Cu toate acestea, a refuzat să numească dezvoltatorul arestat.

Blocul avea raportate 12 august că dezvoltatorul Tornado Cash arestat a fost Alexey Pertsev, potrivit soției sale Ksenia Malik.

Tornado Cash pe fugă

Arestarea de către FIOD a dezvoltatorului și sancțiunea SUA au lăsat ecosistemul Tornado Cash în dezordine.

Presiunea din partea sancțiunii a forțat DAO să închide operațiuni pe 13 august.

Într-un raport exclusiv cu CryptoSlate, un membru al comunității a confirmat că multi-sig-ul a fost șters după ce fondurile DAO au fost mutate în contractele de guvernare. Comentând de ce protocolul a trebuit să ia traseul, membrul Tornado Cash a declarat:

„Pentru a menține membrii în siguranță și a evita problemele legale”, deoarece situația este „periculoasă pentru toți dezvoltatorii”, chiar și pentru cei din afara ecosistemului Tornado Cash.

Fără întoarcere pentru Trezoreria SUA

Trezoreria SUA a declarat mai devreme că o va face urmări după toate protocoalele de amestecare criptografică fără modalități Know Your Customer (KYC). Protocoalele de amestecare criptografice prin proiectare sunt descentralizate, ceea ce face dificilă implementarea unui model KYC.

Trezoreria SUA consideră că mixerele nereglementate din industria cripto vor submina securitatea națională a SUA și este agresiv protocoale de sancționare suspectate de a facilita fonduri ilicite.

„[Trezoreria] va continua să investigheze utilizarea mixerelor în scopuri ilicite și să-și folosească autoritățile pentru a răspunde riscurilor de finanțare ilegală din ecosistemul monedei virtuale.”