Aproape 400 de furnizori de servicii de active digitale (VASPS) s-au oprit voluntar sau au fost revocate autorizațiile în Estonia, în urma orientărilor legale îmbunătățite pentru prevenirea finanțării terorismului și împotriva spălării banilor (AML) ale guvernului federal nu cu mult timp în urmă, care au avut impact aici în martie.
Orientările juridice modificate extins domeniul de aplicare subliniat al VASP-urilor, a cerut corporațiilor să aibă hyperlinkuri autentice către Estonia, taxe de licențiere ridicate și necesități de raportare a capitalului și cunoștințelor, împreună cu introducerea regulii de călătorie a procesului de mișcare monetară.
În conformitate cu un Could 8 declaraţie de la Unitatea de Informații Monetare din Estonia (FIU), modificarea ghidurilor legale AML din 15 martie a dus la închiderea voluntară a aproape 200 de furnizori de servicii cripto de acasă.
Aprovizionare: Republica Estonia Unitatea de Informații Monetare
În timp ce runda 189 a avut, în plus, autorizațiile revocate ca urmare a „nerespectării cerințelor”.
„Având în vedere documentele depuse de prestatorii de servicii care și-au pierdut autorizațiile, precum și modalitățile de funcționare ale acestora și riscurile implicate, se poate susține că răspunsul legiuitorului cu privire la modificările aduse Legii, precum și activitățile de supraveghere atât înainte, cât și după amendamentele au fost relevante”, celebrul Matis Mäeker, directorul Unității de Informații Monetare, inclusiv:
„La reînnoirea autorizațiilor, am văzut situații care ar surprinde fiecare supraveghetor.”
În urma eliminării puternice, au existat 100 de corporații cripto-energetice înregistrate în Estonia începând cu 1 aprilie, ca răspuns la FIU.
FIU a evidențiat diverse puncte comune pe care le-a descoperit în interiorul corporațiilor pe care le-a închis cu forța, referindu-se în mod semnificativ la informațiile înșelătoare ale firmelor.
Pentru a numi doar câteva exemple, unele corporații aveau înregistrați membri ai consiliului de administrație și persoane de contact ferme, fără ca oamenii exacti înșiși să știe, în timp ce alte corporații aveau în registre diferite persoane care au falsificat experiența calificată pe CV-urile lor.
În plus, se pare că multe corporații au copiat și lipit planuri de întreprindere identice una de la cealaltă, cărora, în plus, s-a descoperit că lipsește „orice logică sau conexiune cu Estonia”.
Asociat: Bitcoin își ia zborul în Liechtenstein: Ministrul propune autorităților furnizori plătiți în cripto
În ultimii câțiva ani, Estonia a depus un efort pentru a adopta linii directoare legale solide privind combaterea spălării banilor în cadrul consiliului. Acest lucru se datorează în primul rând descoperirii în 2018 că un preț de 235 de miliarde de dolari al capitalului ilicit a fost spălat de către departamentul eston al megabancii Danemarca, instituția financiară Danske.
Lupta continuă dintre Rusia și Ucraina a avut, de asemenea, o impresie, deoarece Estonia a făcut eforturi pentru „să reducă veniturile care sprijină mașina de război a Rusiei și să protejeze sistemele financiare internaționale”, prin intermediul unei reglementări robuste AML ca parte a sa. parteneriat cu SUA
O altă problemă care, fără îndoială, a contribuit la orientările legale îmbunătățite privind combaterea spălării banilor, nu cu mult timp în urmă, este apartenența sa la Uniunea Europeană, datorită acestui fapt, ceea ce înseamnă că trebuie să implementeze rapid viitoarele linii directoare legale privind piețele în cripto-proprietate (MiCA), care sunt programate să revină în impact la începutul anului 2025.
Sub MiCA, criptocorporațiile pot fi subiectul unor necesități stricte de prevenire a terorismului și AML.
Asociat: Jurnal: Reglementarea cripto – Președintele SEC, Gary Gensler, are ultimul cuvânt?
#Estonia #strânge #cripto #corporații #orientări legale
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :are
- :este
- :nu
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- act
- activităţi de
- În plus,
- După
- în urmă
- amendamente
- CSB
- an
- și
- O alta
- împotriva spălării de bani
- SUNT
- AS
- activ
- Autentic
- autorizații
- Autoritățile
- fundaluri
- BE
- deoarece
- fost
- înainte
- între
- Miliard
- Bitcoin
- bord
- Manuale
- atât
- by
- apel
- CAN
- capital
- Scaun
- taxe
- Comun
- conexiune
- contacte
- continua
- a continuat
- Contribuit
- Corporații
- ar putea
- cripto
- Crypto regulation
- Danemarca
- Departament
- digital
- Active digitale
- Director
- a descoperit
- descoperire
- documente
- face
- jos
- două
- Devreme
- efort
- elevat
- sporită
- Afacere
- Estonia
- european
- Uniunea Europeana
- Fiecare
- exemple
- falsificat
- celebru
- federal
- puțini
- financiar
- institutie financiara
- sistemele financiare
- finanțare
- Firmă
- zbor
- următor
- din
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- orientări
- HAD
- Avea
- aici
- Evidențiat
- Acasă
- HTTPS
- identic
- ilicit
- Impactul
- punerea în aplicare a
- in
- Inclusiv
- persoane fizice
- info
- Instituţie
- Inteligență
- Internațional
- în
- introducerea
- implicat
- problema
- IT
- ESTE
- jurnal
- călătorie
- jpg
- doar
- cunoştinţe
- Spălată
- Spălarea
- Legal
- de licențiere
- Lichtenstein
- Linie
- LINK
- logică
- Lung
- pierdut
- maşină
- făcut
- multe
- Martie
- pieţe
- mijloace
- Membri actuali
- apartenență
- Metode
- Mica
- dispărut
- Monetar
- mişcare
- trebuie sa
- Navigare
- necesități
- Nou
- of
- de pe
- on
- ONE
- operaţie
- or
- Altele
- Altele
- afară
- a subliniat
- peste
- plătit
- parte
- oameni
- Planurile
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- puncte
- putere
- precis
- Prevenirea
- precedent
- preţ
- în primul rând
- proces
- propune
- proteja
- furnizori
- împins
- repede
- Citind
- considera
- înregistrată
- Regulament
- Raportarea
- Republică
- necesar
- Cerinţe
- răspuns
- rezultând
- reveni
- venituri
- Riscurile
- robust
- rotund
- Regula
- Rusia
- s
- Spune
- domeniu
- SEC
- sec scaun
- pare
- văzut
- serviciu
- prestatori de servicii
- Închide
- semnificativ
- întrucât
- situații
- calificat
- unele
- Lupta
- prezentat
- supraveghere
- furnizori
- De sprijin
- surpriză
- sisteme
- ia
- Terorism
- terorist
- finanțarea terorismului
- acea
- lor
- se
- Acolo.
- acest
- gândit
- de-a lungul
- la
- împreună
- de asemenea
- subiect
- Ucraina
- final
- uniune
- unitate
- viitoare
- diverse
- vaspii
- practic
- de bunăvoie
- război
- Cale..
- we
- care
- cu
- ar
- ani
- zephyrnet