Doi cetățeni estonieni în vârstă de 37 de ani, pe nume Serghei Potapenko și Ivan Turogin, au fost arestat după potențial fraudarea sute de mii de oameni într-o presupusă schemă criptografică. Se crede că banii pierduți la momentul redactării acestui articol depășesc 575 de milioane de dolari.
Doi bărbați estonieni au fost arestați pentru fraudă criptografică
Schema a implicat mai multe contracte de închiriere false, împreună cu o bancă falsă și o facilitate de cripto mining. Perechea a păcălit clienții să se angajeze în contracte de închiriere de echipamente cu serviciul lor minier numit Hash Flare. De asemenea, au creat o bancă falsă – pe care au numit-o Polybius Bank – și i-au determinat pe investitorii lor să plaseze bani în instituția financiară falsă. De acolo, ei au folosit serviciile mai multor companii-fantasmă pentru a spăla fondurile pe care le-au primit.
Procurorul general adjunct Kenneth A. Polite Jr. a comentat într-o declarație recentă:
Noua tehnologie a făcut ca actorii răi să profite mai ușor de victimele nevinovate, atât în SUA, cât și în străinătate, în escrocherii din ce în ce mai complexe.
Politeșul a fost și el acolo pentru a oferi comentariu pe un separat caz de fraudă cripto. Acesta a implicat un bărbat din Puerto Rico care a înșelat investitorii cu peste 110 milioane de dolari printr-o firmă numită Mango Markets. Se crede că a manipulat prețurile diferitelor contracte futures și ale altor active pentru a le oferi comercianților ideea că portofoliile lor mergeau mai bine decât erau. El este acum pus în fața unui tribunal din New York.
În acest caz, Polite a declarat:
Exploatarea platformelor de finanțare descentralizată este noua frontieră a crimelor financiare vechi în care criminalii abuzează de tehnologiile emergente pentru propriul câștig personal. Prin această urmărire penală, divizia penală transmite mesajul că indiferent de mecanismul folosit pentru a comite manipularea pieței și fraudă, vom depune eforturi pentru a-i tragem la răspundere pe cei responsabili.
Cu privire la schema actuală de fraudă criptografică care implică perechea estonă, avocatul american Nick Brown a menționat:
Dimensiunea și domeniul de aplicare al presupusei scheme sunt cu adevărat uluitoare. Acești inculpați au valorificat atât atractivitatea criptomonedei, cât și misterul din jurul minării criptomonedei pentru a comite o schemă Ponzi enormă.
Mințiți investitorii?
Se crede că Hash Flare și-a mințit investitorii cu privire la eficacitatea echipamentului pe care l-a folosit. Ca atare, compania a desfășurat operațiuni miniere la un ritm mult mai puțin rapid decât ceea ce se spunea. Investitorii nu au primit apoi nicio plată pe care ar fi fost programați să le primească. Acest lucru a durat aproximativ din 2015 până în 2019.
Cuplul a fost arestat în capitala Estoniei, Tallinn. Cazul este acum investigat de Biroul Federal de Investigații (FBI). Ambii bărbați sunt acuzați de un acuzat de fraudă electronică, împreună cu 16 capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Ei se confruntă, de asemenea, cu o acuzație de spălare de bani și fiecare riscă 20 de ani de închisoare.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- ani 20
- 2019
- 7
- a
- Despre Noi
- abuz
- Cont
- actori
- Avantaj
- pretins
- și
- arestat
- Bunuri
- avocat
- Procuror General
- Rău
- Bancă
- fiind
- credea
- Mai bine
- Birou
- denumit
- capital
- valorificat
- caz
- încărcat
- taxe
- cetăţenii
- Oraș
- a comentat
- comentarii
- comite
- săvârșire
- Companii
- companie
- complex
- Conspirație
- contracte
- Cuplu
- Tribunal
- a creat
- infracțiuni
- Penal
- criminali
- cripto
- fraudă cripto
- cripto miniere
- Înșelătorie Crypto
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Mining
- Curent
- clienţii care
- descentralizată
- Finanțe descentralizate
- inculpați
- FĂCUT
- diviziune
- face
- fiecare
- mai ușor
- eficacitate
- șmirghel
- captivant
- enorm
- echipament
- depăși
- extern
- Față
- Facilitate
- cu care se confruntă
- fals
- FBI
- federal
- Biroul Federal de Investigatii
- finanţa
- financiar
- infracțiuni financiare
- institutie financiara
- Firmă
- semnal luminos
- fraudă
- din
- Frontieră
- Fondurile
- Futures
- Câştig
- General
- obține
- Da
- hașiș
- deţine
- HTTPS
- sute
- idee
- in
- tot mai mult
- Instituţie
- intern
- investigaţie
- Investitori
- implicat
- IT
- închisoare
- Spălarea
- făcut
- om
- Piețele de mango
- manipulat
- Manipulare
- Piață
- de manipulare a pieței
- pieţe
- materie
- mecanism
- Bărbați
- menționat
- mesaj
- milion
- Minerit
- bani
- Spălare de bani
- Bani Pierduți
- mai mult
- Mister
- Numit
- Nou
- New York
- Tribunalul din New York
- Vechi
- ONE
- Operațiuni
- Altele
- propriu
- plăți
- oameni
- personal
- fals
- Loc
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Ponzi
- Schema Ponzi
- portofolii
- Post
- potenţial
- Prețuri
- URMARIRE PENALA
- furniza
- Port
- rată
- a primi
- primit
- recent
- responsabil
- funcţionare
- Înșelătorie
- escrocherii
- schemă
- Şcoală
- domeniu
- trimitere
- serviciu
- Servicii
- set
- câteva
- Coajă
- Mărimea
- stabilit
- Declarație
- astfel de
- Înconjurător
- TAG
- Lua
- Tallin
- Tehnologii
- Tehnologia
- lor
- mii
- Prin
- timp
- la
- Comercianti
- ne
- UPI
- utilizate
- diverse
- victime
- Ce
- care
- OMS
- voi
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- Apartamente
- scris
- ani
- zephyrnet