UE impune un plafon de 1,000 de euro pe Crypto anonim: New Rules Loom

1. Limită cripto anonimă la 1,000 EUR
2. Combate spălarea banilor
3. Este necesară o mai mare transparență

Într-o mișcare semnificativă, Legislatorii Uniunii Europene au aprobat un proiect de lege care pune un plafon de 1,000 de euro (1,083 USD) pentru transferurile anonime de criptomonede. Scopul este de a reduce activitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în regiune.

Conform unei declarații a Parlamentului European din 28 martie, limita impusă va fi aplicabilă oricărui transfer de criptoactiv în care identitatea clientului nu poate fi verificată. Pe lângă aceasta, tranzacțiile în numerar se vor confrunta cu un plafon de 7,000 de euro (7,585 de dolari).

Pachetul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) este programat pentru confirmare în cadrul unei sesiuni plenare din aprilie. În continuare, vor începe negocierile pentru a finaliza detaliile proiectelor de lege propuse.

Autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor (AMLA), înființată în iunie 2022, este de așteptat să pună în aplicare aceste noi reguli odată ce acestea vor fi implementate. Parlamentarii au arătat un sprijin puternic pentru textul referitor la instrumentele anonime, inclusiv criptomonede, cu 99 de voturi pentru, opt împotrivă și șase abțineri.

Textul adoptat recent evidențiază necesitatea unei transparențe sporite și a conformității, în special pentru administratorii de active cripto. Diverse entități, inclusiv bănci, administratorii de active și cripto active, agenți imobiliari imobiliari și virtuali și cluburi de fotbal profesionist de top, vor fi obligate să verifice identitățile clienților lor, participațiile acestora și cine controlează companiile respective.

În plus, industriile afectate trebuie să identifice riscurile specifice legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului în domeniile lor de activitate și să transmită aceste informații cruciale către un registru centralizat.

În altă ordine de idei, Do Kwon, un co-fondator al Terraform Labs, a fondat o nouă companie în Serbia pentru doar 1 USD, la câteva săptămâni după ce a primit o notificare roșie a Interpolului care îl viza. Registrul Comerțului Sârb a furnizat documentația care a relevat această evoluție neobișnuită.

Citiți și:

Etichete: BTCCrypto piațăcryptocurrencyEthereum