Fostul avocat SEC detaliază trei motive cheie pentru o probabilă condamnare SBF

Fostul avocat SEC detaliază trei motive cheie pentru o probabilă condamnare SBF

Marca temporală: 2 octombrie 2023 12:14
Fostul avocat SEC detaliază trei motive cheie pentru o probabilă condamnare SBF PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

La 2 octombrie 2023, John Reed Stark, un expert în conformitate cu reglementările digitale cu 15 ani de experiență în calitate de avocat SEC, a apelat la platforma de socializare X pentru a discuta despre procesul iminent al lui Sam Bankman-Fried (SBF), fondatorul FTX.

ohn Reed Stark este un expert experimentat în securitate cibernetică, fintech și conformitate cu reglementările, cu o carieră de peste două decenii. În prezent, este președintele John Reed Stark Consulting LLC, unde consiliază consiliile de administrație, directorii executivi, CIO, CISO și consilierii generali cu privire la o serie de probleme, inclusiv pregătirea pentru securitate cibernetică, răspunsul la încălcarea datelor și chestiuni de reglementare SEC/FINRA. Firma sa, cu sediul în zona metropolitană Washington DC, este specializată în toate aspectele răspunsului la incidente cibernetice, de la managementul crizelor până la analiză criminalistică și răspunsul de reglementare.

Înainte de a-și înființa firma de consultanță în 2015, Stark a fost director general la Stroz Friedberg, unde a condus angajamente în răspunsul la încălcarea datelor, criminalistica digitală și managementul riscului cibernetic. Contribuțiile sale academice sunt notabile; a predat dreptul cibernetic timp de aproape 20 de ani la Georgetown University și Duke University Law Schools. În prezent, este profesor senior la Duke University School of Law, unde predă un curs despre problemele legale ale securității cibernetice și răspunsului la încălcarea datelor.

<!–

Nu este folosit

-> <!–

Nu este folosit

->

Experiența de reglementare a lui Stark își are rădăcinile în mandatul său de 18 ani la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). El a fondat și a condus Office of Internet Enforcement al SEC, supraveghend investigațiile și acțiunile legate de încălcările de valori mobiliare bazate pe tehnologie. A fost, de asemenea, instructor FBI la unitatea de antrenament marin Quantico și a fost asistent special al procurorului SUA pentru Districtul Columbia. La începutul carierei sale, Stark a fost asociat la Arent Fox, concentrându-se pe litigii financiare și comerciale.

Mai devreme, Stark a expus trei motive unice care fac ca condamnarea SBF să fie foarte probabilă:

  1. Nivel fără precedent de cooperare din interior: Stark subliniază că cazul acuzării împotriva SBF este susținut de un nivel inegalabil de cooperare din partea unor persoane din interiorul corporative. Aceste persoane din interior includ Caroline Ellison, CEO-ul Alameda și partenerul romantic intermitent al SBF; Gary Wang, co-fondator al FTX; și Nishad Sing, directorul de inginerie al FTX. Toți au pledat vinovați și cooperează pe deplin cu acuzarea pentru a-și atenua propriile sentințe. Stark notează că acești persoane din interior, împreună cu o mulțime de alți informatori și denunțători, au furnizat acuzării o foaie de parcurs detaliată a presupuselor activități criminale ale SBF de peste un an. Această colaborare extinsă este fără precedent în istoria proceselor de fraudă financiară.
  2. Acces cuprinzător la dovezi blestematoare: John J. Ray III, care a preluat funcția de CEO al FTX, a depus mărturie în fața Congresului despre eșecul complet al controalelor corporative la FTX. Stark subliniază că Ray a cheltuit aproximativ 200 de milioane de dolari pentru o investigație criminalistică cuprinzătoare a presupuselor activități ilegale ale SBF. Această investigație, spune el, a dus probabil la predarea unui tezaur de probe agențiilor de aplicare a legii și organismelor de reglementare. El susține că, prin urmare, urmărirea penală a beneficiat de o bază extinsă pusă de o echipă de anchetatori, analiști, contabili, avocați și alți experți de talie mondială.
  3. Campania de relații publice contraproductive a SBF: Stark subliniază importanța ca inculpații să rămână tăcuți, sfat pe care SBF aparent l-a ignorat. El subliniază că de la prăbușirea FTX, SBF a fost vocal în mass-media, de la platformele de social media până la interviuri cu instituțiile de știri. Stark observă că acest lucru a oferit acuzării o mulțime de dovezi vizuale și audio care ar putea fi folosite împotriva lui. Stark sugerează că declarațiile publice ale SBF ar putea servi drept hrană pentru demitere dacă acesta ia acțiunea, subminându-i credibilitatea și întărind în continuare cazul acuzării.

Stark își încheie postarea declarând că acuzarea în dosarul SBF are o poziție neobișnuit de avantajoasă, deoarece au o gamă extraordinară de martori cooperanți, o mulțime de dovezi inculpatorii și un inculpat care a fost departe de a fi discret. El susține că, în timp ce procesele sunt în mod inerent imprevizibile, acești factori unici fac ca cazul împotriva SBF să fie excepțional de puternic.

Procesul SBF este programat să înceapă pe 3 octombrie.

Timestamp-ul:

Mai mult de la CryptoGlobe