Directorii de la Crypto Exchange Binance presupuse că au neglijat responsabilitățile de conformitate: Raportați

Potrivit Reuters, cel mai bun schimb de criptomonede Binance menține standarde slabe de conformitate cu cunoașterea clientului (KYC), în ciuda avertismentelor din partea unor personalități de rang înalt ale companiei.

Într-o nouă specială raportează, serviciul de știri defalcă presupusa schimbare de reglementare a bursei, reducând la zero verificările KYC „slabe” ale Binance, care sunt concepute pentru a preveni spălarea banilor.

Articolul, bazat pe „zeci de interviuri cu foști angajați seniori ai Binance, consilieri și parteneri de afaceri”, precum și sute de documente, susține, de asemenea, că Binance a eludat întrebările despre locul în care se află principalul său schimb online.

În iulie, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a declarat că a decis să o facă muta Binance se îndepărtează de configurația sa descentralizată, într-un efort de a liniști autoritățile de reglementare și de a câștiga aprobarea de licențiere pe fondul represiunilor din mai multe jurisdicții, inclusiv SUA, Hong Kong, Japonia și Singapore. Compania a făcut-o și-a exprimat oarecare interes pentru Irlanda, deși în ce măsură rămâne neclar.

Un document intern al companiei indică faptul că Binance nu a primit recomandări de la propriul departament de conformitate și a continuat să recruteze clienți în Rusia, Ucraina și alte cinci țări considerate a fi supuse riscului „extrem” de spălare a banilor, relatează Reuters.

Binance nu a răspuns la întrebări detaliate de la Reuters, dar bursa a furnizat următorul citat:

„Fiind cel mai important ecosistem de criptomonede și blockchain, conducem și investim în tehnologiile și legislația viitoare care vor pune industria criptomonede pe drumul spre a deveni o industrie bine reglementată și sigură.”

Un purtător de cuvânt al Binance a susținut, de asemenea, că informațiile Reuters sunt „depășite și – în mai multe locuri – complet incorecte”, dar purtătorul de cuvânt nu a intrat în detalii.

Changpeng Zhao spune pe Twitter,

„FUD [Frica, incertitudine, îndoială]. Jurnaliştii care vorbesc cu oameni care au fost eliberaţi de la Binance şi cu parteneri care nu au reuşit să încerce să ne defăimeze.

Ne concentrăm pe combaterea spălării banilor, pe reglementări transparente și binevenite. Acțiunea vorbește mai tare decât cuvintele. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră neclintit!”

Verifica Preț de acțiune



Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail



Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă



Surf Mixul zilnic Hodl

 
Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock / kkssr

Mesaj Directorii de la Crypto Exchange Binance presupuse că au neglijat responsabilitățile de conformitate: Raportați a apărut în primul rând pe Daily Hodl.

Sursa: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/