FBI anulează operațiunea de transmisie cripto-to-Fiat fără licență de 15,000,000 de dolari din statul New York: raport – The Daily Hodl

Biroul Federal de Investigații (FBI) a reținut un grup de cetățeni indieni care ar fi operat o afacere fără licență care transforma criptomonede în numerar pentru clienții care caută anonimatul.

Jurnalul de afaceri Westfair Rapoarte că cinci dintre cei șase suspecți au fost arestați pe 17 octombrie și acuzați de operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani.

În plângere au fost numiți cetățenii indieni Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel și Shaileshkumar Goyani.

Daniel A. Hochheiser, avocatul Goyani, spune că acuzațiile împotriva clientului său nu sunt dovedite.

„Dacă și când un mare juriu emite un rechizitoriu, Goyani va declara nevinovat”.

Potrivit documentelor instanței, suspecții livrate numerar în numele unui co-conspirator care a oferit servicii pe piețele darknet și schimburi peer-to-peer pentru a expedia numerar prin poștă rapidă a Serviciului Poștal din SUA sau prin corespondență prioritară în schimbul Bitcoin (BTC) și alte criptomonede.

Autoritățile au reprimat operațiunea ilegală după ce au arestat o persoană care trimitea pachete cu numerar în numele co-conspiratorului de la un oficiu poștal din comitatul Westchester, New York. Individul în cauză a devenit ulterior o sursă confidențială a FBI.

Prin cele 80 de ridicări controlate de numerar la care sursa confidențială a acceptat să participe, FBI a aflat că pachetele de bani au fost livrate de cei șase suspecți în numele co-conspiratorului nenumit.

„De la 10 februarie 2023, până la 27 septembrie 2023 sau aproximativ, CS-1 (sursă confidențială), ca parte a cooperării sale, a aranjat și a participat la aproximativ 80 de ridicări controlate de numerar în valoare totală de aproximativ 15,067,000 USD.”

Agentul special FBI Lawrence Lonergan spune că afacerea încalcă legile statale și federale.

„Prin neînregistrarea la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), o afacere care transmite bani împiedică Trezoreria să se asigure că afacerea depune în mod corespunzător CTR-uri (rapoarte de tranzacții valutare) și SAR-uri (rapoarte de activitate suspectă).

Acest lucru are efectul de a permite unei afaceri neînregistrate care transmite bani să funcționeze ca o bancă umbră prin care fondurile pot trece fără a fi supusă controlului pe care Congresul a încercat să-l impună sistemului financiar al Statelor Unite.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: Midjourney

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/