Feds semnalează mai multe adrese Bitcoin și Ethereum legate de comerțul chinezesc cu fentanil - Decriptare

Feds semnalează mai multe adrese Bitcoin, Ethereum legate de comerțul chinezesc cu fentanil – Decriptare

Marca temporală: 5 octombrie 2023 6:27
Feds Flag More Bitcoin, Ethereum Addresses Tied to Chinese Fentanyl Trade - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

A adăugat Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei Statelor Unite un alt lot de portofele cripto de la persoane fizice și companii către lista de cetățeni special desemnați (SDN) marți, toate legate de comerțul ilegal cu fentanil.

Rețeaua de trafic de droguri, centrată în principal în China, a folosit o varietate de criptomonede pentru a facilita unele dintre operațiunile sale. Șase entități și adresele portofelului lor digital au fost acum semnalate de guvern, inclusiv cinci persoane fizice și o companie – Valerian Labs.

„Adresele identificate de OFAC ca parte a acestei acțiuni au primit, în mod colectiv, criptomonede în valoare de puțin sub 3.8 milioane de dolari, reprezentând cantități uriașe de droguri potențial traficate în Statele Unite și în alte țări.” scris firma de supraveghere blockchain Chainalysis într-o postare pe blog pe această temă.

Un total de 17 adrese de portofel au fost identificate în acțiunea OFAC, incluzând rețele Bitcoin, Ethereum, și Tron. Cele mai multe tranzacții ilicite pe ultimele două blockchain-uri au fost primite prin intermediul stablecoins—jetoane cripto susținute de monede fiduciare relativ stabile la preț, cum ar fi dolarii americani.

Pe lângă Valerian Labs, portofelele celor cinci persoane sunt toate găzduite la același schimb de criptomonede centralizat, unde fiecare a primit „criptomonedă în valoare de sute de mii de dolari”. Schimbul în cauză nu a fost identificat.

Fiecare portofel a primit fonduri printr-o serie lungă de transferuri mici în „cantități consistente” atât de la portofelele personale, cât și de la alte schimburi principale. Pentru Chainalysis, modelul plăților consecvente a fost „un indiciu al vânzării de bunuri specifice – în acest caz, fentanil și precursori chimici asociati”.

Vânzările de fentanil pe bază de criptomonede la nivel mondial sunt în creștere. În mai, Chainalysis a publicat a raportează a constatat că vânzătorii de fentanil din China au primit criptomonede în valoare de 37.8 milioane de dolari din 2018.

Deși Trezoreria SUA a sancționat deja adresele Bitcoin legate de astfel de furnizori, acțiunea de marți este prima care vizează adresele de pe Tron. Luna trecută, și OFAC consacrat o adresă Ethereum legată de un membru al unei rețele mexicane de spălare a banilor care ar fi folosit criptomonede pentru a transfera veniturile din fentanil peste graniță.

„Sancțiunile împotriva persoanelor și întreprinderilor asociate cu această rețea criminală reprezintă un pas important în prevenirea abuzului de criptomonede de către traficanții de droguri, precum și o reamintire a profunzimii problemei”, a concluzionat Chainalysis.

Fiți la curent cu știrile cripto, primiți actualizări zilnice în căsuța dvs. de e-mail.

Timestamp-ul:

Mai mult de la decriptaţi