Departamentul Trezoreriei a impus sancțiuni mixerului de monede virtuale Tornado Cash, care ar fi contribuit la spălarea monedei virtuale în valoare de peste 7 miliarde de dolari de la crearea sa în 2019.
Acțiunile de luni sunt al doilea set de sancțiuni impuse unei firme de amestecare a monedelor digitale.
Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei spune că sistemele lui Tornado Cash au fost folosite pentru a spăla peste 96 de milioane de dolari extrași din furtul de poduri de blockchain June Harmony și furtul companiei cripto August Nomad.
Serviciile de mixare combină diverse active digitale, inclusiv fonduri potențial obținute ilegal și fonduri obținute în mod legitim, astfel încât actorii ilegali să poată ascunde originea fondurilor furate.
„Tornado Cash a eșuat în mod repetat să impună controale eficiente menite să o împiedice să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat și fără măsuri de bază pentru a-și aborda riscurile”, a declarat Brian Nelson, subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare.
El a spus că agenția „va continua să urmeze acțiuni agresive împotriva mixerelor care spălează moneda virtuală pentru criminali și cei care îi ajută”.
Ce este Tornado Cash?
TornadoCash (Tornado) este un mixer de monede virtuale care funcționează pe blockchain-ul Ethereum și facilitează fără discernământ tranzacțiile anonime, ofucând originea, destinația și contrapărțile, fără nicio încercare de a le determina originea. Tornado primește o varietate de tranzacții și le amestecă înainte de a le transmite destinatarilor lor individuali. În timp ce scopul pretins este de a crește confidențialitatea, mixerele precum Tornado sunt utilizate în mod obișnuit de actorii ilegali pentru a spăla fonduri, în special pe cele furate în timpul unor furturi semnificative.
Tornado este desemnată în conformitate cu EO 13694, cu modificările ulterioare, pentru că a asistat material, a sponsorizat sau a furnizat sprijin financiar, material sau tehnologic pentru, sau bunuri sau servicii pentru sau în sprijinul acesteia, o activitate activată cibernetic care provine din sau a direcționat de către persoane situate, în întregime sau în parte, în afara Statelor Unite, care este în mod rezonabil probabil să aibă ca rezultat sau a contribuit în mod semnificativ la o amenințare semnificativă la adresa securității naționale, a politicii externe sau a sănătății economice sau a stabilității financiare a Statelor Unite. și care are scopul sau efectul de a provoca o deturnare semnificativă de fonduri sau resurse economice, secrete comerciale, elemente de identificare personale sau informații financiare pentru un avantaj comercial sau competitiv sau câștig financiar privat.
În mai, SUA au anunțat sancțiuni împotriva companiei nord-coreene de amestecare a monedelor digitale Blender.io, acuzată că a ajutat Lazarus Group, un grup de hacking cibernetic sancționat din Coreea de Nord, să efectueze un furt de 620 de milioane de dolari în monedă digitală în martie.
Noile sancțiuni indică, de asemenea, utilizarea tot mai mare a activelor digitale pentru a perpetua actele ilegale ale actorilor de stat și ale persoanelor fizice.
Parlamentarii și oficialii administrației și-au exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea cryptocurrency să se angajeze în acte ilicite.
În martie, președintele Joe Biden a emis un ordin executiv privind activele digitale, cerând parțial autorităților de reglementare federale să ajute la atenuarea riscurilor financiare ilicite și de securitate națională reprezentate de utilizarea abuzivă a activelor digitale.
