FinCEN lansează primele priorități naționale AML / CFT: Crypto în partea de sus a listei

Pe 30 iunie, FinCEN a publicat prima sa listă de priorități pentru politica de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT). Aceste Priorități sunt menite să asiste instituțiile financiare în eforturile lor de a-și îndeplini obligațiile CSB/CFT. Reglementările finale revizuite urmează să apară în următoarele 180 de zile, conform prevederilor Legii împotriva spălării banilor din 2020 (Legea împotriva spălării banilor). Cele mai notabile din lista FinCEN au fost următoarele:

• Noile priorități includ în mod explicit utilizarea de cryptocurrencyO criptomonedă (sau criptomonedă) este un bun digital des ... Mai Mult pentru plăți ML/TF și ransomware
• Băncile nu sunt obligate să încorporeze prioritățile CSB/CFT în programele lor de conformitate BSA bazate pe riscuri până la data intrării în vigoare a reglementărilor finale revizuite.
• Cu toate acestea, în pregătirea oricăror cerințe noi atunci când acele reguli finale sunt publicate, băncile ar putea dori să înceapă să ia în considerare modul în care vor încorpora prioritățile.

Lista completă a priorităților este enumerată mai jos, fără o anumită ordine: în timp ce activele virtuale sunt enumerate doar în al doilea punct, criptomoneda atinge fiecare dintre cele opt priorități evidențiate de FinCEN.

1. corupţie;
2. criminalitatea cibernetică, inclusiv considerente relevante privind securitatea cibernetică și moneda virtuală;
3. finanțarea terorismului extern și intern;
4. fraudă;
5. activitatea organizației criminale transnaționale;
6. activitatea de organizare a traficului de droguri;
7. traficul de persoane și contrabanda de persoane; și
8. finanţarea proliferării.

Comunicatul complet poate fi găsit aici: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Sursa: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/