Pentru Coreea de Sud, l-a făcut pe Do Kwon să plătească pentru presupusele sale crime mai ușor de spus decât de făcut

Încercările Coreei de Sud de a aduce Terraform Labs Pte. Directorul executiv al Ltd. Do Kwon la justiție se va confrunta cu obstacole legale și operaționale, au spus experții forkast.

După emiterea unui mandat de arestare la începutul acestei săptămâni, sub acuzația de încălcare a Legii piețelor de capital a țării, Parchetul din Seul Southern District poate, de asemenea, să introducă acuzații de fraudă cu intenție, a declarat un membru al echipei. forkast. 

Membrul echipei de urmărire penală a spus că posibila arestare a lui Kwon nu va opri ancheta în curs privind acuzațiile de fraudă. Orice arestare ar trebui să implice cooperarea Interpol, deoarece se crede că Kwon locuiește în Singapore.

„Nu știm dacă va fi o infracțiune sau două, dar nu vom opri [ancheta]”, a declarat Choi Sung-kook, un procuror la Procuratura Districtului de Sud din Seul. forkast.

„Nu știm dacă va fi o infracțiune sau două, dar nu vom opri [ancheta]”

– Choi Sung-kook, Procuratura Districtului de Sud din Seul

Biroul a început după implozia de mai multe miliarde de dolari a proiectului Terra-LUNA din mai. Un grup de investitori care au pierdut milioane de dolari a intentat un proces împotriva dezvoltatorilor proiectului pentru o serie de acuzații, inclusiv fraudă. 

Un purtător de cuvânt al Terraform Labs a refuzat să comenteze acuzațiile cu care se confruntă Kwon, în timp ce Kwon însuși nu a răspuns la a lui Forkast interogări prin mesaj text.

Când custodia este nouă zecimi din lege

De asemenea, procurorii sud-coreeni au cerut Ministerului Afacerilor Externe anulați pașaportul lui Kwon. Nu se știe dacă deține pașapoarte eliberate de alte țări.

În iulie, autoritățile a percheziţionat 15 companii, inclusiv șapte schimburi de criptomonede, ca parte a investigației lor asupra debaclei Terra-LUNA. Nu au fost depuse încă acuzații de fraudă.

Vezi articolul aferent: CEO-ul Terra, Do Kwon, se confruntă cu statutul de „străin ilegal” în Singapore, deoarece Seulul anulează pașaportul

Acest lucru poate fi dificil, deoarece în conformitate cu legislația sud-coreeană, procurorii vor trebui să demonstreze intenția de a comite fraudă pentru ca acuzațiile să fie acceptate de către instanță, a declarat avocatul Koo Tae-on de la firma de avocatură LIN din Seul. forkast. În opinia lui Koo, procurorii ar fi putut opta pentru arestarea lui Kwon pe baza legii valorilor mobiliare, deoarece ar fi relativ mai ușor de acceptat. 

Făcând acest lucru, procurorii sud-coreeni ar adopta manualul folosit de omologii lor din laboratoarele Terraform din SUA, iar Kwon a avut a împiedicat de ani de zile o investigație a Bursei de Valori Mobiliare din SUA prin provocare o citație de investigație pentru documente de la companie și mărturie de la Kwon. 

În cazul procurorilor sud-coreeni, aceștia ar trebui să-l interogheze pe Kwon și pe asociații săi, împreună cu accesul la e-mailurile interne, chaturile și comunicările angajaților Terraform pentru a dovedi orice intenție de a comite fraudă.

Probabilitatea de a face acest lucru ar fi mai mare dacă procurorii ar putea obține custodia lui Kwon prin mandatul de arestare existent pentru încălcarea valorilor mobiliare.

Procurorii caută să clasifice TerraClassicUSD (USTC) și Luna Classic (LUNC), numite atunci UST și LUNA, drept titluri de investiții, a declarat procurorul Choi. forkast. În conformitate cu această clasificare, procurorii ar putea pretinde încălcări ale Legii piețelor de capital.

Cu toate acestea, experții locali cred că este puțin probabil ca procurorii să poată convinge în cele din urmă o instanță să sancționeze Kwon și Terraform Labs pentru încălcări ale pieței de capital.

„Cred că este o șansă lungă”, a spus Koo forkast cu privire la posibilitatea ca un tribunal sud-coreean să recunoască efectiv criptomonedele Terraforma ca titluri de valoare.

„Cred că este o șansă lungă.”

-Koo Tae-on, firmă de avocatură LIN

Vezi articolul aferent: Coreea de Sud emite mandat de arestare pentru CEO-ul Terraform Labs, Do Kwon

„Așa-numitul contract de investiții privind actul piețelor de capital din Coreea de Sud este foarte diferit de cel al titlurilor contractuale de investiții din SUA”, a spus Koo.

„Se referă la un drept contractual în care un investitor investește bani într-un proiect comun cu o altă persoană, în care câștigurile și pierderile provin din rezultatele unei afaceri operate de acea altă persoană”, a explicat el.

Procurorii încearcă să clasifice LUNC ca un „proiect comun” sau un parteneriat de investiții, deoarece fluctuațiile prețului jetonului nu au fost descentralizate, așa cum susține Terraform, deoarece firma a manipulat furnizarea, a spus Koo. forkast.

„[De aceea], cred că l-au văzut pe Do Kwon, factorul de decizie, drept emitentul acelei garanții contractului de investiții.”

Cheie în lucru 

Problema cu logica procurorilor sud-coreeni este că o clasificare de „proiect comun” s-ar aplica oricărei alte criptomonede care nu sunt descentralizate, a spus Koo. forkast.

„Impactul nu se va opri la Terra-LUNA și [o astfel de vedere] va afecta alte criptomonede”, a declarat Lee Jang-woo, expert în afaceri blockchain și profesor adjunct la Universitatea Hanyang din Seul. forkast. „Așa că cred că este dificil pentru instanță să emită această decizie.” 

„Dacă desemnează LUNC ca titlu de valoare pentru un contract de investiții, bursele care au listat LUNC ar avea și ele probleme”, a spus Lee.

Acea listă s-ar extinde, teoretic, și la firmele de servicii cripto care au folosit LUNC, deoarece acum ar fi considerate afaceri care se ocupau de valori mobiliare fără licență, a adăugat Lee.

Aproximativ 280,000 de sud-coreeni au fost afectați de prăbușirea proiectului Terra-LUNA, cu mai multe cazuri cunoscute public de oameni care și-au luat viața după ce și-au pierdut economiile.

„Este o cu totul altă poveste dacă nu ar fi fost implicate victime”, a spus Lee. „În principiu, au fost victime, iar cineva trebuie considerat responsabil și pedepsit.”