Fostul CEO al Celsius, Alex Mashinsky, a fost arestat la New York

Alex Mashinsky, fostul CEO al criptocreditorului insolvabil Celsius, se confruntă cu mai multe acuzații, de la fraudă electronică până la manipularea pieței.

Procurorii americani i-au arestat joi la New York, fostul director general al lui Celsius, Alex Mashinsky, și fostul director de venituri, Roni Cohen-Pavon.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) încărcat foștii directori care au conspirat pentru a comite o fraudă de mai multe miliarde de dolari și o schemă de manipulare a pieței într-un rechizitoriu care a fost deschis mai devreme astăzi.

Rechizitoriul vine în urma unei anchete asupra lui Celsius, care a încheiat un acord de non-urmare în justiție cu autoritățile, în baza acceptării companiei de rolul său în schemele frauduloase presupuse.

„Mashinsky l-a prezentat pe Celsius ca pe o bancă modernă, în care clienții puteau depune în siguranță cripto-active și câștiga dobândă. În adevăr, însă, Mashinsky a operat Celsius ca un fond de investiții riscant, preluând banii clienților sub pretexte false și înșelătoare”, se arată în rechizitoriu. 

În aceeași zi, Comisia de Tranzacționare a Mărfurilor și Futures din SUA (CFTC), Comisia pentru Valori Mobiliare și Bursei din SUA (SEC) și Comisia Federală pentru Comerț (FTC) au intentat procese separate împotriva lui Celsius și Mashinsky. 

CFTC acuzat Celsius de angajare în strategii de investiții din ce în ce mai riscante pentru a îndeplini randamentele promise investitorilor, inclusiv extinderea de milioane de dolari de împrumuturi negarantiate în acorduri DeFi nereglementate.

Între timp, SEC pretins că Mashinsky și Celsius au comis fraude cu valori mobiliare prin emiterea jetonului CEL nativ și a produsului Celsius Earn. Într-o conferință de presă de joi, directorul SEC, Gurbir Grewal, a susținut că inculpații au indus adesea în eroare investitorii „fabricându-și complet finanțele”.

FTC a urmărit la Celsius pentru că a asigurat clienții că avea rezerve adecvate pentru a îndeplini obligațiile clienților, susținând că firma a încălcat Legea Comisiei Federale pentru Comerț în ceea ce privește comercializarea și vânzarea serviciilor de creditare cripto. 

Plângerea FTC i-a acuzat și pe foștii directori Celsius, Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein și Mashinky, că au păcălit clienții să transfere criptomonede pe platforma sa. Câteva ore mai târziu, FTC a anunțat că a stabilit o înțelegere cu Celsius, acuzând compania cu o amendă de 4.7 miliarde de dolari, care va fi suspendată până la încheierea procedurii de faliment a firmei. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a spus că cei trei directori nu au fost de acord cu a așezare iar cazul lor ar urma să se desfășoare în instanța federală.

Mashinsky a spus că „neagă cu vehemență acuzațiile aduse astăzi” și „așteaptă cu nerăbdare să se apere viguros în instanță”, potrivit Declarații făcut de avocaţii săi să CoinDesk.